河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 河南神火煤电股份有限公司 2012年年度报告 (公告编号:2013-003) 河南神火煤电股份有限公司董事会 二O一三年三月二十六日

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 1 河南神火煤电股份有限公司 2012 年年度报告 （公告编号：2013-003） 河南神火煤电股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十六日

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及副总会计师、财 务部长李宏伟先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年末的公司总股本 1,900,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送 红股0股(含税),不以公积金转增股本。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 ᴀ公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证ᴀ报告所载 、高级管理人员保证ᴀ报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及副总会计师、财 务部长李宏伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实 ：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议ᴀ报告的董事会会议。 公司经ᴀ次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年᳿的公司总股ᴀ 1,900,500,000 股为基数，向全体股东每 ，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（৿税），送 红股 0 股（৿税），不以公积金转增股ᴀ。 ᴀ年度报告涉及的᳾来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 ，敬请投资者注意投资风险

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介 7 第三节会计数据和财务指标摘要. 第四节董事会报告. 11 第五节重要事项 ,31 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ,,,,,46 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 164

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义................................ ................................ ................................................... ................... ...................2 第二节公司简介................................ ................................ ................................................... .............................. .............................. ...........7 第三节会计数据和财务指标摘要................................ ................................ ................................................. ................. .................9 第四节董事会报告................................................... ............................................................ ............................ .........11 第五节重要事项................................ ................................ ................................................... ............................. ............................. ..........31 第六节股份变动及股东情况................................ ................................ ................................................... .................... ....................41 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 、高级管理人员和员工情况................................ ................................ ....................................46 第八节公司治理................................ ................................ ................................................... ............................. ............................. ..........52 第九节内部控制................................ ................................ ................................................... ............................. ............................. ..........58 第十节财务报告................................ ................................ ................................................... ............................. ............................. ..........60 第十一节备查文件目录................................ ................................ ................................................... ....................... .......................164

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、本集团 指同南神火煤电股份有限公司 神火集团、集团公司、控股股东指河南神火集团有限公司 许昌神火 指许昌神火矿业集团有限公司 郑州神火 指郑州神火矿业投资有限公司 新龙公司 指河南省许昌新龙矿业有限责任公司 兴隆公司 指河南神火兴隆矿业有限责任公司 神火发电 指河南神火发电有限公司 示范电站 指永城市神火示范电站有限公司 河南有色 指河南有色金属控股股份有限公司 汇源铝业 指河南有色汇源铝业有限公司 沁澳铝业 指沁阳沁澳铝业有限公司 阳光铝材 指商丘阳光铝材有限公司 神火铝材 指河南神火铝材有限公司 神火国贸 指河南神火国贸有限公司 新疆神火 指新疆神火煤电有限公司 新疆炭素 指新疆神火炭素制品有限公司 裕中煤业 指郑州裕中煤业有限公司 庇山煤业 指汝州市神火庇山煤业有限公司 诚德矿业 指禹州市诚德矿业有限公司 神火铁运 指河南神火铁运有限公司 新郑煤电 指河南省新郑煤电有限责任公司 新郑精煤 指郑煤集团新郑精煤有限责任公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 指定媒体 指中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 指人民币元 原煤 指从地下开采出来后只选出规定粒度矸石,未经任何加工的煤炭 效益煤 指附加值较高、效益较明显的洗精煤、块煤 洗精煤 指将原煤经过洗选加工,去除矸石及其他杂质后的煤炭产品,主要用途为冶金用

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、ᴀ公司、ᴀ集团 指 河南神火煤电股份有限公司 神火集团、集团公司、控股股东 指 河南神火集团有限公司 许昌神火 指 许昌神火矿业集团有限公司 郑州神火 指 郑州神火矿业投资有限公司 新龙公司 指 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 兴隆公司 指 河南神火兴隆矿业有限责任公司 神火发电 指 河南神火发电有限公司 示范电站 指 永城市神火示范电站有限公司 河南有色 指 河南有色金属控股股份有限公司 汇源铝业 指 河南有色汇源铝业有限公司 沁澳铝业 指 沁阳沁澳铝业有限公司 阳光铝材 指 商丘阳光铝材有限公司 神火铝材 指 河南神火铝材有限公司 神火国贸 指 河南神火国贸有限公司 新疆神火 指 新疆神火煤电有限公司 新疆炭素 指 新疆神火炭素制品有限公司 裕中煤业 指 郑州裕中煤业有限公司 庇山煤业 指 汝州市神火庇山煤业有限公司 诚德矿业 指 禹州市诚德矿业有限公司 神火铁运 指 河南神火铁运有限公司 新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司 新郑精煤 指 郑煤集团新郑精煤有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 指定媒体 指 中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 元 指 人民币元 原煤 指 从地下开采出来后只选出规定粒度矸石，᳾经任何加工的煤炭 效益煤 指 附加值较高、效益较明显的洗精煤、块煤 洗精煤 指 将原煤经过洗选加工，去除矸石及其他杂质后的煤炭产品，主要用途为冶金用

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 煤、炼焦配煤 洗混煤 指洗精煤的副产品,主要用途是动力用煤 块煤 指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于13毫米的煤炭产品,主要用途为化工用煤 以无烟沫精煤、添加剂和粘结剂为原料,经破碎、搅拌冲压成型和炭化后形成 铸造型焦 指 的产品,是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料 氧化铝 指铝电解生产中的主要原料,由铝土矿加工而成 电解铝 指以氧化铝为电解材料,加入催化剂后电解得到的单质铝,又称“原铝

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 5 煤、炼焦配煤 洗混煤 指 洗精煤的副产品，主要用途是动力用煤 块煤 指 从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于 13 毫米的煤炭产品，主要用途为化工用煤 铸造型焦 指 以无烟沫精煤、添加剂和粘结剂为原料，经破碎、搅拌冲压成型和炭化后形成 的产品，是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料 氧化铝 指 铝电解生产中的主要原料，由铝土矿加工而成 电解铝 指 以氧化铝为电解材料，加入催化剂后电解得到的单质铝，又称“原铝