北宣化工 股份有限公司2017年年度报告全文 河北宣化工程机械股份有限公司 2017年年度报告 H 河北宣工 2018年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘键、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管 人员)于超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩精华 董事 工作原因 于根茂 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘键、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管 人员)于超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩精华 董事 工作原因 于根茂 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标…10 第三节公司业务概要 15 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告. 第十二节备查文件目录… 160 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10 第三节 公司业务概要......................................................................................................................15 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................29 第五节 重要事项..............................................................................................................................38 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................46 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................47 第九节 公司治理..............................................................................................................................54 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................59 第十一节 财务报告..........................................................................................................................60 第十二节 备查文件目录................................................................................................................160
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、河北宣工、宣工股份公司指河北宣化工程机械股份有限公司 河钢集团公司 指河钢集团有限公司 宣工发展、宣工发展公司 指河北宣工机械发展有限责任公司 Palabora Mining Company Proprietary Limited,中文名称:帕拉博拉矿 PMC 国业有限公司 指| Palabora Copper Proprietary Limited,中文名称:帕拉博拉铜业公司 河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 本次交易、本次重组 暨关联交易 mart Union Resources( Hong kong)Co, Limited,中文名称:四联资 四联香港 源(香港)有限公司 财务公司 指河钢集团财务公司 控公司 指河北省国有资产控股运营有限公司 宣工集团 指宣化工程机械集团有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 「北省国资委、省国资委 指河北省国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指《河北宣化工程机械股份有限公司章程》 元 指人民币元、万元、亿元 天物进出口 指天津物产进出口贸易有限公司 安实业 指俊安(辽宁)实业有限公司 中嘉远能 指中嘉远能科技发展(北京)有限公司 中国长城资产管理股份有限公司,2016年12月6日由中国长城资 长城资产 管理公司改制而来 泰君安君享宣工集合资产管理计划,为上海国泰君安证券资产管理 君享宣工 有限公司拟设立并管理的资产管理计划 诺鸿天祺 指|新余市诺鸿天祺投资中心(有限合伙) 点石3号 指信瑞丰点石3号资产管理计划,为北信瑞丰基金管理有限公司拟设 立并管理的资产管理计划 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、河北宣工、宣工股份公司 指 河北宣化工程机械股份有限公司 河钢集团公司 指 河钢集团有限公司 宣工发展、宣工发展公司 指 河北宣工机械发展有限责任公司 PMC 指 Palabora Mining Company Proprietary Limited，中文名称：帕拉博拉矿 业有限公司 PC 指 Palabora Copper Proprietary Limited，中文名称：帕拉博拉铜业公司 本次交易、本次重组 指 河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 四联香港 指 Smart Union Resources (Hong Kong) Co., Limited，中文名称：四联资 源（香港）有限公司 财务公司 指 河钢集团财务公司 国控公司 指 河北省国有资产控股运营有限公司 宣工集团 指 宣化工程机械集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北省国资委、省国资委 指 河北省国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《河北宣化工程机械股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 天物进出口 指 天津物产进出口贸易有限公司 俊安实业 指 俊安（辽宁）实业有限公司 中嘉远能 指 中嘉远能科技发展（北京）有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司，2016 年 12 月 6 日由中国长城资产 管理公司改制而来 君享宣工 指 国泰君安君享宣工集合资产管理计划，为上海国泰君安证券资产管理 有限公司拟设立并管理的资产管理计划 诺鸿天祺 指 新余市诺鸿天祺投资中心（有限合伙） 点石 3 号 指 北信瑞丰点石 3 号资产管理计划，为北信瑞丰基金管理有限公司拟设 立并管理的资产管理计划
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 河北宣工 票代码 000923 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北宣化工程机械股份有限公司 公司的中文简称 河北宣工 公司的外文名称(如有) XuanHua Construction Machinery Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有xCM 公司的法定代表人 注册地址 河北省张家口市宣化区东升路21号 注册地址的邮政编码 075105 办公地址 河北省石家庄市体育南大街385号 办公地址的邮政编码 050023 公司网址 http://www.hbxg.com 电子信箱 dsb asina. com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 赵青松 郑增炎 联系地址 同河北省石家庄市体有南大街35号同北省张家口市宣化区东升路21号 电话 0311-66500923 0313-3186222 传真 0311-6508734 0313-3186026 电子信箱 dsb asina. com xgdsb(@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址hp/www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 河北宣工 股票代码 000923 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北宣化工程机械股份有限公司 公司的中文简称 河北宣工 公司的外文名称（如有） XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）XCMC 公司的法定代表人 刘键 注册地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号 注册地址的邮政编码 075105 办公地址 河北省石家庄市体育南大街 385 号 办公地址的邮政编码 050023 公司网址 http://www.hbxg.com 电子信箱 xgdsb@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵青松 郑增炎 联系地址 河北省石家庄市体育南大街 385 号 河北省张家口市宣化区东升路 21 号 电话 0311-66500923 0313-3186222 传真 0311-66508734 0313-3186026 电子信箱 xgdsb@sina.com xgdsb@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室