九芝堂股份有限公司2018年年度报告全文 证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-051 芝 e 九芝堂 九芝堂股份有限公司 2018年年度报告 2020年05月 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-051 九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告 2020 年 05 月
芝堂股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主 管人员)毛凤云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李劲松 董事 工作原因 盛锁柱 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2018年权益分派实 施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数,向全体股东 每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增 股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主 管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李劲松 董事 工作原因 盛锁柱 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2018 年权益分派实 施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本
芝堂股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司筒介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…... 第五节重要事项… 26 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…151 第九节公司治理… 第十节公司债券相关情况… 第十一节财务报告.62 第十二节备查文件目录…171 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................51 第九节 公司治理..............................................................................................................................57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................61 第十一节 财务报告..........................................................................................................................62 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................171
芝堂股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 2015年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、杨承、盛锁柱、高金岩、万 玲、倪开岭以及黄靖梅9名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公 重大资产重组 开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司100%股 权。同时,公司原控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司向李振 让其所持有的公司8,350万股股份的事项 本公司、公司、九芝堂 指九芝堂股份有限公司 指杜丹江友搏药业有限责任公司(原牡丹江友搏药业股份有限公司) 九芝堂(集团)、长沙涌金集团、长沙九芝 原名长沙九芝堂(集团)有限公司更名为长沙涌金(集团)有限公司, 堂(集团)有限公司 指工商变更手续已办理完毕(参见2018年3月9日的《关于股东名称 变更及其股改限售股减持达1%的公告》) 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指|2018年1月1日至2018年12月31日 辰能风投 指黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 科信美德 指|北京科信美德生物医药科技有限公司 广州民投产业 指|广州民投产业投资管理有限公司 北京纳兰德 指北京纳兰德投资基金管理有限公司 厦门蓝图 指|厦门蓝图清创投资管理合伙企业(有限合伙) 并购基金、雍和启航 指珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙) 招商资管 指|招商证券资产管理有限公司 美科公司 指九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司 Stemedica ta Stemedica Cell Technologies Inc chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 重大资产重组 指 2015 年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万 玲、倪开岭以及黄靖梅 9 名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公 开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司 100%股 权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转 让其所持有的公司 8,350 万股股份的事项。 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司） 九芝堂（集团）、长沙涌金集团、长沙九芝 堂（集团）有限公司 指 原名长沙九芝堂（集团）有限公司更名为长沙涌金（集团）有限公司， 工商变更手续已办理完毕（参见 2018 年 3 月 9 日的《关于股东名称 变更及其股改限售股减持达 1%的公告》） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 科信美德 指 北京科信美德生物医药科技有限公司 广州民投产业 指 广州民投产业投资管理有限公司 北京纳兰德 指 北京纳兰德投资基金管理有限公司 厦门蓝图 指 厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙） 并购基金、雍和启航 指 珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙） 招商资管 指 招商证券资产管理有限公司 美科公司 指 九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司 Stemedica 指 Stemedica Cell Technologies Inc
芝堂股份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 九芝堂 票代码 000989 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 力九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 公司的外文名称(如有)| JIUZHITANG CO,Ld 公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjztahnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡兴 黄可 北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 湖南省长沙市桐梓坡西路39号 518号B座 话 010-84683155-8201 0731-849762 010-84682100 0731-84499759 电子信箱 hx(@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/wwwcninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANG CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡兴 黄可 联系地址 北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 B 座 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 电话 010-84683155-8201 0731-84499762 传真 010-84682100 0731-84499759 电子信箱 hx@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室