2019年年度报告 公司代码:603390 公司简称:通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2019年年度报告 1/189
2019 年年度报告 1 / 189 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙〕为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人(会计主管人 员)吴淑妃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的公司2019年度 利润分配方案为:拟以现有总股本351,686,984股为基数,以未分配利润向权益分派股 权登记日全体在册股东每10股派送现金红利1元(含税),共计派送税前现金 35,16869840元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 上述利润分配预案,将于股东大会审议通过后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营造成实质性影响的特别重大的风险事项。公司 已在本报告中描述了可能存在的风险因素,敬请査阅本报告“第四节经营情况讨论 与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险” 相关内容。 十、其他 口适用√不适用 2/189
2019 年年度报告 2 / 189 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人（会计主管人 员）吴淑妃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的公司2019年度 利润分配方案为：拟以现有总股本351,686,984股为基数，以未分配利润向权益分派股 权登记日全体在册股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派送税前现金 35,168,698.40元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营造成实质性影响的特别重大的风险事项。公司 已在本报告中描述了可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论 与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险” 相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
目录 第一节释义. 4 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 ,17 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 ··· 68 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告. 第十二节备查文件目录 189 3/189
2019 年年度报告 3 / 189 目录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 7 第三节 公司业务概要 ............................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 17 第五节 重要事项 ................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 60 第七节 优先股相关情况 ............................................. 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 69 第九节 公司治理 ................................................... 77 第十节 公司债券相关情况 ........................................... 83 第十一节 财务报告 ................................................... 84 第十二节 备查文件目录 .............................................. 189
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、通达电气 指广州通达汽车电气股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国标委 指中华人民共和国家标准化管理委员会 交通运输部 指中华人民共和国交建通运输部 科技部 指中华人民共和国科学技术部 财政部 指中华人民共和国财政部 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 股东大会 指广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 董事会 指广州通达汽车电气股份有限公司董事会 监事会 指广州通达汽车电气股份有限公司监事会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 《劳动合同法》 上市规则 《公司章程》 指指指指指指指指指指 指《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国劳动合同法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》 指《广州通达汽车电气股份有限公司信息披露管理制度》 郑州宇通 指郑州宇通客车股份有限公司 比亚迪 指比亚迪股份有限公司 金龙汽车 指厦门金龙汽车集团股份有限公司 中通客车 指中通客车控股股份有限公司 安凯客车 指安徽安凯汽车股份有限公司 易华录 指北京易华录信息技术股份有限公司 银江股份 指 银江股份有限公司 赛为智能 指深圳市赛为智能股份有限公司 4/189
2019 年年度报告 4 / 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、通达电气 指 广州通达汽车电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国标委 指 中华人民共和国国家标准化管理委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交建通运输部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股东大会 指 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 董事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 监事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司信息披露管理制度》 郑州宇通 指 郑州宇通客车股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 易华录 指 北京易华录信息技术股份有限公司 银江股份 指 银江股份有限公司 赛为智能 指 深圳市赛为智能股份有限公司
2019年年度报告 宝信软件 指上海宝信软件股份有限公司 皖通科技 指 安徽皖通科技股份有限公司 海科技 指中远海运科技股份有限公司 威帝股份 指哈尔滨威帝电子股份有限公司 蓝斯股份 指厦门蓝斯通信股份有限公司 天迈科技 指 郑州天迈科技股份有限公司 上海凯伦 指上海凯伦电子技术有限公司 江苏宏宇 指江苏宏宇车业有限公司 凯迈(洛阳)机电 指凯迈(洛阳)机电有限公司 锐明技术 指深圳市锐明技术股份有限公司 思创科技 指广州思创科技发展有限公司、广州思创科技股份有限公司 百路佳 指江西凯马百路佳客车有限公司 英捷利 指天津英捷利汽车技术有限责任公司 恒天鑫能 指北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 天津恒天 指天津恒天新能源汽车研究院有限公司 指人民币元,人民币万元 报告期、本期 指2019年1月1日-2019年12月31日 上年同期、上期 指2018年1月1日-2018年12月31日 期初、上年期末 指2019年1月1日、2018年12月31日 本期期末 指2019年12月31日 专业词语释义 车载智能终端综合信息管指 行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中 理系统 调度管理、电子站牌控制管理等智能产品 车载智能系统系列产品 指车载智能终端新能源车载远程监拉终端、乘客信总管理 系统等系列产品 新能源汽车电机与热管理 系统系列产品 指新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列产品 公交多媒体信息发布系统 液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等系 系列产品 指\列产品 车载部件系列产品 车厢灯、通道灯、电压转换器、司机防护门、踏步灯、效 指 果灯、公交收银系统、五金类系列产品 提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器 车载电气产品、汽车电气产指 微处理器MU、执行器、由电子元器件及其零部件组成的 电控产品或系统 柔性化生产 指在同一条生产线上实现多品种、小批量生产 智能公交综合信息管理系 统 指应用了全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术等技 术,实现了对公交车的实时调度监控运营 大型客车 指 车长9米以上(不含9米),不超过12米(含12米)的 5/189
2019 年年度报告 5 / 189 宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司 皖通科技 指 安徽皖通科技股份有限公司 中海科技 指 中远海运科技股份有限公司 威帝股份 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 蓝斯股份 指 厦门蓝斯通信股份有限公司 天迈科技 指 郑州天迈科技股份有限公司 上海凯伦 指 上海凯伦电子技术有限公司 江苏宏宇 指 江苏宏宇车业有限公司 凯迈（洛阳）机电 指 凯迈（洛阳）机电有限公司 锐明技术 指 深圳市锐明技术股份有限公司 思创科技 指 广州思创科技发展有限公司、广州思创科技股份有限公司 百路佳 指 江西凯马百路佳客车有限公司 英捷利 指 天津英捷利汽车技术有限责任公司 恒天鑫能 指 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 天津恒天 指 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2019 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日 本期期末 指 2019 年 12 月 31 日 专业词语释义 车载智能终端综合信息管 理系统 指 行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中 调度管理、电子站牌控制管理等智能产品 车载智能系统系列产品 指 车载智能终端、新能源车载远程监控终端、乘客信息管理 系统等系列产品 新能源汽车电机与热管理 系统系列产品 指 新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列产品 公交多媒体信息发布系统 系列产品 指 液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等系 列产品 车载部件系列产品 指 车厢灯、通道灯、电压转换器、司机防护门、踏步灯、效 果灯、公交收银系统、五金类系列产品 车载电气产品、汽车电气产 品 指 提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、 微处理器 MCU、执行器、由电子元器件及其零部件组成的 电控产品或系统 柔性化生产 指 在同一条生产线上实现多品种、小批量生产 智能公交综合信息管理系 统 指 应用了全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术等技 术，实现了对公交车的实时调度监控运营 大型客车 指 车长 9 米以上（不含 9 米），不超过 12 米（含 12 米）的