辽宁禾丰牧业股份有限公司2019年年度报告 公司代码:603609 公司简称:禾丰牧业 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019年年度报告 Q9求平收米 WELLHOPE 2020年3月 1/244
辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 244 公司代码：603609 公司简称：禾丰牧业 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 3 月
辽宁禾丰牧业股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议 、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人(会计主管人员)张文良 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2019年度利润分配预案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向 全体股东每10股派发现金股利2.20元(含税)。该预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过,尚需提交公司股东大会审议批准 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容 十、其他 口适用√不适用 2/244
辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 244 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人（会计主管人员）张文良 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2019年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税）。该预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
辽宁禾丰牧业股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 103 第十二节备查文件目录 3/244
辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 244 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................19 第五节 重要事项...........................................................................................................................61 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................84 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................91 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................92 第九节 公司治理...........................................................................................................................99 第十节 公司债券相关情况.........................................................................................................102 第十一节 财务报告.........................................................................................................................103 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................244
辽宁禾丰牧业股份有限公司2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 指上海证券交易所 禾丰牧业、禾丰、公司、本公司指辽宁禾丰牧业股份有限公司 报告期 指2019年1月1日-2019年12月31日 五莲禾力 五莲禾力股权投资合伙企业(有限合伙),本公司法人 股东之 Koninklijke De Heus b.V.,皇家德赫斯公司,荷兰 皇家 De heus公司 指最大的私人饲料企业,系本公司法人股东 DE HEUS MAURITIUS的母公司 《公司章程》 指辽宁禾丰牧业股份有限公司章程 [股东大会 指辽宁禾丰牧业股份有限公司股东大会 董事会 指辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 监事会 指辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 又称添加剂预混合饲料,是由两种(类)或两种(类) 预混合饲料 以上饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配制的均 指|匀混合物,是复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、 维生素预混合饲料的统称 主要由蛋白质饲料、矿物质饲料和饲料添加剂按一定 浓缩饲料 指比例配制的均匀混合物,与能量饲料按规定比例配合 可制成配合饲料 是根据饲养动物的营养需要,将多种饲料原料和饲料 配合饲料 指添加剂按饲料配方经工业化加工的饲料,能够直接用 于饲喂饲养对象 肉种鸡、父母代种鸡 指该鸡经育雏育成后产蛋,其蛋孵化出的鸡苗即商品代 肉鸡苗,具有良好的肉用遗传特征。 商品代肉鸡 指供以食用的肉鸡,是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为 笼养 指|标志,并配以相应的定制饲料、人工授精、现场管理 等所形成的一整套流程方式 4/244
辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 244 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 禾丰牧业、禾丰、公司、本公司 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 五莲禾力 指 五莲禾力股权投资合伙企业（有限合伙），本公司法人 股东之一 皇家 De Heus 公司 指 Koninklijke De Heus B.V.，皇家德赫斯公司，荷兰 最大的私人饲料企业，系本公司法人股东 DE HEUS MAURITIUS 的母公司 《公司章程》 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 预混合饲料 指 又称添加剂预混合饲料，是由两种（类）或两种（类） 以上饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配制的均 匀混合物，是复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、 维生素预混合饲料的统称。 浓缩饲料 指 主要由蛋白质饲料、矿物质饲料和饲料添加剂按一定 比例配制的均匀混合物，与能量饲料按规定比例配合 可制成配合饲料。 配合饲料 指 是根据饲养动物的营养需要，将多种饲料原料和饲料 添加剂按饲料配方经工业化加工的饲料，能够直接用 于饲喂饲养对象。 肉种鸡、父母代种鸡 指 该鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代 肉鸡苗，具有良好的肉用遗传特征。 商品代肉鸡 指 供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商 品代鸡苗养成的肉鸡。 笼养 指 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为 标志，并配以相应的定制饲料、人工授精、现场管理 等所形成的一整套流程方式
辽宁禾丰牧业股份有限公司2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司 公司的中文简称 禾丰牧业 公司的外文名称 Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 Bellhop 公司的法定代表人 金卫东 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵馨 杨国来 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169 号辽宁禾丰牧业股份有限公司 号辽宁禾丰牧业股份有限公司 电话 024-88081409 024-88081409 传真 024-88082333 024-88082333 电子信箱 hfmy gwe llhope co hfmy we l lhope co 三、基本情况简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司注册地址的邮政编码 110164 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司办公地址的邮政编码 110164 公司网址 www.wellhope-ag.com 电子信箱 hfmy@wellhope.co 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww. sse. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 禾丰牧业 603609 六、其他相关资料 公司聘请的会计师名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所(境内) 办公地址 南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层 签字会计师姓名 周家文、王磊 名称 广发证券股份有限公司 督导职责的保荐机办公地址 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名黄海声、何宇 持续督导的期间 2019年 5/244
辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 244 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司 公司的中文简称 禾丰牧业 公司的外文名称 Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Wellhope 公司的法定代表人 金卫东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵馨 杨国来 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169 号辽宁禾丰牧业股份有限公司 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169 号辽宁禾丰牧业股份有限公司 电话 024-88081409 024-88081409 传真 024-88082333 024-88082333 电子信箱 hfmy@wellhope.co hfmy@wellhope.co 三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司注册地址的邮政编码 110164 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司办公地址的邮政编码 110164 公司网址 www.wellhope-ag.com 电子信箱 hfmy@wellhope.co 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 禾丰牧业 603609 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 周家文、王磊 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 黄海声、何宇 持续督导的期间 2019 年