北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 RRm北新建 北新集团建材股份有限公司 2014年年度报告 2015年3月
北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 3 月
北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以706,990,796股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利425元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险
北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 706,990,796 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介… 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告. 10 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况-… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 63 第九节公司治理… 第十节内部控制 74 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 219
北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................63 第九节 公司治理..............................................................................................................................69 第十节 内部控制..............................................................................................................................74 第十一节 财务报告..........................................................................................................................76 第十二节 备查文件目录................................................................................................................219
北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指泰山石膏股份有限公司 董事会 指本公司董事会 控股股东 指中国建材股份有限公司 实际控制人 指|中国建筑材料集团有限公司 价本利 指价格成本利润 八大工法 指五集中”、KP管理、零库存、“价本利”、对标优化、辅导员制 核心利润区、市场竞合 压五N(五化,运行模式):即一体化、模式化、制度化、流程化、数 字化。五C(五集中,管理模式):即市场营销集中、采购集中、财 三五”管理 务集中、技术集中、投资决策集中。五1(五类关键经营指标):即净 利润、售价及售量、成本费用、现金流、资产负债率 六星企业 指 !绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定 企业
北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 控股股东 指 中国建材股份有限公司 实际控制人 指 中国建筑材料集团有限公司 价本利 指 价格-成本-利润 八大工法 指 “五集中”、KPI 管理、零库存、“价本利”、对标优化、辅导员制、 核心利润区、市场竞合 “三五”管理 指 五 N（五化，运行模式）：即一体化、模式化、制度化、流程化、数 字化。五 C（五集中，管理模式）：即市场营销集中、采购集中、财 务集中、技术集中、投资决策集中。五 I（五类关键经营指标）：即净 利润、售价及售量、成本费用、现金流、资产负债率 六星企业 指 业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定的 企业
北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司在本报告中的“董事会报告公司未来发展的展望”部分描述了公司 经营中可能存在的重大风险及其应对措施,敬请广大投资者注意投资风险
北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司在本报告中的“董事会报告——公司未来发展的展望”部分描述了公司 经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险