广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 在持有天际 股份股票期 间,本公司将 尽量避免、减 少与天际股 份发生关联 交易。如因客 情况导致 必要的关联 交易无法避 免的,本公司 将严格遵守 「有关法律、法 规、规范性 件和《广东天 际电器股份 有限公司章 新华化工、新关于规范关程》等有关规 2016年06月 吴投资、兴创联交易的承定履行关联 正常履行 29日 源投资 交易决策程 序,遵循公 平、公正、公 开的市场原 则,确保交易 价格公允,并 寸地披露 违反上述承 本公司愿 意承担由此 产生的全部 责任,充分赔 偿或补偿由 此给天际股 份造成的所 有直接或间 接损失 在作为广东 天际电器股 关于规范关份有限公司 2016年06月 汕头天际联交易的承控股股东期 正常履行 间,本公司及 附属企业将 尽量避免、减 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 新华化工、新 昊投资、兴创 源投资 关于规范关 联交易的承 诺 在持有天际 股份股票期 间，本公司将 尽量避免、减 少与天际股 份发生关联 交易。如因客 观情况导致 必要的关联 交易无法避 免的，本公司 将严格遵守 有关法律、法 规、规范性文 件和《广东天 际电器股份 有限公司章 程》等有关规 定履行关联 交易决策程 序，遵循公 平、公正、公 开的市场原 则，确保交易 价格公允，并 予以充分、及 时地披露。如 违反上述承 诺，本公司愿 意承担由此 产生的全部 责任，充分赔 偿或补偿由 此给天际股 份造成的所 有直接或间 接损失。 2016 年 06 月 29 日 正常履行 汕头天际 关于规范关 联交易的承 诺 在作为广东 天际电器股 份有限公司 控股股东期 间，本公司及 附属企业将 尽量避免、减 2016 年 06 月 29 日 正常履行
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 少与广东天 际电器股份 有限公司发 生关联交易 如因客观情 况导致必要 的关联交易 无法避免的 本公司及附 属企业将严 格遵守法律 法规及中国 证监会和《 东天际电器 股份有限公 司章程》、《关 联交易决策 制度》的规 定,按照公 平、合理、通 常的商业准 则进行 作为广东 天际电器股 份有限公司 股东期间,本 公司及附属 企业将尽量 避免、减少 东天际电 器股份有限 关于规范关|公司发生关 星嘉国际联交易的承 联交易。如因2016年06月 常履行 客观情况导|29日 致必要的关 联交易无法 避免的,本公 司及附属企 业将严格遵 法律法规 及中国证监 会和《广东天 L器股份 有限公司章 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 少与广东天 际电器股份 有限公司发 生关联交易。 如因客观情 况导致必要 的关联交易 无法避免的， 本公司及附 属企业将严 格遵守法律 法规及中国 证监会和《广 东天际电器 股份有限公 司章程》、《关 联交易决策 制度》的规 定，按照公 平、合理、通 常的商业准 则进行。 星嘉国际 关于规范关 联交易的承 诺 在作为广东 天际电器股 份有限公司 股东期间，本 公司及附属 企业将尽量 避免、减少与 广东天际电 器股份有限 公司发生关 联交易。如因 客观情况导 致必要的关 联交易无法 避免的，本公 司及附属企 业将严格遵 守法律法规 及中国证监 会和《广东天 际电器股份 有限公司章 2016 年 06 月 29 日 正常履行
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 程》、《关联交 易决策制度》 的规定,按照 公平、合理 通常的商业 准则进行 承诺人承诺 本次交易完 成后,保证不 通过所持上 市公司股份 主动谋求上 际控制权, 保证不通过 包括但不限 于以下方式 主动谋求控 制权:1.直接 或间接增持 上市公司股 份、通过承诺 人的关联方 关于不谋求直接或间接 新华化工、新上市公司控增持上市公2016年09月 正常履行 吴投资 制权的补充司股份(但上0s日 承诺函 市公司以资 本公积金转 增股本、送红 股等非承诺 人单方意愿 形成的被动 增持除外) 通过接受委 托、征集投票 权、协议安排 等方式变相 获得上市公 司表决权;3 自本次交易 完成后60个 月内,承诺人 将放弃因本 次交易取得 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 程》、《关联交 易决策制度》 的规定，按照 公平、合理、 通常的商业 准则进行。 新华化工、新 昊投资 关于不谋求 上市公司控 制权的补充 承诺函 承诺人承诺 本次交易完 成后，保证不 通过所持上 市公司股份 主动谋求上 市公司的实 际控制权，即 保证不通过 包括但不限 于以下方式 主动谋求控 制权：1.直接 或间接增持 上市公司股 份、通过承诺 人的关联方 直接或间接 增持上市公 司股份（但上 市公司以资 本公积金转 增股本、送红 股等非承诺 人单方意愿 形成的被动 增持除外）； 2.通过接受委 托、征集投票 权、协议安排 等方式变相 获得上市公 司表决权；3、 自本次交易 完成后 60 个 月内，承诺人 将放弃因本 次交易取得 2016 年 09 月 05 日 正常履行
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 的天际股份 总股本5%对 应的股份之 表决权。(本 海条“天际股份 总股本5%对 应的股份”= 本次交易完 成后天际股 份总股本 ×5%,计算尾 的部分按照 计算) 4除本次交易 方案约定外 在汕头市天 际有限公司 作为上市公 控股股东 采取任何措 施主动控制 上市公司的 董事会:5如 承诺人违反 上述承诺扩 大上市公司 股份表决权 影响上市公 司控制权的 承诺人应按 上市公司要 求予以减持 且减持完成 前不得行使 该等股份的 表决权 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 的天际股份 总股本 5%对 应的股份之 表决权。（本 条“天际股份 总股本 5%对 应的股份”= 本次交易完 成后天际股 份总股本 ×5%，计算尾 差不足一股 的部分按照 一股计算）； 4.除本次交易 方案约定外， 在汕头市天 际有限公司 作为上市公 司控股股东 期间，承诺人 不会谋求或 采取任何措 施主动控制 上市公司的 董事会；5.如 承诺人违反 上述承诺扩 大上市公司 股份表决权 影响上市公 司控制权的， 承诺人应按 上市公司要 求予以减持， 且减持完成 前不得行使 该等股份的 表决权
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 成后36个月 内,保证不放 弃对上市公 司的实际控 制权,并保证 不通过包括 但不限于以 下方式放弃 对上市公司 的控制权 直接或间接 减持在本次 汕头天际关于不放弃 交易前所持 上市公司控 有的上市公 2016年09月 一致行动人 履行完毕 星嘉国际 制权的承诺 同股份以0s日 在本次交易 中上市公司 因募集配套 资金向汕头 市天际有限 公司发行的 新增股份:2. 通过委托、放 弃投票权、协 议安排等方 式变相放弃 对上市公司 在本次交 易完成后, 华化工、新昊 投资拟共同 关于拟向广同向天际股份 东天际电器推选1名董事 股份有限公候选人作为 2016年09月 已经履行 吴投资 司推荐董事、第三届董事 监事、高级管会的成员,且 理人员的说不向天际股 份推选任何 监事候选人 作为第三届 监事会的成 员:如该名董 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 汕头天际及 一致行动人 星嘉国际 关于不放弃 上市公司控 制权的承诺 函 本次交易完 成后 36 个月 内，保证不放 弃对上市公 司的实际控 制权，并保证 不通过包括 但不限于以 下方式放弃 对上市公司 的控制权：1. 直接或间接 减持在本次 交易前所持 有的上市公 司股份以及 在本次交易 中上市公司 因募集配套 资金向汕头 市天际有限 公司发行的 新增股份；2. 通过委托、放 弃投票权、协 议安排等方 式变相放弃 对上市公司 的表决权。 2016 年 09 月 05 日 三年 履行完毕 新华化工、新 昊投资 关于拟向广 东天际电器 股份有限公 司推荐董事、 监事、高级管 理人员的说 明 1、在本次交 易完成后，新 华化工、新昊 投资拟共同 向天际股份 推选 1 名董事 候选人作为 第三届董事 会的成员，且 不向天际股 份推选任何 监事候选人 作为第三届 监事会的成 员；如该名董 2016 年 09 月 05 日 已经履行