2019年年度报告 公司代码:600851 司简称:海欣股份 900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2019年年度报告 1/172
2019 年年度报告 1 / 172 公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司董事长费敏华、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人(会计主管人 员)蔡晓斐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,940,134.72元,按照母公司 实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,421,124.55元,加上年初未分配利润399,235,99.072 元,期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97元,扣除应付2018年普通股股利 42,246,984.22元,本年度末未分配利润为449,434,193.70元。 公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10 股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。 截止2019年12月31日,公司法定资本公积为429,388,003.41元,拟定本年度资本公积金转增股 本预案为:不进行资本公积转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容 2/172
2019 年年度报告 2 / 172 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长费敏华、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,940,134.72元，按照母公司 实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,421,124.55元，加上年初未分配利润399,235,999.72 元，期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97元，扣除应付2018年普通股股利 42,246,984.22元，本年度末未分配利润为449,434,193.70元。 公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10 股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。 截止2019年12月31日,公司法定资本公积为429,388,003.41元，拟定本年度资本公积金转增股 本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容
2019年年度报告 十、其他 口适用√不适用 3/172
2019 年年度报告 3 / 172 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告… 第十二节备查文件目录 4/172
2019 年年度报告 4 / 172 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................23 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................32 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................38 第九节 公司治理...........................................................................................................................45 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................48 第十一节 财务报告...........................................................................................................................49 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................171
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、集团 指上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指江西赣南海欣药业股份有限公司 海欣医药 指上海海欣医药股份有限公司 西安海欣 指西安海欣制药有限公司 陕西药科 指陕西海欣药业科技有限公司 海欣生物 指上海海欣生物技术有限公司 APDC项目 指抗原致敏的人树突状细胞项目 苏中药业 指江苏苏中药业集团股份有限公司 长江证券 指长江证券股份限公司 「长信基金 指长信基金管理有限责任公司 上上海长毛绒 指上海海欣长毛绒有限公司 南海长毛绒 指南海海欣长毛绒有限公司 保定长毛绒 指保定海欣长毛绒有限公司 海欣丽宁长毛绒 指南京海欣丽宁长毛绒有限公司 海欣丽宁服饰 指南京海欣丽宁服饰有限公司 上海依可贝尔 指上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 泗阳海欣依可贝尔 指泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 海欣建设 指上海海欣建设发展有限公司 安吉同光 指安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙) 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 ISHANGHAI HAIXIN GROUP CO, LTD. 公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 费敏华 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 何莉莉 联系地址上海市福州路66号华鑫海欣大厦18楼上海市福州路66号华鑫海欣大厦18楼 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 子信箱 hxsecretaryghaixin.com prhghaixin. com 5/172
2019 年年度报告 5 / 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司 海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司 APDC 项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 苏中药业 指 江苏苏中药业集团股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 上海长毛绒 指 上海海欣长毛绒有限公司 南海长毛绒 指 南海海欣长毛绒有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 海欣丽宁长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 海欣丽宁服饰 指 南京海欣丽宁服饰有限公司 上海依可贝尔 指 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 泗阳海欣依可贝尔 指 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 安吉同光 指 安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 费敏华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com prh@haixin.com