江蔚波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年生,大专学历,高级 经济师。2004年4月至今,在新筑股份工作,历任企管部副部长、人力资源部 部长、行政事务部副部长等职务。现任党工团工作部部长、津兴机械监事、新筑 股份职工代表监事、新筑股份监事会主席。 金之达先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,中专学历,高级 会计师、中国注册会计师。2006年至今就职于新筑股份公司,历任财务部副部 长、审计监察部部长等职务;现任新筑股份监事、审计监察部部长、眉山新筑、 新筑混凝土机械、新筑精坯监事。 张宏鹰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,大专学历。2001 年3月至今,就职于新筑股份,历任财务部部长、财务部副部长;现任新筑股份 监事、财务部副部长。 张于兰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1959年生,大专学历。2001 年3月至今,就职于新筑股份,曾任总经理助理、市场部部长、营销部副部长 现任新筑股份监事、总经理助理、市场部部长。 陈汉忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大学学历。2001 年3月至2002年10月,就职于新筑股份公司;2002年11月至2009年6月, 就职于眉山新筑建设机械有限公司,任副总经理;2009年7月至2011年2月, 就职于成都新筑混凝土机械有限公司,任副总经理兼总工程师;2011年3月至 今,任新筑股份监事、设计研究院常务副院长。 3、现任高级管理人员 冯克敏先生,简历详见前述“(二)现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。 王斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,本科学历,高级工 程师。2002年至今,就职于新筑股份,历任总工程师、副总经理等职务。现任 新筑股份副总经理、眉山新筑执行董事、总经理、新筑精坯执行董事。 夏玉龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,本科学历,高级 工程师。2001年2月至今,就职于新筑股份,历任副总工程师、总工程师、副 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
21 江蔚波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，大专学历，高级 经济师。2004 年 4 月至今，在新筑股份工作，历任企管部副部长、人力资源部 部长、行政事务部副部长等职务。现任党工团工作部部长、津兴机械监事、新筑 股份职工代表监事、新筑股份监事会主席。 金之达先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，中专学历，高级 会计师、中国注册会计师。2006 年至今就职于新筑股份公司，历任财务部副部 长、审计监察部部长等职务；现任新筑股份监事、审计监察部部长、眉山新筑、 新筑混凝土机械、新筑精坯监事。 张宏鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大专学历。2001 年 3 月至今，就职于新筑股份，历任财务部部长、财务部副部长；现任新筑股份 监事、财务部副部长。 张于兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，大专学历。2001 年 3 月至今，就职于新筑股份，曾任总经理助理、市场部部长、营销部副部长； 现任新筑股份监事、总经理助理、市场部部长。 陈汉忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大学学历。2001 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于新筑股份公司；2002 年 11 月至 2009 年 6 月， 就职于眉山新筑建设机械有限公司，任副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 2 月， 就职于成都新筑混凝土机械有限公司，任副总经理兼总工程师；2011 年 3 月至 今，任新筑股份监事、设计研究院常务副院长。 3、现任高级管理人员 冯克敏先生，简历详见前述“（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。 王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，本科学历，高级工 程师。2002 年至今，就职于新筑股份，历任总工程师、副总经理等职务。现任 新筑股份副总经理、眉山新筑执行董事、总经理、新筑精坯执行董事。 夏玉龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，本科学历，高级 工程师。2001 年 2 月至今，就职于新筑股份，历任副总工程师、总工程师、副
总经理、桥梁产品事业部部长、营销部部长等职务。现任新筑股份副总经理。 杜晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,硕士研究生,高 级经济师,中国注册工程咨询(投资)工程师。2003年至2007年9月,任中国 铁路建设投资公司融资部副经理;2007年10月至今,任职于新筑股份,现任新 筑股份副总经理、新筑股份北京分公司负责人。 彭波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,在读硕士研究生, 会计师。2005年11月至2007年8月,就职于新希望集团有限公司,任财务部 部长助理,曾任新希望化工投资有限公司监事;2007年9月至今,就职于新筑 股份,历任财务副总监、财务总监、财务部部长等职务;现任新筑股份财务总监、 副总经理。 周思伟先生,简历详见前述“(二)现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况” 陈翔越先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,本科学历,高级 工程师。2003年12月至2009年6月,就职于中国南车集团资阳机车有限公司, 历任工艺部长、制造部长等职务;现任新筑股份副总经理、合肥新筑总经理。 衡福明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,本科学历,高级 经济师。2001年3月至今就职于新筑股份,历任总经理助理、企管部部长、人 力资源部部长、行政事务部部长、基建管理办公室主任等职务;现任新筑股份副 总经理、企管部部长。 陆云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,在读博士生研究生, 高级工程师。2007年3月至2007年12月就职于四川川润股份有限公司,任营 销总监;2008年1月至今就职于新筑股份,历任总经理助理、技术中心主任 设计研究院(技术中心)环保所所长、新产业拓展事业部部长等职务;现任新筑 股份副总经理、设计研究院(技术中心)环保所所长、新产业拓展事业部部长。 三)报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报告期内从公司领取报酬总是否在股东单位或其他关联单位 姓名 职务 额(万元)(税前) 领取报酬、津贴 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
22 总经理、桥梁产品事业部部长、营销部部长等职务。现任新筑股份副总经理。 杜晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士研究生，高 级经济师，中国注册工程咨询（投资）工程师。2003 年至 2007 年 9 月，任中国 铁路建设投资公司融资部副经理；2007 年 10 月至今，任职于新筑股份，现任新 筑股份副总经理、新筑股份北京分公司负责人。 彭波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，在读硕士研究生， 会计师。2005 年 11 月至 2007 年 8 月，就职于新希望集团有限公司，任财务部 部长助理，曾任新希望化工投资有限公司监事；2007 年 9 月至今，就职于新筑 股份，历任财务副总监、财务总监、财务部部长等职务；现任新筑股份财务总监、 副总经理。 周思伟先生，简历详见前述“（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。 陈翔越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科学历，高级 工程师。2003 年 12 月至 2009 年 6 月，就职于中国南车集团资阳机车有限公司， 历任工艺部长、制造部长等职务；现任新筑股份副总经理、合肥新筑总经理。 衡福明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历，高级 经济师。2001 年 3 月至今就职于新筑股份，历任总经理助理、企管部部长、人 力资源部部长、行政事务部部长、基建管理办公室主任等职务；现任新筑股份副 总经理、企管部部长。 陆云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，在读博士生研究生， 高级工程师。2007 年 3 月至 2007 年 12 月就职于四川川润股份有限公司，任营 销总监；2008 年 1 月至今就职于新筑股份，历任总经理助理、技术中心主任、 设计研究院（技术中心）环保所所长、新产业拓展事业部部长等职务；现任新筑 股份副总经理、设计研究院（技术中心）环保所所长、新产业拓展事业部部长。 （三）报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取报酬总 额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴
黄志明董事长 否 冯克敏董事、总经理 否 汪省明董事 0.00 是 陈灏康董事 0.00 是 刘学信董事 0.00 否 董事、副总经理、 周思伟 董事会秘书 林万祥独立董事 8.00 否 罗珉独立董事 8.00 马庭林|独立董事 8.00 江蔚波职工代表监事 11.24 否 金之达职工代表监事 10.30 否 张宏鹰监事 13.30 张于兰监事 28.39 否 陈汉忠监事 15.42 夏玉龙副总经理 33.91 否 王斌副总经理 36.32 否 杜晓峰副总经理 35.37 否 彭波财务总监、 33.92 副总经理 陈翔越副总经理 35.63 否 衡福明副总经理 否 陆云副总经理 (四)在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员 1、董事选举及变动 报告期内,公司董事周泽军先生不幸逝世,公司及时补选周思伟先生为公司 第四届董事会董事 2、监事选举及变动 报告期内,公司监事周立新和郭旺分别申请辞去监事职务,2011年5月按 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
23 黄志明 董事长 66．87 否 冯克敏 董事、总经理 48．38 否 汪省明 董事 0.00 是 陈灏康 董事 0.00 是 刘学信 董事 0.00 否 周思伟 董事、副总经理、 董事会秘书 33.89 否 林万祥 独立董事 8．00 否 罗 珉 独立董事 8.00 否 马庭林 独立董事 8.00 否 江蔚波 职工代表监事 11．24 否 金之达 职工代表监事 10．30 否 张宏鹰 监事 13.30 否 张于兰 监事 28.39 否 陈汉忠 监事 15.42 否 夏玉龙 副总经理 33.91 否 王 斌 副总经理 36.32 否 杜晓峰 副总经理 35.37 否 彭 波 财务总监、 副总经理 33.92 否 陈翔越 副总经理 35.63 否 衡福明 副总经理 30.35 否 陆云 副总经理 33.50 否 （四）在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员 1、董事选举及变动 报告期内，公司董事周泽军先生不幸逝世，公司及时补选周思伟先生为公司 第四届董事会董事。 2、监事选举及变动 报告期内，公司监事周立新和郭旺分别申请辞去监事职务，2011 年 5 月按
照相关规定增补陈汉忠和张于兰为公司监事: 3、高级管理人员聘任及变动 报告期内,公司高级管理人员未有变动。 员工情况 截至2011年12月31日,公司共有在册员工3275人 (一)专业结构情况 专业分类 人数 占总人数比例 生产人员 2115 64.59% 销售人员 10.56% 技术人员 352 10.75 财务/审计 2.56% 行政人员 378 11.54% 合计 3275 100.00% 财务/审计84X行政人员378人 占总人数比 占总人数比例 2.5 11.54% 技术人员352人 ■生产人员 占总人数比例 10.75% ■销售人员 技术人员 销售人员346人 ■财务/审计 占总人数比例 10.56% 生产人员2115人 ■行政人员 占总人数比例 64.59% (二)教育程度结构情况 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
24 照相关规定增补陈汉忠和张于兰为公司监事； 3、高级管理人员聘任及变动 报告期内， 公司高级管理人员未有变动。 二、员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 3275 人。 （一）专业结构情况 专业分类 人数 占总人数比例 生产人员 2115 64.59% 销售人员 346 10.56% 技术人员 352 10.75% 财务/审计 84 2.56% 行政人员 378 11.54% 合计 3275 100.00% （二）教育程度结构情况
程度类别 人数 占总人数比例 研究生及以上 47 1.43 本科 540 16.49 大专 562 17.16% 中专及以下 92 合计 3275 100.00 占总人数比例 1.43 研究生及以上 ■本科 数比 大专 中专及以下 中专及以下2126人 占总人数比例 (三)年龄结构情况 年龄类别 人数 占总人数比例 30岁以下 1123 34.29 1-40岁 32.64% 41-50岁 893 27.27% cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
25 程度类别 人数 占总人数比例 研究生及以上 47 1.43% 本科 540 16.49% 大专 562 17.16% 中专及以下 2126 64.92% 合计 3275 100.00% （三）年龄结构情况 年龄类别 人数 占总人数比例 30 岁以下 1123 34.29% 31-40 岁 1069 32.64% 41-50 岁 893 27.27%