沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 G H& K 沈阳合金投资股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告 2014 年年度报告 2015 年 04 月

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李佰校 董事 因公出差 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 ，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李佰校 董事 因公出差 于伟 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ，不以公积金转增股本。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人 、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明：保证年度报告中财务报告的真实 ：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告,, 第一节重要提示、目录和释义 238 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 10 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 鲁鲁··鲁··鲁 第十节内部控制 46 第十一节财务报告. ,,,48 第十二节备查文件目录 129

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告 2014 年度报告 ................................................... ................................................................ ................................ 2 ............. 2 第一节重要提示、目录和释义.................................................. .................................................. .................. 3 第二节公司简介 ................................................... ............................................................. ............................. 8 .......... 8 第三节会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要............................................... ............................................... ............... 10 第四节董事会报告................................................... ........................................................... ........................... 23 ........ 23 第五节重要事项 ................................................... ............................................................ ............................ 28 ......... 28 第六节股份变动及股东情况 股份变动及股东情况................................................... ................................................... ................... 33 第七节优先股相关情况 优先股相关情况................................................... ....................................................... ....................... 33 .... 33 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 、高级管理人员和员工情况 ................................... ................................... 34 第九节公司治理 ................................................... ............................................................ ............................ 40 ......... 40 第十节内部控制 ................................................... ............................................................ ............................ 46 ......... 46 第十一节财务报告................................................... ........................................................... ........................... 48 ........ 48 第十二节备查文件目录................................................... ...................................................... ...................... 129 ... 129

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指|辽宁省机械(集团)股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指大连利迈克国际贸易有限公司 辽宁菁星 指辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指|中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 辽宁证监局 指|中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指2014年1月1日至2014年12月31日 指人民币元

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指 大连利迈克国际贸易有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元 指 人民币元

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2015年可能面临的困难,敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战 略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网w. cninfo. com. cn 为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 准

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2015 年可能面临的困难 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划 。本报告中所涉及的未来计划、发展战 略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 ，敬请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 ，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 准