广州白云山医药集团股份有限公司2018年年度报告

白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLD INGS COMPANY LIMITED 2018年年度报告 2019年3月

广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2018 年年度报告 2019 年 3 月

重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法 律责任。 (二)本公司全体董事出席了第七届第二十次董事会会议,其中,执行董事陈矛先 生和刘菊妍女士未能亲自出席会议,分别委托执行董事程宁女士和吴长海先生代为出席 并行使表决权 (三)本集团与本公司截至2018年12月31日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 (四)本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务 部部长姚智志女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整。 (五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2018年年度本集团实现归属于本 公司股东的合并净利润人民币3,440,980,103.08元,以本公司2018年年度实现净利润 人民币2,139,729,642.17元为基数,提取10%法定盈余公积金人民币213,972,964.22 ,加上上年结转未分配利润人民币3,955,047,509.80元,扣减2017年年度现金红利 人民币619,426,351.57元后,实际可分配利润为人民币5,261,377,836.18元。 根据本公司实际情况,拟以2018年末总股本1,625,790,949股为基数,每10股派 发现金红利人民币4.24元(含税),共计派发现金红利人民币689,335,362.38元,剩 余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配方案拟提交本公司2018年年度股东大会审议通过 (六)本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 (七)本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 (八)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (九)重大风险提示 本报告期内,不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已

重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法 律责任。 （二）本公司全体董事出席了第七届第二十次董事会会议，其中，执行董事陈矛先 生和刘菊妍女士未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和吴长海先生代为出席 并行使表决权。 （三）本集团与本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务 部部长姚智志女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年年度本集团实现归属于本 公司股东的合并净利润人民币 3,440,980,103.08 元，以本公司 2018 年年度实现净利润 人民币 2,139,729,642.17 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币 213,972,964.22 元，加上上年结转未分配利润人民币 3,955,047,509.80 元，扣减 2017 年年度现金红利 人民币 619,426,351.57 元后，实际可分配利润为人民币 5,261,377,836.18 元。 根据本公司实际情况，拟以 2018 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派 发现金红利人民币 4.24 元（含税），共计派发现金红利人民币 689,335,362.38 元，剩 余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案拟提交本公司 2018 年年度股东大会审议通过。 （六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）重大风险提示 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已

详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请査阅本报告第 四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的挑战与风险”一节。 (十)本年度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文本若出现解释上的歧义时, 以中文本为准

详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第 四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的挑战与风险”一节。 （十）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时， 以中文本为准

目录 释义 二、公司简介和主要财务指标……………… 三、公司业务概要………… 。·· 四、经营情况讨论与分析· 五、重要事项… 六、普通股股份变动及股东情况… 七、优先股相关情况… 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况· 九、公司治理 ·。鲁鲁.。。.,。。鲁鲁。。鲁。。。鲁。。。。。。鲁。。。鲁。。鲁。。垂 十、公司债券相关情况 十一、财务报告… 十二、备查文件目录

目录 一、释义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二、公司简介和主要财务指标„„„„„„„„„„„„„„ 三、公司业务概要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 四、经营情况讨论与分析„„„„„„„„„„„„„„„„ 五、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 六、普通股股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„ 七、优先股相关情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况„„„„„„„„ 九、公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十、公司债券相关情况„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十一、财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十二、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„

第一节释义 在本年度报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司/公司广药白云山指广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指自2018年1月1日起至2018年12月31日止 本集团 指本公司及其附属企业 董事会 指本公司董事会 监事会 指本公司监事会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 港交所 指香港联合交易所有限公司 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指本公司章程 港交所上市规则 指香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指上海证券交易所股票上市规则 证券条例 指香港法例第571章证券及期货条例 标准守则 荐香港联合交易所有限公司证券上市规则下的上市 发行人董事进行证券交易的标准守则 广药集团 指广州医药集团有限公司 广州药业 指广州药业股份有限公司 星群药业 指广州白云山星群(药业)股份有限公司 中一药业 指广州白云山中一药业有限公司 陈李济药 指广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指广州自云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指广州自云山拜迪生物医药有限公司 西盈康 指广西白云山盈康药业有限公司 王老吉大健康公司 指广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指广州医药有限公司 采芝林药业 指广州采芝林药业有限公司 医药进出口公司 指广州医药进出口有限公司

第一节 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 标准守则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则下的上市 发行人董事进行证券交易的标准守则 广药集团 指 广州医药集团有限公司 广州药业 指 广州药业股份有限公司 星群药业 指 广州白云山星群（药业）股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指 广州白云山拜迪生物医药有限公司 广西盈康 指 广西白云山盈康药业有限公司 王老吉大健康公司 指 广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指 广州医药有限公司 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 医药进出口公司 指 广州医药进出口有限公司