广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 广东天际电器股份有限公司 GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO LTD. (广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 天际 TONZE 2019年年度报告 二○二O年三月 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告 二〇二〇年三月
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司2016年重大资产重组收购新泰材料,形成23.19亿元商誉,2017年、 2018年度已计提商誉减值准备累计536亿元,2019年度再度对新泰材料资产组 进行减值测试,需计提商誉减值准备,经多次减值计提,但商誉余额仍然较髙。 由于新能源材料行业发展存在不确定性,未来仍存在商誉减值计提风险。如果 计提大额的商誉减值准备,不排除公司业绩出现亏损的可能。请投资者注意投 资风险。公司对行业的发展等前瞻性描述,不代表公司的盈利预测,亦不构成 公司对投资者的实质承诺。 公司已在本报告书中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请 查阅本报告书“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分, 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以402,152,567为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2016 年重大资产重组收购新泰材料，形成 23.19 亿元商誉，2017 年、 2018 年度已计提商誉减值准备累计 5.36 亿元，2019 年度再度对新泰材料资产组 进行减值测试，需计提商誉减值准备，经多次减值计提，但商誉余额仍然较高。 由于新能源材料行业发展存在不确定性，未来仍存在商誉减值计提风险。如果 计提大额的商誉减值准备，不排除公司业绩出现亏损的可能。请投资者注意投 资风险。公司对行业的发展等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成 公司对投资者的实质承诺。 公司已在本报告书中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告书“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 402,152,567 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 2594 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项. 26 第六节股份变动及股东情况. 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理… 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 210 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................5 第三节公司业务概要..........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................14 第五节重要事项................................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................54 第七节优先股相关情况....................................................................................................................63 第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................64 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................65 第十节公司治理................................................................................................................................71 第十一节公司债券相关情况............................................................................................................76 第十二节 财务报告..........................................................................................................................77 第十三节 备查文件目录................................................................................................................210
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、股份公司 指广东天际电器股份有限公司 公司控股股东、汕头天际 指汕头市天际有限公司,系公司内资法人股东 星嘉国际 指星嘉国际有限公司,公司在香港成立,系公司外资法人股东 新华化工 指常熟市新华化工有限公司 兴创源投资 指深圳市兴创源投资有限公司 新吴投资 指常熟市新吴投资有限公司 天际检测 指汕头市天际检测技术有限公司,系公司全资子公司 深圳天际云 指深圳天际云科技有限公司,系公司全资子公司 潮州天际 指潮州市天际陶瓷实业有限公司,系公司全资子公司 江苏新泰材料科技有限公司(原名江苏新泰材料科技股份有限公司) 新泰材料 系公司全资子公司 驰骋天际 指广东驰骋天际投资有限公司,系公司全资子公司 嵩山天捷 指|宁波嵩山天捷股权投资合伙企业(有限合伙) 山东照吾 指|山东照吾资产管理有限公司 股东大会 指|广东天际电器股份有限公司股东大会 董事会 指广东天际电器股份有限公司董事会 监事会 指广东天际电器股份有限公司监事会 公司章程 指广东天际电器股份有限公司章程 万元 指人民币元、人民币万元 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 ‖报告期 指2019年1-12月 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 广东天际电器股份有限公司 公司控股股东、汕头天际 指 汕头市天际有限公司，系公司内资法人股东 星嘉国际 指 星嘉国际有限公司，公司在香港成立，系公司外资法人股东 新华化工 指 常熟市新华化工有限公司 兴创源投资 指 深圳市兴创源投资有限公司 新昊投资 指 常熟市新昊投资有限公司 天际检测 指 汕头市天际检测技术有限公司，系公司全资子公司 深圳天际云 指 深圳天际云科技有限公司，系公司全资子公司 潮州天际 指 潮州市天际陶瓷实业有限公司，系公司全资子公司 新泰材料 指 江苏新泰材料科技有限公司（原名江苏新泰材料科技股份有限公司） 系公司全资子公司 驰骋天际 指 广东驰骋天际投资有限公司，系公司全资子公司 嵩山天捷 指 宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（有限合伙） 山东照吾 指 山东照吾资产管理有限公司 股东大会 指 广东天际电器股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天际电器股份有限公司董事会 监事会 指 广东天际电器股份有限公司监事会 公司章程 指 广东天际电器股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019 年 1-12 月
广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 际股份 票代码 002759 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东天际电器股份有限公司 公司的中文简称 天际股份 公司的外文名称(如有) GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO,LTD 公司的法定代表人 吴锡盾 注册地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 注册地址的邮政编码 515021 办公地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 地址的邮政编码 515021 公司网址 http://www.tonze.com 电子信箱 nzeatonze. com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑文龙 周桂生 东省汕头市潮汕路金园工业城12-12广东省汕头市潮汕路金园工业城12-1 片区 片区 0754-88118888 0754-88118888 0754-88116816 0754-88116816 电子信箱 zwl@tonze.com zgs@tonze.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 司年度报告备置地点 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 四、注册变更情况 组织机构代 无变更 chin乡 www.cninfocom.cn
广东天际电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天际股份 股票代码 002759 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东天际电器股份有限公司 公司的中文简称 天际股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的法定代表人 吴锡盾 注册地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城 12－12 片区 注册地址的邮政编码 515021 办公地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城 12－12 片区 办公地址的邮政编码 515021 公司网址 http://www.tonze.com/ 电子信箱 tonze@tonze.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑文龙 周桂生 联系地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城 12－12 片区 广东省汕头市潮汕路金园工业城 12－12 片区 电话 0754-88118888 0754-88118888 传真 0754-88116816 0754-88116816 电子信箱 zwl@tonze.com zgs@tonze.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 广东省汕头市潮汕路金园工业城 12－12 片区 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更