中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 器件行业的技术升级和快速发展。 自中美贸易摩擦以来,相关国内企业势必加快国产化进程,转向部分甚至 全部国内配套,国内电子元器件产品市场和电子功能材料市场将迎来新一轮的 竞争和发展的机遇。 (二)公司主要业务的发展趋势 公司主业经过持续的结构调整、转型升级,现已向核心业务新型电子元器 件高度集中,与此同时,在国产化提速的驱动下,在大数据、区块链、5G通信、 人工智能、物联网等新一代信息技术牵引下,公司核心主业处于重要战略机遇 期。MLCC介质材料等电子功能材料在满足自用的同时开始向外批量销售,IGBT 微波元件、高可靠宇航级元器件等高端电子元器件产品逐步批量应用于国家关 键领域和行业重要部位,有机聚合物钽电容、高压高Q射频陶瓷电容、芯片电 容等新产品逐步融入行业主流市场,公司新型电子元器件业务正朝着纵向集成、 横向扩展、做强做优做大的目标加速演进、加快发展. (三)2020年主要工作安排 1.深化产业转型升级。一是聚焦国家供应链安全,扩大电子元器件产业规 模,构建产业生态,切实提升公司元器件的保障能力。二是着力“十四五”超 前布局,聚力打造“电子功能材料研发、LTC工艺、半导体器件工艺”三大支 撑平合,推动体系性变革取得新进展、市场化转型开创新局面。三是深入研判、 合理把握“逆周期”发展机会,围绕产业核心竞争力提升,研究制定产业并购 重组方案并适时推动 2.推进重大项目建设。一是加快推进IGBT背面工艺线建设,打造高水平 “设计+工艺+封测+应用验证”生态。二是切实推进工信部工业强基项目“超微 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 器件行业的技术升级和快速发展。 自中美贸易摩擦以来，相关国内企业势必加快国产化进程，转向部分甚至 全部国内配套，国内电子元器件产品市场和电子功能材料市场将迎来新一轮的 竞争和发展的机遇。 （二）公司主要业务的发展趋势 公司主业经过持续的结构调整、转型升级，现已向核心业务新型电子元器 件高度集中，与此同时，在国产化提速的驱动下，在大数据、区块链、5G 通信、 人工智能、物联网等新一代信息技术牵引下，公司核心主业处于重要战略机遇 期。MLCC 介质材料等电子功能材料在满足自用的同时开始向外批量销售，IGBT、 微波元件、高可靠宇航级元器件等高端电子元器件产品逐步批量应用于国家关 键领域和行业重要部位，有机聚合物钽电容、高压高 Q 射频陶瓷电容、芯片电 容等新产品逐步融入行业主流市场，公司新型电子元器件业务正朝着纵向集成、 横向扩展、做强做优做大的目标加速演进、加快发展。 （三）2020 年主要工作安排 1．深化产业转型升级。一是聚焦国家供应链安全，扩大电子元器件产业规 模，构建产业生态，切实提升公司元器件的保障能力。二是着力“十四五”超 前布局，聚力打造“电子功能材料研发、LTCC 工艺、半导体器件工艺”三大支 撑平台，推动体系性变革取得新进展、市场化转型开创新局面。三是深入研判、 合理把握“逆周期”发展机会，围绕产业核心竞争力提升，研究制定产业并购 重组方案并适时推动。 2．推进重大项目建设。一是加快推进 IGBT 背面工艺线建设，打造高水平 “设计+工艺+封测+应用验证”生态。二是切实推进工信部工业强基项目“超微
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 型MLC介质材料”加快转型升级步伐。三是抓好募投项目建设,通过项目建设 巩固和增强公司行业地位。科学合理地安排好募投项目的建设进度,确保募投 项目实现达产达效的目标。 3.加快科技创新发展。一是着力优化顶层布局,逐步构建以前瞻性技术 集成应用创新为核心的新兴技术研究院,切实推动公司由电子元器件产品配套 向板卡、部组件级应用方案的解决升级。二是强化与高校产学研协同,推动基 础元器件和关键材料领域合作,形成更多科研攻关成果。三是完成抗辐照VDM0S 等一批关键核心技术;四是对标英飞凌现有产品体系,形成20款以上IGBT芯 片谱系,完成2款SiC器件研发;五是完成LTC介质材料、MCC介质材料研发 并推向市场。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、釆访等活动登记表 适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月01日至 电话沟通 机构、个人 公司发展战略,业务开展情况 12月31日 接待次数 接待机构数量 4 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 型 MLCC 介质材料”加快转型升级步伐。三是抓好募投项目建设，通过项目建设 巩固和增强公司行业地位。科学合理地安排好募投项目的建设进度，确保募投 项目实现达产达效的目标。 3. 加快科技创新发展。一是着力优化顶层布局，逐步构建以前瞻性技术、 集成应用创新为核心的新兴技术研究院，切实推动公司由电子元器件产品配套 向板卡、部组件级应用方案的解决升级。二是强化与高校产学研协同，推动基 础元器件和关键材料领域合作，形成更多科研攻关成果。三是完成抗辐照 VDMOS 等一批关键核心技术；四是对标英飞凌现有产品体系，形成 20 款以上 IGBT 芯 片谱系，完成 2 款 SiC 器件研发；五是完成 LTCC 介质材料、MLCC 介质材料研发 并推向市场。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 01 日至 12 月 31 日 电话沟通 机构、个人 公司发展战略，业务开展情况 接待次数 67 接待机构数量 42 接待个人数量 25 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整 情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金 转增股本方案(预案)情况 1、公司2019度普通股股利分配预案为:以2019年末总股本514,805,618 股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),派发金额为25,740,280.90 元。本次不进行资本公积转增股本。 2、公司2018度普通股股利分配方案为:以2018年末总股本514,805,618 股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),派发金额为25,740,280.90 元。本次不进行资本公积转增股本。 3、公司2017度普通股股利分配方案为:以2017年末总股本469,342,218 股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),派发金额为23,467,110.90 元。本次不进行资本公积转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整 情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金 转增股本方案（预案）情况 1、公司 2019 度普通股股利分配预案为: 以 2019 年末总股本 514,805,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，派发金额为 25,740,280.90 元。本次不进行资本公积转增股本。 2、公司 2018 度普通股股利分配方案为: 以 2018 年末总股本 514,805,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，派发金额为 25,740,280.90 元。本次不进行资本公积转增股本。 3、公司 2017 度普通股股利分配方案为: 以 2017 年末总股本 469,342,218 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，派发金额为 23,467,110.90 元。本次不进行资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 以其他方 现金分红 现金分红 分红年度合金额占合 式现金分 总额(含其 现金分红并报表中/并报表中以其他方红金额占 他方式)占 分红年度金额(含属于上市公归属于上式(如回购合并报表现金分红合并报表 司普通股股/市公司普/股份)现金中归属于总额(含其中归属 东的净利润通股股东/分红的金上市公司他方式)上市公司 的净利润 普通股股 普通股股 的比率 东的净利 东的净利 润的比例 润的比率 2019年 5,740,280.297,613,144 8.65% 00%2540280 8.65% 2018年25,70 25,740,280.305,783,850 8.42% 0.00 2017年 3,467,110.211,96320 11.07% 0.00 00%/23,467,10 11.07% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股 现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用口不适用 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税 0.5 分配预案的股本基数(股) 514.805.618.00 现金分红金额(元)(含税) 5,740,280.90 以其他方式(如回购股份)现金分红金 0.00 额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 25.740.280.90 可分配利润(元) 773,069,161.80 现金分红总额(含其他方式)占利润分 100% 配总额的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20% chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 分红年度 现金分红 金额（含 税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 额 以其他方 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例 现金分红 总额（含其 他方式） 现金分红 总额（含其 他方式）占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比率 2019 年 25,740,280. 90 297,613,144. 40 8.65% 0.00 0.00% 25,740,280. 90 8.65% 2018 年 25,740,280. 90 305,783,850. 99 8.42% 0.00 0.00% 25,740,280. 90 8.42% 2017 年 23,467,110. 90 211,966,320. 57 11.07% 0.00 0.00% 23,467,110. 90 11.07% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股 现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.5 分配预案的股本基数（股） 514,805,618.00 现金分红金额（元）（含税） 25,740,280.90 以其他方式（如回购股份）现金分红金 额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 25,740,280.90 可分配利润（元） 773,069,161.80 现金分红总额（含其他方式）占利润分 配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到 20％
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 利润分配或资本公积佥转增预案的详细情况说明 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司母公司净利润为-77810,56912元,加 上年初未分配利润726,567,81998元;将持有的记入“其他权益工具投资”科目的股票“华创阳安”出 售产生收益由其他综合收益转入未分配利润134,588101.80元;因对深圳通信股权投资由成本法转换为 权益法核算,股权投资损益调整增加未分配利润15,464,09004元,减去报告期分配2018年度现金红利 25,740,280.90元,年末母公司可供股东分配的利润为773,069,16180元 司2019年度利润分配预案为:以2019年末总股本514,805,618股为基数,每10股派发现金红利0.50 元(含税),派发金额为25,740,280.90元,实施分配后母公司结存未能未分配利润为747,328,880.90元。 本方案需提交2019年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期展履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 自中国振 贵州省贵 华(集团 限售期 鑫瑞和创 科技股份 内,承诺 业投资管 有限公司 方履行了 理有限责 本次非公 承诺事 首次公开发行或再融资时所任公司,贵股份限售股票上市月26日年 开发行的|2018年12 项。该限 作承诺 州新能动 售股份的 产业投资 之日起12 上市流通 基金合伙 个月内 日为2020 企业(有 不转让所 年1月8 限合伙) 认购的股 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司母公司净利润为-77,810,569.12 元，加 上年初未分配利润 726,567,819.98 元；将持有的记入“其他权益工具投资”科目的股票“华创阳安”出 售产生收益由其他综合收益转入未分配利润 134,588,101.80 元；因对深圳通信股权投资由成本法转换为 权益法核算，股权投资损益调整增加未分配利润 15,464,090.04 元，减去报告期分配 2018 年度现金红利 25,740,280.90 元，年末母公司可供股东分配的利润为 773,069,161.80 元。 公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末总股本 514,805,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发金额为 25,740,280.90 元，实施分配后母公司结存未能未分配利润为 747,328,880.90 元。 本方案需提交 2019 年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所 作承诺 贵州省贵 鑫瑞和创 业投资管 理有限责 任公司-贵 州新能动 产业投资 基金合伙 企业（有 限合伙） 股份限售 自中国振 华（集团） 科技股份 有限公司 本次非公 开发行的 股票上市 之日起 12 个月内， 不转让所 认购的股 份。 2018 年 12 月 26 日 一年 限售期 内，承诺 方履行了 承诺事 项。该限 售股份的 上市流通 日为 2020 年 1 月 8 日