UGONG 广西柳工机械股份有限公司 Guangxi Liugong Machinery Co, Ltd. 二O一二年年度报告 (补充稿) (说明:红色字体为补充内容
第 0 页，共 159 页 广西柳工机械股份有限公司 Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 二Ｏ一二年年度报告 （补充稿） （说明：红色字体为补充内容）
LIUGONG 柳工2012年年度报告 目录 目录…… 重要提示 第一章释义及重大风险提示 第二章公司基本情况简介… 第三章会计数据和财务指标搞要… 23467 第四章董事会报告… 第五章重要事项 24 第六章股份变动及股东情况 第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况..…… 37 第八章、公司治理., ,45 第九章、内部控制 第十章、财务报告 第十一章、备查文件目录 159 第1页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 1 页，共 159 页 目录 目录 ........................................................................................................ 1 重要提示 ................................................................................................. 2 第一章 释义及重大风险提示 ................................................................. 3 第二章 公司基本情况简介..................................................................... 4 第三章 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 6 第四章 董事会报告 ............................................................................... 7 第五章 重要事项 ................................................................................. 24 第六章 股份变动及股东情况 ............................................................... 32 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 37 第八章、公司治理 ................................................................................. 45 第九章、内部控制 ................................................................................. 50 第十章、财务报告 ................................................................................. 52 第十一章、备查文件目录 .................................................................... 159
LIUGONG 柳工2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及萓事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责 人刘传捷女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案 董事会拟对公司2012年度实现的可供股东分配的利润,以2012年末总股 本1,125,242,136股为基数,按每10股派2.5元(含税)进行分配,不进行资 本公积金转增股本。该利润分配方案尚须提交2012年年度股东大会审议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 第2页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 2 页，共 159 页 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整。 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责 人刘传捷女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案： 董事会拟对公司 2012 年度实现的可供股东分配的利润，以 2012 年末总股 本 1,125,242,136 股为基数，按每 10 股派 2.5 元（含税）进行分配，不进行资 本公积金转增股本。该利润分配方案尚须提交 2012 年年度股东大会审议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
LIUGONG 柳工2012年年度报告 第一章释义及重大风险提示 释义 柳工、公司、本公司、股份公司指广西柳工机械股份有限公司; 柳工集团、集团公司指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四章董事会报 告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内 容 第3页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 3 页，共 159 页 第一章 释义及重大风险提示 一、 释义： 柳工、公司、本公司、股份公司指广西柳工机械股份有限公司； 柳工集团、集团公司指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四章董事会报 告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内 容
LIUGONG 柳工2012年年度报告 第二章公司基本情况简介 公司信息 股票简称 柳工股票代码 00058 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 西柳工机械股份有限公司 公司的外文名称(如有) exi Liugong Machinery Co, Ltd 公司的法定代表人 王晓华先生 注册地址 广西壮族自治区柳州市柳太路1号 注册地址的邮政编码 545007 办公地址 广西壮族自治区柳州市柳太路1号 办公地址的邮政编码 545007 公司网址 http://www.liugong.com 电子信箱 stock@liugong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祖光先生 黄华琳先生 联系地址 匚西壮族自治区柳州市柳太路1号广西壮族自治区柳州市柳太路1号 电话 (0702)3886510、3887927、3887266(072)3886510、3887927、3887266 传真 (070)3887266、3691147 (070)3887266、369147 电子信箱 stock@liugong.com stock@liugong com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码组织机构代 注册号 第4页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 4 页，共 159 页 第二章 公司基本情况简介 一、 公司信息 股票简称 柳 工 股票代码 000528 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西柳工机械股份有限公司 公司的外文名称（如有） Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 公司的法定代表人 王晓华先生 注册地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 注册地址的邮政编码 545007 办公地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 办公地址的邮政编码 545007 公司网址 http://www.liugong.com 电子信箱 stock@liugong.com 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祖光先生 黄华琳先生 联系地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 电话 (0772) 3886510、3887927、3887266 (0772) 3886510、3887927、3887266 传真 (0772) 3887266、3691147 (0772) 3887266、3691147 电子信箱 stock@liugong.com stock@liugong.com 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备臵地点 公司董事会秘书处 四、 注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码