沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 H&K 沈阳合金投资股份有限公司 2012年度报告 2013年0月
沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 1 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月
沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈克俊 董事 因公出差 吴岩 李佰校 董事 因公出差 于伟 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来发展战略、发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险 2
沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈克俊 董事 因公出差 吴岩 李佰校 董事 因公出差 于伟 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来发展战略、发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节董事会报告∴ 10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节薰事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 117
沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 34 第八节 公司治理 ............................................................. 40 第九节 内部控制 ............................................................. 45 第十节 财务报告 ............................................................. 47 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 117
沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指辽宁省机械(集团)股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指大连利迈克国际贸易有限公司 三鼎硼业 指宽甸三鼎硼业有限公司 上海菁星 指上海菁星实业有限公司 辽宁菁星 指辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 辽宁证监局 指中国证券监督管理委员会辽宁监管局 ‖报告期 指2012年1月1日至2012年12月31日 指人民币元
沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指 大连利迈克国际贸易有限公司 三鼎硼业 指 宽甸三鼎硼业有限公司 上海菁星 指 上海菁星实业有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元 指 人民币元
沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的风险因素,敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来 发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容
沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来 发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容