北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势: 国际来看,2017年,世界经济持续増长放缓,主要经济体结枃性已经产生分化。世界经济发展格局正处于深度调整期 世界经济格局的再平衡、区域化和贸易保护主义的抬头,进一步引发了全球金融资产价格波动剧烈,全球金融市场上流动性 泛滥,资本市场动荡不定,产业资本分散化流动趋势明显, 国内来看,2017年,我国经济仍然面临下行压力,但总体降幅收窄。货币政策稳健中性,但外贸的不确定性存在,且面 临较大的金融泡沫风险。2017年,注定是深化产业改革、去泡沫化及国际地位提升等效果呈现的关键一年 行业上来看,首先,随着移动互联高速增长已近峰顶,移动互联所带来的用户红利即将消失,未来短期内,移动及数字 端将逐步出现强者恒强、弱者出局的局面。营销数字化、客户及数据资源的全球化以及全域营销将成为营销传播行业的主旋 律。 而与此同时营销传播领域也由原来的以品牌宣传为中心,演进到以消费者体验为中心。所以如何通过有效的场景资源接 触到消费者,通过娱乐时尚及社交化内容满足消费者的内容需要,并通过有效的营销大数据分析、洞察并挖掘消费者需求 利用全方位的全域营销手段整合,构建品牌主和消费者之间有价值的沟通和互动将成为营销生态圈构建立的重中之重 2、公司发展战略 基于营销传播的数字化,移动化及社交化趋势的深入理解,同时紧密结合内容为王,泛渠道化以及以消费者体验为中心 的消费市场发展进程,公司在原有的“大内容、大数据”战略的基础上,进一步明确未来的发展目标,即致力于成为以娱乐 时尚、社交化内容和营销大数据为支撑的全球化、数字化全域营销传播集团。 方面,立足于现有的体验营销、数字营销、内容营销、大数据营销及公关广告五大业务群,基于全消费人群,全媒体 及全渠道的业务资源整合,实现业务线的贯通及数字化业务资源的积累,通过跨业务单元及客户资源的有效协同实现业务稳 步增长和全域营销产业链的打造 另一方面,贯彻落实娱乐、时尚及社会化内容领域、数字及广告技术领域的并购战略,从客户资源共享、数据资源共享 以及核心优秀人才资源共享等角度分析、评估并开展并购,在业务资源整合和协同的基础上,完善内容和营销大数据的布局 打造全域营销产业链。 与此同时,通过2016年的境外投资,华谊嘉信集团已迈出展开全球化布局的第一步,未来将着眼于中国品牌客户的全球 化订单交付,全球化品牌构建以及全球化内容及数据资源完善等方面,逐步在北美、欧洲及亚太设立分支机构,进一步展开 全球化布局。 3、经营计划举措 基于公司全球化、内容及营销大数据的战略布局,2017年,公司将进一步强化客户资源、数据资源以及核心优秀人才资 源的整合和协同,通过全消费人群、全媒体资源以及全场景资源的拓展和平台化,实现营收和利润的稳步增长 同时,公司也将进一步落实全球化布局,一方面积极拓展海外的业务资源,构建中国品牌客户海外订单的交付网络和能 力,帮助更多的中国品牌走出去:另一方面,通过全球化分支机构的设立,拓展战略合作,推广公司的业务,帮助更多的国 际化品牌实现中国本土化落地 另外,公司将进一步强化经营计划、组织管理相关措施,积极优化现有业务板块、降低职能管理成本,激励业务资源共 享和业务协同,同时通过分级和分类流程管控模式,强化、完善投资管控体系并合理降低投资风险, 4、可能面临的风险 (1)应收账款的回收风险 公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大,公司前期需要为客户垫付经费,再按照服务进度分期收回包

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势： 国际来看，2017年，世界经济持续增长放缓，主要经济体结构性已经产生分化。世界经济发展格局正处于深度调整期。 世界经济格局的再平衡、区域化和贸易保护主义的抬头，进一步引发了全球金融资产价格波动剧烈，全球金融市场上流动性 泛滥，资本市场动荡不定，产业资本分散化流动趋势明显。 国内来看，2017年，我国经济仍然面临下行压力，但总体降幅收窄。货币政策稳健中性，但外贸的不确定性存在，且面 临较大的金融泡沫风险。2017年，注定是深化产业改革、去泡沫化及国际地位提升等效果呈现的关键一年。 行业上来看，首先，随着移动互联高速增长已近峰顶，移动互联所带来的用户红利即将消失，未来短期内，移动及数字 端将逐步出现强者恒强、弱者出局的局面。营销数字化、客户及数据资源的全球化以及全域营销将成为营销传播行业的主旋 律。 而与此同时营销传播领域也由原来的以品牌宣传为中心，演进到以消费者体验为中心。所以如何通过有效的场景资源接 触到消费者，通过娱乐时尚及社交化内容满足消费者的内容需要，并通过有效的营销大数据分析、洞察并挖掘消费者需求， 利用全方位的全域营销手段整合，构建品牌主和消费者之间有价值的沟通和互动将成为营销生态圈构建立的重中之重。 2、公司发展战略 基于营销传播的数字化，移动化及社交化趋势的深入理解，同时紧密结合内容为王，泛渠道化以及以消费者体验为中心 的消费市场发展进程，公司在原有的“大内容、大数据”战略的基础上，进一步明确未来的发展目标，即致力于成为以娱乐、 时尚、社交化内容和营销大数据为支撑的全球化、数字化全域营销传播集团。 一方面，立足于现有的体验营销、数字营销、内容营销、大数据营销及公关广告五大业务群，基于全消费人群，全媒体 及全渠道的业务资源整合，实现业务线的贯通及数字化业务资源的积累，通过跨业务单元及客户资源的有效协同实现业务稳 步增长和全域营销产业链的打造。 另一方面，贯彻落实娱乐、时尚及社会化内容领域、数字及广告技术领域的并购战略，从客户资源共享、数据资源共享 以及核心优秀人才资源共享等角度分析、评估并开展并购，在业务资源整合和协同的基础上，完善内容和营销大数据的布局， 打造全域营销产业链。 与此同时，通过2016年的境外投资，华谊嘉信集团已迈出展开全球化布局的第一步，未来将着眼于中国品牌客户的全球 化订单交付，全球化品牌构建以及全球化内容及数据资源完善等方面，逐步在北美、欧洲及亚太设立分支机构，进一步展开 全球化布局。 3、经营计划举措 基于公司全球化、内容及营销大数据的战略布局，2017年，公司将进一步强化客户资源、数据资源以及核心优秀人才资 源的整合和协同，通过全消费人群、全媒体资源以及全场景资源的拓展和平台化，实现营收和利润的稳步增长。 同时，公司也将进一步落实全球化布局，一方面积极拓展海外的业务资源，构建中国品牌客户海外订单的交付网络和能 力，帮助更多的中国品牌走出去；另一方面，通过全球化分支机构的设立，拓展战略合作，推广公司的业务，帮助更多的国 际化品牌实现中国本土化落地。 另外，公司将进一步强化经营计划、组织管理相关措施，积极优化现有业务板块、降低职能管理成本，激励业务资源共 享和业务协同，同时通过分级和分类流程管控模式，强化、完善投资管控体系并合理降低投资风险。 4、可能面临的风险 （1）应收账款的回收风险 公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 括垫付款在内的全部服务费用。 公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》,一方面健全内控制度,对客户进行信用调查、信用分 析:另一方面加大应收账款的催收力度,加强账期较长的应收账款的回款和清理工作,对应收账款大的公司进行适度调整业 务量,改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系,减少与资信状况差的客户合作 同时,公司在同新收购公司签署的收购协议的条款中,也加入了关于应收账款的考核指标,进一步加强应收账款的管理 (2)投资风险 公司通过对行业内潜在并购对象的收购,实现了规模和业务上的扩张,但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓 展都存在一定风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略,严格遵循投资管理制度,避免和减少收购所带来的 报告期内,公司通过子公司华谊信邦参投的产业并购基金完成对 Smaato的跨境投资项目。这是公司完成的第一家跨境投 资项目。对跨境公司的投资,在一定程度上增加了公司在投资方面的难度和风险。为了防范以上风险,公司在投资前对于投 资标的及其所处行业进行了深入的调硏和分析,投后与标的公司管理层加强沟通频次,定期做业务协同交流及经营汇报,积 极共同开拓业务。 (3)重大资产重组终止风险 截止本报告披露日,经第三届董事会第二十四次会议审议通过《终止公司重大资产购买事项》的议案,公司决定终止 重大资产重组交易,该终止事项后续事宜安排仍需交易各方协商沟通,敬请广大投资者注意投资风险 (4)多元化营销业务经营管控风险 近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力,公司原有业务与新收购资产的相 关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和 挑战。基于上述因素,公司短期内管理成本可能有所提升 (5)人才流失风险 人力资源是营销公司的核心资源,是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性,将直 接影响公司数字营销业务的发展和业绩。部分已并购子公司将完成对赌期业绩承诺,可能存在人员离任风险。目前为避免核 心团队成员流失造成不利影响,公司已通过期权激励计划等措施,确保核心团队成员的稳定。 (6)公司客户业务需求下滑 公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象,受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响,客户预算可能有所 下调,或将导致公司营业收入下滑,对净利润造成不利影响。目前公司正在通过整合旗下子公司,打通营销线上线下产业链 研发新的服务产品,丰富服务内容,拓展新市场、新渠道等,并吸引不同领域优质客户进入,以规避上述经营风险 (7)互联网行业政策风险 我国互联网技术和数字营销行业目前正处在飞速发展的阶段,各项法律法规也随着行业发展有待不断完善。随着大数据 技术的进一步发展,大数据的深入分析和挖掘不断深入涉及到用户的个人隐私,国家对于互联网管理和个人隐私保护的政策 变化,有可能影响到互联网业务和数字营销业务的开展,存在政策和监管方面的不确定性风险 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年07月26日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s30007 I/index html

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 括垫付款在内的全部服务费用。 公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、信用分 析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度调整业 务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。 同时，公司在同新收购公司签署的收购协议的条款中，也加入了关于应收账款的考核指标，进一步加强应收账款的管理。 （2）投资风险 公司通过对行业内潜在并购对象的收购，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓 展都存在一定风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，避免和减少收购所带来的 风险。 报告期内，公司通过子公司华谊信邦参投的产业并购基金完成对Smaato的跨境投资项目。这是公司完成的第一家跨境投 资项目。对跨境公司的投资，在一定程度上增加了公司在投资方面的难度和风险。为了防范以上风险，公司在投资前对于投 资标的及其所处行业进行了深入的调研和分析，投后与标的公司管理层加强沟通频次，定期做业务协同交流及经营汇报，积 极共同开拓业务。 （3）重大资产重组终止风险 截止本报告披露日，经第三届董事会第二十四次会议审议通过《终止公司重大资产购买事项》的议案，公司决定终止 重大资产重组交易，该终止事项后续事宜安排仍需交易各方协商沟通，敬请广大投资者注意投资风险。 （4）多元化营销业务经营管控风险 近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相 关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和 挑战。基于上述因素，公司短期内管理成本可能有所提升。 （5）人才流失风险 人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直 接影响公司数字营销业务的发展和业绩。部分已并购子公司将完成对赌期业绩承诺，可能存在人员离任风险。目前为避免核 心团队成员流失造成不利影响，公司已通过期权激励计划等措施，确保核心团队成员的稳定。 （6）公司客户业务需求下滑 公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户预算可能有所 下调，或将导致公司营业收入下滑，对净利润造成不利影响。目前公司正在通过整合旗下子公司，打通营销线上线下产业链， 研发新的服务产品，丰富服务内容，拓展新市场、新渠道等，并吸引不同领域优质客户进入，以规避上述经营风险。 （7）互联网行业政策风险 我国互联网技术和数字营销行业目前正处在飞速发展的阶段，各项法律法规也随着行业发展有待不断完善。随着大数据 技术的进一步发展，大数据的深入分析和挖掘不断深入涉及到用户的个人隐私，国家对于互联网管理和个人隐私保护的政策 变化，有可能影响到互联网业务和数字营销业务的开展，存在政策和监管方面的不确定性风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 07 月 26 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S30007 1/index.html

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 016年08月02日 实地调研 机构 tp: //irm cninfo. com. cn/ssessg I/index html

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 2016 年 08 月 02 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S30007 1/index.html

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 分红政策的制定情况:根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见,结合自身实际情况 和投资者意恳,公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。修订后的主要利润分配条款如下 1、公司的利润分配政策基本原则 1)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利 2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展 3)公司优先采用现金分红的利润分配方式 2、公司利润分配具体政策如下 1)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行 中期利润分配 2)公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式 分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配利润的10% 特殊情况是指:公司未来有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 重大投资或重大现金支出是指 (一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的,以较高者作为计算数据 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝 对金额超过3000万元 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金 额超过300万 (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元 上述指标计算中涉及的数据如为负值取其绝对值计算。 3)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放 股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案 3、公司利润分配方案的审议程序: 1)公司的利润分配方案由决策委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分 讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式 2)公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途 及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 4、公司利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。存在 股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金 5、公司利润分配政策的变更

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 分红政策的制定情况：根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况 和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。修订后的主要利润分配条款如下： 1、公司的利润分配政策基本原则 1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利； 2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司利润分配具体政策如下： 1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式 分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配利润的10%。 特殊情况是指：公司未来有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资或重大现金支出是指： (一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的,以较高者作为计算数据； (二)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝 对金额超过3000万元； (三)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金 额超过300万元； (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元； (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放 股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 3、公司利润分配方案的审议程序： 1）公司的利润分配方案由决策委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分 讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。 2）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途 及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 4、公司利润分配方案的实施： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 5、公司利润分配政策的变更：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况 发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东 大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。 分红政策执行情况:2016年4月20日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案》:以股本 5,294,641股为基数:按10股派发现金股利人民币04元(含税),共计派发现金27411,78564元 2016年6月6日,公司董事会公告了2015年年度权益分派实施公告,该方案已如期(2016年6月16日)实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保扩 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 手10股转增数(股) 配预案的股本基数(股) 660,333,71 现金分红总额(元)(含税) 6413,34848 可分配利润(元) 23943125404 金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2016年度利润分配预案为:以股本660,3712股为基数:按每10股派发现金股利人民币04元(含税),共计派发 现金2641334848元 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2014年度利润分配预案为:以股本380,719,245股为基数:按每10股派发现金股利人民币04元(含税),共计派 发现金15,228,76980元,以总股本380,719,245股为基数,向全体股东每10股转增8股,合计转增股本304,575,396股 2、公司2015年度利润分配方案为:以股本685,294,641股为基数:按每10股派发现金股利人民币04元(含税),共计派 发现金27411,78564元

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况 发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东 大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 分红政策执行情况：2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案》：以股本 685,294,641股为基数；按10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金27,411,785.64元。 2016年6月6日，公司董事会公告了2015年年度权益分派实施公告，该方案已如期（2016年6月16日）实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.40 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 660,333,712 现金分红总额（元）（含税） 26,413,348.48 可分配利润（元） 239,431,254.04 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2016 年度利润分配预案为：以股本 660,333,712 股为基数；按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 现金 26,413,348.48 元 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2014年度利润分配预案为：以股本380,719,245股为基数；按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派 发现金15,228,769.80元，以总股本380,719,245股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本304,575,396股。 2、公司2015年度利润分配方案为：以股本685,294,641股为基数；按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派 发现金27,411,785.64元