沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告全文 H&K 沈阳合金投资股份有限公司 2013年度报告 2014年04月
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告全文 1 沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告 10 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第八节公司治理. 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 113
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8 第四节 董事会报告 .........................................................................................................................10 第五节 重要事项..............................................................................................................................22 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................32 第八节 公司治理..............................................................................................................................38 第九节 内部控制..............................................................................................................................43 第十节 财务报告..............................................................................................................................44 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 113
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指辽宁省机械(集团)股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指大连利迈克国际贸易有限公司 三鼎硼业 指宽甸三鼎硼业有限公司 辽宁菁星 指辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 辽宁证监局 指中国证券监督管理委员会辽宁监管局 ‖报告期 指|2013年1月1日至2013年12月31日 指人民币元
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指 大连利迈克国际贸易有限公司 三鼎硼业 指 宽甸三鼎硼业有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 5 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素