骅威科技股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P26-P30

威科技股份有限公司2012年度报告全文式分配红利,可以根据资金需求状况进行中期分配。 (2)公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的20% (3)在确保前条现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。 (4)公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出年度利润分配预案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的,独立董事应发表独立意见并公开披露,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台,应当在定期报告中披露原因。 (5)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1408000 现金分红总额(元)(含税) 14080.0000 可分配利润(元) 176,797,58390 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计公司2012年度实现归属于母公司股东净利润42,939,817.22元(母公司净利润49,017,77329元),减去母公司提取1%法定盈余公积 A金4901,773元,加上年初未分配利润147.5954401元,扣除2011年度已分配利润 8000,年度实际可供股东分配的利润为176797.58390元(母公司个别报表未分配利润为182875,53997元)。根据公司利润实现情况和发展需要,2012年度利润分配预案为派发现金股利,以2012 年12月31日总股本14080万股为基数,按每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利1408万元。2012年度不分红股也不进行资本公积金转增股本公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2012年度利润分配预案公司拟以2012年12月31日总股本14,080万股为基数,向全体股东每10股派现金股利1元 china 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 26 式分配红利，可以根据资金需求状况进行中期分配。（2）公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的20％。（3）在确保前条现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。（4）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，应当在定期报告中披露原因。（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 140,800,000.00 现金分红总额（元）（含税） 14,080,000.00 可分配利润（元） 176,797,583.90 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现归属于母公司股东净利润 42,939,817.22 元（母公司净利润 49,017,773.29 元），减去母公司提取 10%法定盈余公积金 4,901,777.33 元，加上年初未分配利润 147,559,544.01 元，扣除 2011 年度已分配利润 8,800,000 元，本年度实际可供股东分配的利润为 176,797,583.90 元（母公司个别报表未分配利润为 182,875,539.97 元）。根据公司利润实现情况和发展需要，2012 年度利润分配预案为派发现金股利，以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,080 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 1408 万元。2012 年度不分红股也不进行资本公积金转增股本。公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2012年度利润分配预案公司拟以2012年12月31日总股本14,080万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元

威科技股份有限公司2012年度报告全文 (含税),分配预案待股东大会通过后实施。 2、2011年度利润分配方案经公司2011年度股东大会审议通过,以2011年12月31日公司总股本8,800万股为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税),以资本公积金每10股转增6股,于2012年6月20日实施该利润分配方案。 3、2010年度利润分配方案经公司2010年度股东大会审议通过,以2010年12月31日公司总股本8800万股为基数,向全体股东每10股派现金股利2元(含税),不实施资本公积金转增股本,于2011年6月15日实施了该利润分配方案。公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度金分红金额(含酸)分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市公于上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(% 2012年 14080.0000 42,939817.22 2011年 8,800,000 48.027,22345 18.32% 2010年 17,6000000 46,95301948 3748% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十四、社会责任情况报告期内公司按照国家有关法律法规、规范性文件要求,坚持公司和社会共同发展,不断加强和完善内部控制,注重安全生产、产品质量、环境保护和职工、投资者的合法利益, 积极履行社会责任,促进公司与社会、自然的和谐发展。报告期内,公司荣获中共澄华街道工作委员会、澄华街道办事处颁发的“纳税大户”;荣获中共汕头市澄海区委、汕头市澄海区人民政府颁发的纳税大户;荣获中共汕头市澄海区委、汕头市澄海区人民政府颁发的“ 0—一年度和谐企业”;荣获GMC广东优质制造商证书;被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为“广东省诚信示范企业”;被广东省工商行政管理总局评为“连续十年守合同重信用”企业;被广东省依法治省工作领导小组、广东省普及法律常识工作领导小组认定为“广东省首批法治文化建设示范单位”;顺利通过了ICTI《国际玩具业协会商业行为守则》社会责任体系换证审核。 1、完善内控,保障权益报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理,进一步修订了《公司章程》和改善内部控制,切实保障股东特别是中小股 china乡巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 27 （含税），分配预案待股东大会通过后实施。 2、2011年度利润分配方案经公司2011年度股东大会审议通过，以2011年12月31日公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），以资本公积金每10股转增6股，于2012年6月20日实施该利润分配方案。 3、2010年度利润分配方案经公司2010年度股东大会审议通过，以2010年12月31日公司总股本8800万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），不实施资本公积金转增股本，于2011年6月15日实施了该利润分配方案。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2012 年 14,080,000.00 42,939,817.22 32.79% 2011 年 8,800,000.00 48,027,223.45 18.32% 2010 年 17,600,000.00 46,953,019.48 37.48% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十四、社会责任情况报告期内公司按照国家有关法律法规、规范性文件要求，坚持公司和社会共同发展，不断加强和完善内部控制，注重安全生产、产品质量、环境保护和职工、投资者的合法利益，积极履行社会责任，促进公司与社会、自然的和谐发展。报告期内，公司荣获中共澄华街道工作委员会、澄华街道办事处颁发的“纳税大户”；荣获中共汕头市澄海区委、汕头市澄海区人民政府颁发的纳税大户；荣获中共汕头市澄海区委、汕头市澄海区人民政府颁发的“二 0 一一年度和谐企业”；荣获 GMC 广东优质制造商证书；被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为“广东省诚信示范企业”；被广东省工商行政管理总局评为“连续十年守合同重信用”企业；被广东省依法治省工作领导小组、广东省普及法律常识工作领导小组认定为“广东省首批法治文化建设示范单位”；顺利通过了 ICTI《国际玩具业协会商业行为守则》社会责任体系换证审核。 1、完善内控，保障权益报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，进一步修订了《公司章程》和改善内部控制，切实保障股东特别是中小股

威科技股份有限公司2012年度报告全文东的利益。报告期内,公司开展“投资者保护宣传专项活动”,通过公司网站、内部报刊等宣传渠道向投资者介绍公司发展动态,通过举办网上业绩说明会、参加广东证监局和广东上市公司协会举办的“投资者集体接待日”活动与广大投资者进一步交流,加强投资者对公司的了解公司2012年召开了4次股东大会,召开程序合法、公开、透明,及时在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》披露公司信息,不存在违法违规披露信息和泄漏内幕信息等情形。公司制定了《2012-2014年股东回报规划》和《分红管理制度》,规定公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的20%2012年公司实施了2011年度每 10股派1元的利润分配方案,积极回报股东。 2、促进就业,关怀员工公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规,严格执行国家用工制度和劳动保障制度,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度,重视人才培训和培养,实现员工与企业的共同成长,认真保障企业员工的各项权益,履行企业的责任 3、坚持安全生产,保证产品质量公司坚持诚实信用原则,公平对待供应商、客户,反对商业贿赂和不正当竞争,让供应商、客户与公司互利共赢。2012年,公司继续贯彻落实“科学管理、全员参与、持续改进顾客满意”的质量方针,持之以恒地实施和改进IS09001:2008质量管理体系、“WEE&ROHS” 有害物质控制体系等质量管理体系。公司建立了先进的玩具物理和化学检测实验室,从产品采购来料、生产、检验、出厂、售后等环节建立了完善的流程,全面提升了生产质量管理水平,切实保障产品质量,保护消费者的权益,公司产品在市场上赢得优秀的质量声誉。公司根据国家关于安全生产的规定,结合公司实际情况,建立了严格的安全生产管理体系,定期和不定期开展员工安全培训,2012年6月29日澄海区人民政府在公司开展生产安全事务应急救援演练活动,进一步提高了公司对生产安全的应急能力和人员的安全意识,使公司的生产活动得到安全保障,杜绝了安全事故的发生。 4、重视环保,节约资源公司高度重视环保工作,建立、实施、维持和改进IS014001:2004环境管理体系,制定年度环境管理目标和相关措施,不定期开展环境保护方面的教育培训,提髙员工爱护环境, 保护自然的责任意识。公司遵循绿色环保设计理念,从产品概念提出、设计、生产和营销各个环节都考虑产品对环境的影响,确保产品符合性和减少产品对人身健康和环境影响的程度。 5、扶贫救灾,热心公益公司重视社会价值的创造,勇于担当社会责任,在力所能及的条件下,关心社区发展, cnin乡巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 28 东的利益。报告期内，公司开展“投资者保护宣传专项活动”，通过公司网站、内部报刊等宣传渠道向投资者介绍公司发展动态，通过举办网上业绩说明会、参加广东证监局和广东上市公司协会举办的“投资者集体接待日”活动与广大投资者进一步交流，加强投资者对公司的了解。公司 2012 年召开了 4 次股东大会，召开程序合法、公开、透明，及时在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》披露公司信息，不存在违法违规披露信息和泄漏内幕信息等情形。公司制定了《2012-2014 年股东回报规划》和《分红管理制度》，规定公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 20％。2012 年公司实施了 2011 年度每 10 股派 1 元的利润分配方案，积极回报股东。 2、促进就业，关怀员工公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，严格执行国家用工制度和劳动保障制度，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培训和培养，实现员工与企业的共同成长，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。 3、坚持安全生产，保证产品质量公司坚持诚实信用原则，公平对待供应商、客户，反对商业贿赂和不正当竞争，让供应商、客户与公司互利共赢。2012 年，公司继续贯彻落实“科学管理、全员参与、持续改进、顾客满意”的质量方针，持之以恒地实施和改进 ISO9001:2008 质量管理体系、“WEEE&ROHS” 有害物质控制体系等质量管理体系。公司建立了先进的玩具物理和化学检测实验室，从产品采购来料、生产、检验、出厂、售后等环节建立了完善的流程，全面提升了生产质量管理水平，切实保障产品质量，保护消费者的权益，公司产品在市场上赢得优秀的质量声誉。公司根据国家关于安全生产的规定，结合公司实际情况，建立了严格的安全生产管理体系，定期和不定期开展员工安全培训，2012 年 6 月 29 日澄海区人民政府在公司开展生产安全事务应急救援演练活动，进一步提高了公司对生产安全的应急能力和人员的安全意识，使公司的生产活动得到安全保障，杜绝了安全事故的发生。 4、重视环保，节约资源公司高度重视环保工作，建立、实施、维持和改进 ISO14001：2004 环境管理体系，制定年度环境管理目标和相关措施，不定期开展环境保护方面的教育培训，提高员工爱护环境，保护自然的责任意识。公司遵循绿色环保设计理念，从产品概念提出、设计、生产和营销各个环节都考虑产品对环境的影响，确保产品符合性和减少产品对人身健康和环境影响的程度。 5、扶贫救灾，热心公益公司重视社会价值的创造，勇于担当社会责任，在力所能及的条件下，关心社区发展