沈阳远大智能工业集团股份有限公司2019年年度报告全文 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称 主要业务 资本/总资产 净资产营业收入营业利润净利润 工业机器人、服务机器人 智能机器人及相关自动化设 备的开发、制造、销售、安 高科机要子公装调试、维修、技术服多、1亿 沈阳远大智 55697,137820,518,242.3 19,207,4311-18,932916 司|技术转让:自动化非标设备 元人 1748493.28 有限公司 自动化设备的设计、制造、币 安装调试:自营和代理各类 商品和技术的进出口 风能及太阳能发电应用技术 源有限公/公两发技术转让:风能及/m 沈阳远大新 司/能发电设备制造(依法/万元870929653485351252 11852034-12,725676 经批准的项目,经相关部八 币 批准后方可开展经营活动) 乘客电梯制造(按特种设备 制造许可核定的范围和期限 从事经营):乘客电梯、载货 电梯、杂物电梯、自动扶梯 自动人行道的安装、改造 维修(按特种设备安装改造 15500 重庆博林特\子从事经营).销售电梯、自动 维修许可核定的范围和期限 万元|214,720585196334,369439832642 电梯有限公 56649949-542,970.99 人民 扶梯、自动人行道、立体车 库及配件、永磁同步电机 曳引机、调频调压曳引系统 机器人、自动旋转门、擦窗 机、自动车库、电控柜的销 售:金属钣金:金属表面处 南京远大智子公曳引机及调频调压曳引系30015714.700840,8294795506693164616872584406 能工业有限司统、机器人、电梯自动化系万元 21 chin乡 www.cninfocom.cn
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳远大智 能高科机器 人有限公司 子公 司 工业机器人、服务机器人、 智能机器人及相关自动化设 备的开发、制造、销售、安 装调试、维修、技术服务、 技术转让；自动化非标设备、 自动化设备的设计、制造、 安装调试；自营和代理各类 商品和技术的进出口 1 亿 元人 民币 55,697,137.8 4 20,518,242.3 1 1,748,493.28 -19,207,431. 32 -18,932,916. 61 沈阳远大新 能源有限公 司 子公 司 风能及太阳能发电应用技术 研发、技术转让；风能及太 阳能发电设备制造。（依法须 经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 6700 万元 人民 币 87,096,299.6 0 53,485,707.3 9 1,112,252.06 -11,852,034. 00 -12,725,676. 89 重庆博林特 电梯有限公 司 子公 司 乘客电梯制造（按特种设备 制造许可核定的范围和期限 从事经营）；乘客电梯、载货 电梯、杂物电梯、自动扶梯、 自动人行道的安装、改造、 维修（按特种设备安装改造 维修许可核定的范围和期限 从事经营）。销售:电梯、自动 扶梯、自动人行道、立体车 库及配件、永磁同步电机、 曳引机、调频调压曳引系统、 机器人、自动旋转门、擦窗 机、自动车库、电控柜的销 售；金属钣金；金属表面处 理 15500 万元 人民 币 214,720,585. 14 196,334,369. 23 43,983,264.2 9 -566,499.49 -542,970.99 南京远大智 能工业有限 子公 司 曳引机及调频调压曳引系 统、机器人、电梯自动化系 3000 万元 57,140,700.8 4 40,829,479.5 0 50,676,978.9 9 3,164,616.87 2,584,407.76
沈阳远大智能工业集团股份有限公司2019年年度报告全文 公司 统及低压电器、计算机软硬队人民 件、工业过程控制设备、电币 机及拖动系统技术开发、制 加工:电梯、自动扶梯 自动人行道、立体车库及配 件、永磁同步电机、工业自 动化设备、自动旋转门、擦 窗机、电控柜的批发 粗梯销售;电梯维修,电梯改 造;电梯、自动扶梯及升降机 维护保养电梯安装工程服 务电梯、自动扶梯及升降机 销售电梯、自动扶梯及升降100 广东博林特 子公|机安装电梯技术咨询服务;万元 电梯有限公 机电设备安装服务通用设备人民 940741467|8268,76532105834453-50018451-49304363 修理专用设备修理电气设「币 备修理机器人销售,电子产 品零售电子产品批发机械 配件批发电子元器件零售 电子元器件批发 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 大建筑集团有限公司(肯尼亚) 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期内子公司远大建筑集团有限公司(肯尼亚)注销,不再纳入合并范围 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 业务发展目标 1、电梯方面。抓住交通设施和保障房建设、旧梯改造、旧房加装等市场机遇,努力提高电梯设备销售量,同时大力提 升电梯维保服务能力,增加电梯有偿维保业务收入占比,逐步实现由生产制造型企业转型为技术服务型企业。 2、智能机器人方面。继续加大研发投入,不断提升产品的技术性能和产品质量,以机器人柔性加工、机器人智能焊接 和移动机器人三大技术平台,构建完整的打磨、焊接、装配的产品应用线,不断拓展业务范围,优化产业布局,在轨道交通 航空航天、海洋工程等领域力争发展成为一个拥有新技术,新产品的高附加值的新型智能制造的企业,成为提供工业智能制 造和数字化工厂一体化解决方案的自动化集成商 3、风电业务方面。利用在手资源开展风机销售工作,同时积极开拓国际市场,利用东南亚新兴市场缺电的现状,打开 海外风电市场业务 chin乡 www.cninfocom.cn
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 公司 统及低压电器、计算机软硬 件、工业过程控制设备、电 机及拖动系统技术开发、制 造、加工；电梯、自动扶梯、 自动人行道、立体车库及配 件、永磁同步电机、工业自 动化设备、自动旋转门、擦 窗机、电控柜的批发 人民 币 广东博林特 电梯有限公 司 子公 司 电梯销售;电梯维修;电梯改 造;电梯、自动扶梯及升降机 维护保养;电梯安装工程服 务;电梯、自动扶梯及升降机 销售;电梯、自动扶梯及升降 机安装;电梯技术咨询服务; 机电设备安装服务;通用设备 修理;专用设备修理;电气设 备修理;机器人销售;电子产 品零售;电子产品批发;机械 配件批发;电子元器件零售; 电子元器件批发 1000 万元 人民 币 9,407,414.67 8,268,765.32 1,058,344.53 -500,184.51 -493,043.63 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 远大建筑集团有限公司(肯尼亚) 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期内子公司远大建筑集团有限公司(肯尼亚)注销，不再纳入合并范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、 业务发展目标 1、电梯方面。抓住交通设施和保障房建设、旧梯改造、旧房加装等市场机遇，努力提高电梯设备销售量，同时大力提 升电梯维保服务能力，增加电梯有偿维保业务收入占比，逐步实现由生产制造型企业转型为技术服务型企业。 2、智能机器人方面。继续加大研发投入，不断提升产品的技术性能和产品质量，以机器人柔性加工、机器人智能焊接 和移动机器人三大技术平台，构建完整的打磨、焊接、装配的产品应用线，不断拓展业务范围，优化产业布局，在轨道交通， 航空航天、海洋工程等领域力争发展成为一个拥有新技术，新产品的高附加值的新型智能制造的企业，成为提供工业智能制 造和数字化工厂一体化解决方案的自动化集成商。 3、风电业务方面。利用在手资源开展风机销售工作，同时积极开拓国际市场，利用东南亚新兴市场缺电的现状，打开 海外风电市场业务
沈阳远大智能工业集团股份有限公司2019年年度报告全文 二、业务发展计划 1、技术研发方面 (1)电梯业务以市场和用户需求为导向研发安全、智能、环保的新产品,实现产品的差异化,提高产品的市场竞争力; 持续不断地加强对现有产品的改进和优化,提高产品可靠性和稳定性:加强产品系列化、标准化、通用化,提高产品性价比 同时有利于产品整个环节的质量控制。具体研发方向如下:电梯新安全性的研发、新材料新结构新功能的应用、智能化人机 交互研发、智慧电梯融合物联网应用技术提升公司核心竞争力,未来要持续用智能来提升博林特电梯的品牌核心竟争力 (2)机器人业务以“模块化”的管理方式,多元化的经营模式,以机器人打磨、焊接、钻铆、喷涂、3D视觉、力矩控制、 智能软件等技术为核心,优化现有产品,围绕轨道交通、船舶制造等自动化焊接磨削生产线进行纵向延伸、橫向拓展,深挖 市场需求,进一步开发新产品、新技术,创造新的利润增长点。 2、市场开拓方面 (1)电梯业务方面 1)国内市场开拓 ①直销客户拓展:积极开发并寻求区域内有实力的房地产商的合作,广泛参与公开招投标项目,建立完善的社会关系网 络 ②经销客户拓展:通过专业的服务提升老经销商的增量,采取广种薄收的方式开发新的经销商,通过优胜劣汰的方式建 立稳定的区域性经销商销售网络。 ③政府公建项目拓展:在社会关系基础较好的分公司设立专职公建事业部,重点在信息、中间人、政府合作及政府项目 布局 ④旧楼加装项目拓展:经济发达城市是主要市场,派驻销售人员采取直销,代理合作的方式开发市场 2)国际市场开拓 公司将充分利用在国际市场已建立的广泛销售网络,继续扩大国际市场占总销售收入的比例。实施一国一策,针对不同 国别的实际需求,制定切实可行的营销方案:针对国际市场的特别需要设计专门的国际产品:通过国际展会、国际研讨会等 载体,加强与用户的接触和联系:继续通过与代理商合同开拓目标客户 (2)机器人业务方面 聚焦国内重点行业市场,力争在轨道交通、船舶制造等领域站稳市场,不断提高市场份额。重点发力轨道交通行业,深 化与中车唐车、长春客车等已有客户的合作,拓展株洲机车、浦镇车辆等中车体系内的优质客户。 (3)风电业务方面 继续依托自有资源优势,立足辽宁,内蒙。主要开发朝阳、沈阳周边市场:调硏泰国、越南等东南亚风电国际市场。适 时开展国内外风场总包和投融资业务。计划完成上新井项目剩余l8MW风机供货任务,适时推进己核准的朝阳三期项目开发 工作。 3、人才培养方面 公司将着重完善后备干部和人才梯队培养体系:加大高端人才的引进和培养,形成对公司在技术创新、市场推广及运营 管理等多角度、深层次发展的支持,促进公司不断踏上发展新台阶。此外,加强企业文化建设,优化绩效考核与激励机制 使员工融入公司发展,发扬共蠃的团队精神。 4、管理提升方 公司将进一步完善法人治理结构,以扁平化、快捷化、制度化为原则,以优化和提高效率为目标,不断提升公司各职能 部门的组织、管理与模块考核能力:加强财务管理和财务审核工作,健全内部约束机制,加强成本和费用分析和控制,提升 资产运营效率,在推动公司业务升级转型的同时确保管理水平再上新台阶。 三、可能面临的风险 1、下游行业经济波动风险 电梯行业下游为房地产行业、建筑业、基础设施行业,轨道交通车辆智能制造和焊接磨削一体化机器人下游主要为轨道 chin乡 www.cninfocom.cn
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 二、业务发展计划 1、技术研发方面 （1）电梯业务以市场和用户需求为导向研发安全、智能、环保的新产品，实现产品的差异化，提高产品的市场竞争力； 持续不断地加强对现有产品的改进和优化，提高产品可靠性和稳定性；加强产品系列化、标准化、通用化，提高产品性价比， 同时有利于产品整个环节的质量控制。具体研发方向如下：电梯新安全性的研发、新材料新结构新功能的应用、智能化人机 交互研发、智慧电梯融合物联网应用技术提升公司核心竞争力，未来要持续用智能来提升博林特电梯的品牌核心竞争力。 （2）机器人业务以“模块化”的管理方式，多元化的经营模式，以机器人打磨、焊接、钻铆、喷涂、3D视觉、力矩控制、 智能软件等技术为核心，优化现有产品，围绕轨道交通、船舶制造等自动化焊接磨削生产线进行纵向延伸、横向拓展，深挖 市场需求，进一步开发新产品、新技术，创造新的利润增长点。 2、市场开拓方面 （1）电梯业务方面 1）国内市场开拓 ①直销客户拓展：积极开发并寻求区域内有实力的房地产商的合作，广泛参与公开招投标项目，建立完善的社会关系网 络。 ②经销客户拓展：通过专业的服务提升老经销商的增量，采取广种薄收的方式开发新的经销商，通过优胜劣汰的方式建 立稳定的区域性经销商销售网络。 ③政府公建项目拓展：在社会关系基础较好的分公司设立专职公建事业部，重点在信息、中间人、政府合作及政府项目 布局。 ④旧楼加装项目拓展：经济发达城市是主要市场，派驻销售人员采取直销，代理合作的方式开发市场。 2）国际市场开拓 公司将充分利用在国际市场已建立的广泛销售网络，继续扩大国际市场占总销售收入的比例。实施一国一策，针对不同 国别的实际需求，制定切实可行的营销方案；针对国际市场的特别需要设计专门的国际产品；通过国际展会、国际研讨会等 载体，加强与用户的接触和联系；继续通过与代理商合同开拓目标客户。 （2）机器人业务方面 聚焦国内重点行业市场，力争在轨道交通、船舶制造等领域站稳市场，不断提高市场份额。重点发力轨道交通行业，深 化与中车唐车、长春客车等已有客户的合作，拓展株洲机车、浦镇车辆等中车体系内的优质客户。 （3）风电业务方面 继续依托自有资源优势，立足辽宁，内蒙。主要开发朝阳、沈阳周边市场；调研泰国、越南等东南亚风电国际市场。适 时开展国内外风场总包和投融资业务。计划完成上新井项目剩余18MW风机供货任务，适时推进已核准的朝阳三期项目开发 工作。 3、人才培养方面 公司将着重完善后备干部和人才梯队培养体系；加大高端人才的引进和培养，形成对公司在技术创新、市场推广及运营 管理等多角度、深层次发展的支持，促进公司不断踏上发展新台阶。此外，加强企业文化建设，优化绩效考核与激励机制， 使员工融入公司发展，发扬共赢的团队精神。 4、管理提升方面 公司将进一步完善法人治理结构，以扁平化、快捷化、制度化为原则，以优化和提高效率为目标，不断提升公司各职能 部门的组织、管理与模块考核能力；加强财务管理和财务审核工作，健全内部约束机制，加强成本和费用分析和控制，提升 资产运营效率，在推动公司业务升级转型的同时确保管理水平再上新台阶。 三、可能面临的风险 1、下游行业经济波动风险 电梯行业下游为房地产行业、建筑业、基础设施行业，轨道交通车辆智能制造和焊接磨削一体化机器人下游主要为轨道
沈阳远大智能工业集团股份有限公司2019年年度报告全文 交通、航空飞机、船舶等行业,上述行业都受国内和国际的宏观经济形势影响。如果宏观经济形势向好,全社会固定资产投 资以及航空飞机和船舶订单持续增加,则为公司的经营带来有利的促进作用:如果宏观经济形势发生波动,影响到下游行业 的投资活动,则会给公司的经营活动带来不利影响 2、技术研发风险 公司为高新技术企业和创新型企业,坚持自主创新,不断提升自主研发能力。但技术研发存在资金投入大、开发周期长 结果不确定等特点,新技术转化为成熟产品也需要一定的周期,公司面临一定的技术硏发风险。针对此风险,公司根据市场 需求以及行业发展,每年制定研发项目计划,确保所投入的研发项目是市场所需,且能及时转化应用到市场中。 3、原材料价格波动风险 随着原材料价格、人工成本等生产要素的价格上涨,而由于行业竞争加剧,销售价格未能与生产成本的波动幅度一致, 公司面临利润进一步压缩的风险。针对此风险,公司通过与供应商签订年度采购计划,减少采购中间流转环节,以取得合理 的采购价格,同时加大力度拓展新业务以减少因原材料价格波动导致利润下降的影响 4、产品质量风险 公司生产的电梯产品属特种设备,交付使用前须由国家质监部门强制检验,但由于资源、技术等因素影响,公司对部分 零部件采取外购的方式进行整体产品加工。此外,公司产品已销往多个国家和地区,须执行多个国家的质量标准,不排除在 使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。若产品出现重大的质量问题或事故,公司将面临市场声誉受损、造成客 户流失的风险。针对此风险,公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系,设立了质量管理部,专职于质量控制 和督查职责。截止目前,公司所交付电梯产品未有重大质量问题或重大安全事故发生 5、新冠肺炎疫情全球性爆发对公司境内外业务开展造成不利影响的风险 20年1月新冠肺炎疫情的爆发对公司的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响,尤其自2020年3 月开始疫情全球蔓延,随着境内或境外采取必要的暂时性政府监管措施,对公司在新加坡、印度等南亚地区、北美地区、非 洲地区的境外销售、供货形成重要不利影响,具体影响程度尚难以准确估计。如果疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间 相关国家外贸及出入境管制措施未恢复正常,则将对公司2020年度整体经营形成不利影响 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见公司于2019年4月28日在深交所 2019年04月26日 其他 其他 互动易平台发布的业绩说明会、路演活 动信息 详见公司于2019年9月20日在深交所 2019年09月19日 其他 其他 互动易平台发布的业绩说明会、路演活 动信息 chin乡 www.cninfocom.cn
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 交通、航空飞机、船舶等行业，上述行业都受国内和国际的宏观经济形势影响。如果宏观经济形势向好，全社会固定资产投 资以及航空飞机和船舶订单持续增加，则为公司的经营带来有利的促进作用；如果宏观经济形势发生波动，影响到下游行业 的投资活动，则会给公司的经营活动带来不利影响。 2、技术研发风险 公司为高新技术企业和创新型企业，坚持自主创新，不断提升自主研发能力。但技术研发存在资金投入大、开发周期长、 结果不确定等特点，新技术转化为成熟产品也需要一定的周期，公司面临一定的技术研发风险。针对此风险，公司根据市场 需求以及行业发展，每年制定研发项目计划，确保所投入的研发项目是市场所需，且能及时转化应用到市场中。 3、原材料价格波动风险 随着原材料价格、人工成本等生产要素的价格上涨，而由于行业竞争加剧，销售价格未能与生产成本的波动幅度一致， 公司面临利润进一步压缩的风险。针对此风险，公司通过与供应商签订年度采购计划，减少采购中间流转环节，以取得合理 的采购价格，同时加大力度拓展新业务以减少因原材料价格波动导致利润下降的影响。 4、产品质量风险 公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检验，但由于资源、技术等因素影响，公司对部分 零部件采取外购的方式进行整体产品加工。此外，公司产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准，不排除在 使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。若产品出现重大的质量问题或事故，公司将面临市场声誉受损、造成客 户流失的风险。针对此风险，公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专职于质量控制 和督查职责。截止目前，公司所交付电梯产品未有重大质量问题或重大安全事故发生。 5、新冠肺炎疫情全球性爆发对公司境内外业务开展造成不利影响的风险 2020年1月新冠肺炎疫情的爆发对公司的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响，尤其自2020年3 月开始疫情全球蔓延，随着境内或境外采取必要的暂时性政府监管措施，对公司在新加坡、印度等南亚地区、北美地区、非 洲地区的境外销售、供货形成重要不利影响，具体影响程度尚难以准确估计。如果疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间， 相关国家外贸及出入境管制措施未恢复正常，则将对公司2020年度整体经营形成不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 04 月 26 日 其他 其他 详见公司于 2019 年 4 月28 日在深交所 互动易平台发布的业绩说明会、路演活 动信息 2019 年 09 月 19 日 其他 其他 详见公司于 2019 年 9 月20 日在深交所 互动易平台发布的业绩说明会、路演活 动信息
沈阳远大智能工业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 为进一步增加公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳 定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,引导投资者树立长期和理性投资理念。公司于2019年1月 14日召开第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》 并提交公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。公司《未来三年(20192021年)股东分红回报规划》与《公 司章程》中的规定一致,且符合中国证监会下发的[2013]43号文件《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相 关法律法规的规定,具体内容详见公司于2019年1月15日在深圳证券交易所网站(hp/www.szse.cn)和符合中国证监会规 定条件的媒体在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(htp/№ vww cninfo. com.cn)刊登的《未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划》 公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进 行表决,独立董事对此发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司 章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能 发挥应有的作用。并通过网络投票等多种方式为中小股东提供表达意见和诉求的机会,维护中小股东的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 17年度利润分配方案:以2017年12月31日公司总股本948464,296股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0 元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股 2、2018年度利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本 3、2019年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位 分红年度现金分红金表中归属于上市合并报表中归属(如回购股金分红金额少/现金分红总颜/现金分红总额 分红年度合并报现金分红金额占以其他方式以其他方式现 (含其他方 (含其他方 额(含税)公司普通股股东于上市公司普通份)现金分红合并报表中归 式)占合并报 的净利润股股东的净利润的金额属于上市公司 表中归属于上 chin乡 www.cninfocom.cn
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步增加公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳 定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念。公司于2019年1月 14日召开第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》 并提交公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》与《公 司章程》中的规定一致，且符合中国证监会下发的[2013]43号文件《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律法规的规定，具体内容详见公司于2019年1月15日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规 定条件的媒体在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。 公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进 行表决，独立董事对此发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司 章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能 发挥应有的作用。并通过网络投票等多种方式为中小股东提供表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司总股本948,464,296股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。 2、2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 3、2019年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上