奥克化学股份有限公 2019年年度报告全文 奥克0X|RAN 中国驰名商标 辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人董振鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)徐秀云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告“第四节:经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的 展望”部分,详细描述了公司未来发展可能面临的风险及应对措施,敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以680310000.为基数,向 全体股东每10股派发现金红利357元(含税),送红股0股(含税),以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人董振鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)徐秀云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告“第四节：经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的 展望”部分，详细描述了公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 680310000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.57 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义12 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项.…. 第六节股份变动及股东情况…158 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 235 chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 公司业务概要................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析..................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 33 第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 66 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 68 第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 80 第十一节 公司债券相关情况..................................................................................................... 87 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 88 第十三节 备查文件目录........................................................................................................... 235
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、奥克股份 指辽宁奥克化学股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 奥克集团、控股股东 指奥克控股集团股份公司,本公司控股股东 《公司章程》 指《辽宁奥克化学股份有限公司章程》 董事会 指辽宁奥克化学股份有限公司董事会 监事会 指辽宁奥克化学股份有限公司监事会 报告期 指2019年1月1日到2019年12月31日 兀 指人民币元 又称氧化乙烯,是由乙烯氧化而得,分子式C2H4O,分子量4405, 环氧乙烷、EO 指CAS号75-21-8,沸点107℃,常温加压下为无色易燃液体,具有 高化学活性 Ethylene oxide derivatives的英文简写。主要是指以环氧乙烷为 EOD 指/王要原材料的衍生化学品。包括乙二醇、聚乙二醇、乙二醇醚、非 离子表面活性剂、乙醇胺、碳酸乙烯酯、不饱和聚醚等近5000种 衍生精细化学品 环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合 聚醚 指 物,而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚 乙氧基化 指|环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应 聚醚单体 指/在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料,如非特别说 明,在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体 聚羧酸减水剂 指/以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂,具有大减水、高 保坍、高增强等功能 江苏奥克 指公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司 四川奥克 指公司之控股子公司四川奥克化学有限公司 东硕环保 指公司之参股子公司上海东硕环保科技股份有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、奥克股份 指 辽宁奥克化学股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 奥克集团、控股股东 指 奥克控股集团股份公司，本公司控股股东 《公司章程》 指 《辽宁奥克化学股份有限公司章程》 董事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 环氧乙烷、EO 指 又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C2H4O，分子量 44.05， CAS 号 75-21-8，沸点 10.7℃，常温加压下为无色易燃液体，具有 高化学活性 EOD 指 Ethylene oxide derivatives 的英文简写。主要是指以环氧乙烷为 主要原材料的衍生化学品。包括乙二醇、聚乙二醇、乙二醇醚、非 离子表面活性剂、乙醇胺、碳酸乙烯酯、不饱和聚醚等近 5000 种 衍生精细化学品 聚醚 指 环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合 物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚 乙氧基化 指 环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应 聚醚单体 指 在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非特别说 明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体 聚羧酸减水剂 指 以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高 保坍、高增强等功能 江苏奥克 指 公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司 四川奥克 指 公司之控股子公司四川奥克化学有限公司 东硕环保 指 公司之参股子公司上海东硕环保科技股份有限公司
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 奥克股份 股票代码 300082 司的中文名称 辽宁奥克化学股份有限公司 公司的中文简称 奥克股份 司的外文名称(如有) LIAONING OXIRANCHEM INC 公司的法定代表人 朱建民 注册地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 注册地址的邮政编码 111003 办公地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 http://www.oxiranchem.com 电子信箱 oxiranchema126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 健军 张玮敏 上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B 联系地址 办公楼728室 办公楼728室 电话 021-69830086 02l-69830086 传真 021-69830086 02l-69830086 电子信箱 oxiranchem a 126. com oxiranchema126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 奥克股份证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 奥克股份 股票代码 300082 公司的中文名称 辽宁奥克化学股份有限公司 公司的中文简称 奥克股份 公司的外文名称（如有） LIAONING OXIRANCHEM,INC 公司的法定代表人 朱建民 注册地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号 注册地址的邮政编码 111003 办公地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号 办公地址的邮政编码 111003 公司国际互联网网址 http://www.oxiranchem.com 电子信箱 oxiranchem@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄健军 张玮敏 联系地址 上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室 上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室 电话 021- 69830086 021- 69830086 传真 021- 69830086 021- 69830086 电子信箱 oxiranchem@126.com oxiranchem@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 奥克股份证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）