中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 承诺投资项目 高可靠混合集成 电路及微电路模 2020年 128511285130803,0802397%06月 0否否 块产业升级改造 否 30日 项目 射频片式陷波器 2019年 与新型磁性元件否 16,13716,1378,3058,3055147%12月 0否否 产业化项目 31日 接触器和固体继 2020年 电器生产线扩产否 18000180002,8122,81215.62%12月 0否否 项目 31日 诺投资项目小 469884698814197/979 超募资金投向 不适用 合计 469884698814197 未达到计划进度射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目,因建筑消防技术新标准的发布,按照新 或预计收益的情规需新增部分建筑防烟排烟系统装修工程,虎门产业园厂房工程延期,导致部分设备 况和原因(分具无法安装、验收,计划购置的流延机、叠压机等设备自动化要求高,进口设备生产周 体项目) 期较长,设备交货周期延长,导致项目建设延后。 项目可行性发生 重大变化的情况|无 说明 超募资金的金不适用 额、用途及使用 进展情况 适用 募集资金投资项报告期内发生 目实施地点变更「高可靠混合集成电路及电路模块产业升级改造项目,建设地点由东莞市虎门镇赤岗 社区中国电子东莞产业基地(桑达工业园区)调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1栋。具体内容详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。 募集资金投资项[不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项|适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 承诺投资项目 高可靠混合集成 电路及微电路模 块产业升级改造 项目 否 12,851 12,851 3,080 3,080 23.97% 2020年 06 月 30 日 0 否 否 射频片式陷波器 与新型磁性元件 产业化项目 否 16,137 16,137 8,305 8,305 51.47% 2019年 12 月 31 日 0 否 否 接触器和固体继 电器生产线扩产 项目 否 18,000 18,000 2,812 2,812 15.62% 2020年 12 月 31 日 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 46,988 46,988 14,197 14,19 7 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 46,988 46,988 14,197 14,19 7 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目，因建筑消防技术新标准的发布，按照新 规需新增部分建筑防烟排烟系统装修工程，虎门产业园厂房工程延期，导致部分设备 无法安装、验收，计划购置的流延机、叠压机等设备自动化要求高，进口设备生产周 期较长，设备交货周期延长，导致项目建设延后。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 报告期内发生 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目，建设地点由东莞市虎门镇赤岗 社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。具体内容详见 2019 年 10 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 适用
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 目先期投入及置2019年4月3日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换置 换情况 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,将经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《中国振华(集团)科技股份有限公司以自筹资金预先投入蓦集资金投资项目 的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换,共计人民币 44,196,423.66元。具体内容详见2019年4月8日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 购买银行保本型理财产品及专户存放 募集资金使用及 披露中存在的问无 题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 √适用口不适用 本期 初起 是否按 至出 与交 易对所涉所游/计划如 售日 期实施, 交易/鸢出售市公 方的及的及的 交被出出售价/产为/对公司贡资产是否关联资产债权如未按 计划实 对售资日(万/上市司的献的出售为关关系产权债务 易 影响净利定价联交(适是否是否 施,应当披露披露 日期索引 说明原 方 公司 (注润占原则易用关已全已全 贡献 3)净利 联交部过部转/因及公 的净 易情户移 司已采 润总 利润 额的 取的措 万 施 比例 元) chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 目先期投入及置 换情况 2019 年 4 月 3 日 ，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换置 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币 44,196,423.66 元。具体内容详见 2019 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 购买银行保本型理财产品及专户存放。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交 易 对 方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按 计划如 期实施， 如未按 计划实 施，应当 说明原 因及公 司已采 取的措 施 披露 日期 披露 索引
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 01《于 关 拓展 股子 融资 公司 2019 2019转让 年 年应收 国应收1257,1 00评估 实际 11账款 电账款月 0优化 31 是控制是是是 企业 月融资 财务 联交 结 易公 》巨资 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名 公司类型主要业注册资 总资产净资产营业收营业利 净利润 称 入 电子元 中国振 器件开 华(集 发生产 团)新云 销售、电 电子元 器件有 器成套 设备及5013901504.84,965,7422741064.31402864118425 限责任 子公司 98.31 138.00 426800 司(国 装置、音 像设备、 营第四 注塑料 三二六 的生产 及销售 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 中 国 电 子 应收 账款 2019 年 12 月 25 日 57,1 31 0 拓展 融资 渠 道， 优化 企业 财务 结 构。 0.00 % 评估 价 是 实际 控制 人 是 是 是 2019 年 11 月 25 日 2019 -129 ，《关 于控 股子 公司 转让 应收 账款 进行 融资 的关 联交 易公 告》， 见巨 潮资 讯 网。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类型 主要业 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 中国振 华（集 团）新云 电子元 器件有 限责任 公司（国 营第四 三二六 厂） 子公司 电子元 器件开 发生产 销售、电 器成套 设备及 装置、音 像设备、 注塑料 的生产 及销售 560,139,0 98.31 1,504,843, 138.00 965,742,2 70.23 741,064,3 52.58 140,286,4 39.42 118,427,6 68.00
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 中国振 半导体 华集团 分立器 件及其 永光电 子有限子公司 它电子285437,888710,5580954,2454333134,9730118782 器件的28.6 33.49 75.70 4.25 39 51.92 司(国 营第八 开发、生 七三厂) 产、销售 及服务 中国振 片式电 华集团 云科电子公 子元器260,909,582,141,3476,726,1463,195,3118,281,297,7634 40.05 42.94 31.07 99.85 1.88 子有限 件制造538 销售 公司 叠层式 深圳振 华富电子公司感开913017037320151649144 70.122485 67.78 98.00 发生产 司 销售 锂离子 电池和 超级电 东莞市 容器以 及相应 振华新 储能系165,587,744740.662331529,1483-59,230,3-581540 能源科子公司 技有限 统和组000 9843 22.10 50.41 件的研 制、开 发、生 产、销 售、服务 厚薄膜 深圳市 振华微子公司 集成电 电子有 路开发610000655238660301,75767.41.41695230 0929 37.94 61.30 6.25 9.62 公司 生产销 电子电 深圳市 振华通 话机、移 信设备|参股公司电话30,704271,098745,31,385934372180-467,713-43190 7.9447350100171.69 有限公 等开发000 生产与 销售 报告期内取得和处置子公司的情况 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 中国振 华集团 永光电 子有限 公司（国 营第八 七三厂） 子公司 半导体 分立器 件及其 它电子 器件的 开发、生 产、销售 及服务 285,437,8 28.66 881,710,5 33.49 580,954,2 75.70 454,336,3 24.25 134,973,0 39.23 111,878,2 51.92 中国振 华集团 云科电 子有限 公司 子公司 片式电 子元器 件制造 销售 260,909,5 53.82 822,141,3 40.05 476,726,1 42.94 463,195,3 31.07 118,281,2 99.85 97,763,44 1.88 深圳振 华富电 子有限 公司 子公司 叠层式 片式电 感器开 发生产 销售 194,350,0 00.00 739,303,1 70.12 476,936,7 24.85 352,301,3 67.78 146,415,7 35.34 124,852,3 98.00 东莞市 振华新 能源科 技有限 公司 子公司 锂离子 电池和 超级电 容器以 及相应 储能系 统和组 件的研 制、开 发、生 产、销 售、服务 165,587,7 00.00 446,740,6 67.85 62,333,15 0.28 299,148,3 98.43 -59,230,3 22.10 -58,154,0 50.41 深圳市 振华微 电子有 限公司 子公司 厚薄膜 集成电 路开发 生产销 售 68,100,00 0.00 665,155,5 09.29 263,866,0 37.94 301,757,6 61.30 78,449,41 6.25 69,522,30 9.62 深圳市 振华通 信设备 有限公 司 参股公司 电子电 话机、移 动电话 等开发 生产与 销售 30,704,27 00.00 1,798,745, 661.65 31,385,93 7.59 437,218,0 44.73 -467,713, 501.00 -431,003, 171.69 报告期内取得和处置子公司的情况
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 √适用口不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 2019年1月4月,累计亏损420 万元,因少数股东增资导致母公 深圳市振华通信设备有限公司子公司少数股东增资 司不再控股,不再控股权日的公 允价值进行重新计量,致投资收 益增加3,101万元,报告期合计增 加利润总额2,681万元。 2019年1月-12月11日,累计实 贵州振华进出口有限公司 吸收合并 现净利润691万元,本次吸收合 并事项对振华科技合并报表层面 无影响 主要控股参股公司情况说明 截止报告期末,纳入本公司合并报表范围的子公司共计13户,详见附注九 《在其他主体中的权益》 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局 全球产业格局正在发生重大调整,新一轮科技革命和产业变革与我国加快 转变经济发展方式形成历史性交汇。信息网络、人工智能、新材料、先进制造 等领域呈现群体跃进态势,颠覆性技术不断涌现,催生新产业、新业态、新模 式,科技创新成为打造国家竞争新优势的核心,正在深刻影响和改变国家力量 对比。国务院制订《中国制造2025》发展纲要,明确指出大力推动十大重点领 域突破发展,从制约我国制造业创新发展和质量提升的症结一一核心基础零部 件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础出发,以市场牵引、 政策引导的财税金融方式,支持以上重点领域跨越式发展。这必将带动我国元 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市振华通信设备有限公司 子公司少数股东增资 2019 年 1 月-4 月，累计亏损 420 万元，因少数股东增资导致母公 司不再控股，不再控股权日的公 允价值进行重新计量，致投资收 益增加 3,101 万元，报告期合计增 加利润总额 2,681 万元。 贵州振华进出口有限公司 吸收合并 2019 年 1 月-12 月 11 日，累计实 现净利润 691 万元，本次吸收合 并事项对振华科技合并报表层面 无影响。 主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计 13 户，详见附注九 《在其他主体中的权益》。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局 全球产业格局正在发生重大调整，新一轮科技革命和产业变革与我国加快 转变经济发展方式形成历史性交汇。信息网络、人工智能、新材料、先进制造 等领域呈现群体跃进态势，颠覆性技术不断涌现，催生新产业、新业态、新模 式，科技创新成为打造国家竞争新优势的核心，正在深刻影响和改变国家力量 对比。国务院制订《中国制造 2025》发展纲要，明确指出大力推动十大重点领 域突破发展，从制约我国制造业创新发展和质量提升的症结——核心基础零部 件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础出发，以市场牵引、 政策引导的财税金融方式，支持以上重点领域跨越式发展。这必将带动我国元