广州白云国际机场股份有阳公司 2019年年度报告 国际机场和澳门国际机场等五大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的 机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流,加剧了市场竞争,如本公司不能采 取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争,将面临业务量及市场份额下降的风险。 5.其他运输方式竞争的风险 随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升,特别是高速铁路网络的建 设,在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建 设完善,在1,000公里以内的中短途运输市场竞争中,高速铁路较航空拥有总体价格相对较低, 节省往返机场、候机时间,运送能力大,受气候条件影响较小、正点率较髙等诸多优势,必然对 航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设,将进一步加 剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争 6.经营风险 若未来主要基地航空公司的营运以及财务状况发生重大变化,可能对本公司的经营业绩带来 一定的影响。 公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作,但本公司不能保证在整个机场和公司范围内 不存在安全隐患,因此如果在机场运营中发生严重安全事故,将对本公司的经营和财务状况产生 不利影响 7.未来投资规模较大风险 白云机场未来规划建设T3、第四、五跑道等三期扩建工程,如本公司投资建设广州白云国际 机场三期扩建工程机场工程项目,该项目的投资建设将对公司未来融资、经营形成一定的压力。 8.气候条件引起的风险 白云机场位于珠江口沿岸,临近南海,若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降 落,则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用
2019 年年度报告 19 国际机场和澳门国际机场等五大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的 机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流，加剧了市场竞争，如本公司不能采 取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争，将面临业务量及市场份额下降的风险。 5.其他运输方式竞争的风险 随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升，特别是高速铁路网络的建 设，在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建 设完善，在 1,000 公里以内的中短途运输市场竞争中，高速铁路较航空拥有总体价格相对较低， 节省往返机场、候机时间，运送能力大，受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势，必然对 航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设，将进一步加 剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。 6.经营风险 若未来主要基地航空公司的营运以及财务状况发生重大变化，可能对本公司的经营业绩带来 一定的影响。 公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作，但本公司不能保证在整个机场和公司范围内 不存在安全隐患，因此如果在机场运营中发生严重安全事故，将对本公司的经营和财务状况产生 不利影响。 7.未来投资规模较大风险 白云机场未来规划建设 T3、第四、五跑道等三期扩建工程，如本公司投资建设广州白云国际 机场三期扩建工程机场工程项目，该项目的投资建设将对公司未来融资、经营形成一定的压力。 8.气候条件引起的风险 白云机场位于珠江口沿岸，临近南海，若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降 落，则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
广州白云国际机场股份有阳公司 2019年年度报告 第五节重要事项 、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,公司对《公司 章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订,并经公司2011年度股东大会审议通过,其中涉及现 金分红政策规定如下 现金分红的具体条件和比例 公司本年度盈利时,原则上至少进行一次现金分红,且最近三年累计以现金形式分配的利润 不少于最近三年实现的平均可分配利润的30% 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红,董事会应当在议案中说明不进行现金分 红的原因。 制订利润分配具体方案应履行的审议程序:董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件,公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会 审议批准。 报告期内,公司已于2019年8月9日完成2018年度的利润分配工作。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红年度合并报表占合并报表中归 分红每10股送每10股派息每10股现金分红的数额中归属于上市公司属于上市公司普 年度 红股数数(元)(含转增数 (股) (股) (含税) 普通股股东的净利通股股东的净利 润的比率(%) 2019年 l.45 0300,051,474.5399861,49993 2018年 000 1 0351,784,487.381,129,170,962.91 3l.15 2017年 0496,636,923.361,595,784,592.59 31.12 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用
2019 年年度报告 20 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司 章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经公司 2011 年度股东大会审议通过，其中涉及现 金分红政策规定如下： "现金分红的具体条件和比例： 公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润 不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分 红的原因。" "制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会 审议批准。" 报告期内，公司已于 2019 年 8 月 9 日完成 2018 年度的利润分配工作。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2019 年 0 1.45 0 300,051,474.53 999,861,499.93 30.01 2018 年 0 1.70 0 351,784,487.38 1,129,170,962.91 31.15 2017 年 0 2.40 0 496,636,923.36 1,595,784,592.59 31.12 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用
州白云国际股份有限全 2019年年度报告 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持接到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 是否如未能及时如未能及 承诺背景 应说明|时履行应 及期限 严格未完成履行说明下 履行|的具体原因步计划 机自资产置换交割之日起五年内,上市公司享有一次回购物流公司股权的权利,即上市公 其他集|包括在此基础上进行胶转培、折股等所取得的股权)按届时估值转上阳|交割之日是是 机场集确认,本次交易前航合公司拥有相应房屋所有权,物流公司拥有相应房屋 所有权,本次交易后上市公司将拥有铂尔曼酒店和澳斯特酒店(以下合称“标的房产 房屋所有权,机场集团与上市公司之间对标的房产权属不存在争议,且航合公司、铂尔 士地机曼酒店和澳斯特酒店所持房产不存在任何担保等权利负担情形 、机场集团承诺,本次交易后,机场集团将尽一切合理商业努力与航合公司、物流公 其他承诺等产 司、上市公司签署土地租赁协议,且在土地租赁协议到期前,优先与前述主体续约,确 团|保述主体对标的房产的使用不存在实质障码 3、机场集团确保航合公司、股份公司合法合规使用标的房产,若因标的房产与其对应 土地使用权分离问题或因不符合划拨地使用用途或其他原因,导致航合公司、上市公司 到主管部门处罚或要求承担任何形式法律责任的,机场集团将以现金或双方协商同意 的其他方式向股份公司赔偿/补足航合公司、上市公司因此受到的全部损失 2020年 及补集承诺对铂尔曼酒店和澳斯特酒店在补偿期间内预测净利润实现情况予以现金补偿。 2021年、是是 以上承诺事项详见《关于公司资产置换暨关联交易的公告》(公告编号:2019-026
2019 年年度报告 21 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 其他承诺 其他 机 场 集 团 自资产置换交割之日起五年内，上市公司享有一次回购物流公司股权的权利，即上市公 司有权要求机场集团将本次交易取得的全部物流公司股权（对应同等金额的注册资本金 额，包括在此基础上进行配股、转增、折股等所取得的股权）按届时评估值转让给上市 公司。 资产置换 交割之日 起五年内 是 是 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 机 场 集 团 1、机场集团确认，本次交易前航合公司拥有相应房屋所有权，物流公司拥有相应房屋 所有权，本次交易后上市公司将拥有铂尔曼酒店和澳斯特酒店（以下合称“标的房产”） 房屋所有权，机场集团与上市公司之间对标的房产权属不存在争议，且航合公司、铂尔 曼酒店和澳斯特酒店所持房产不存在任何担保等权利负担情形； 2、机场集团承诺，本次交易后，机场集团将尽一切合理商业努力与航合公司、物流公 司、上市公司签署土地租赁协议，且在土地租赁协议到期前，优先与前述主体续约，确 保前述主体对标的房产的使用不存在实质障碍； 3、机场集团确保航合公司、股份公司合法合规使用标的房产，若因标的房产与其对应 土地使用权分离问题或因不符合划拨地使用用途或其他原因，导致航合公司、上市公司 受到主管部门处罚或要求承担任何形式法律责任的，机场集团将以现金或双方协商同意 的其他方式向股份公司赔偿/补足航合公司、上市公司因此受到的全部损失。 否 是 盈 利 预 测 及 补 偿 机 场 集 团 承诺对铂尔曼酒店和澳斯特酒店在补偿期间内预测净利润实现情况予以现金补偿。 2020 年、 2021 年、 2022 年 是 是 注：以上承诺事项详见《关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）
广州白云国际机场股份有阳公司 2019年年度报告 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口己达到口未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 口适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 (四)其他说明 口适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 1,100,000 「境内会计师事务所审计年限 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 290,000 财务顾 页问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2019 年年度报告 22 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 1,100,000 境内会计师事务所审计年限 4 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 290,000 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明
广州白云国际机场股份有阳公司 2019年年度报告 √适用囗不适用 公司于2019年6月26日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司2019年度审 计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构 聘期为1年,审计服务费110万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致智停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项口本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用口不适用 事项概述及类型 查询索引 《广州白云国际机场二号航站区餐饮(集成包四)项目经营合作协议》仲裁案件 临时公告2019-019 《广州白云国际机场二号航站区餐饮(集成包一)项目经营合作协议》仲裁案件 临时公告2019-023 《广州白云国际机场二号航站区云集市(T2L1)项目经营合作协议》仲裁案件 临时公告2020-004/005 《2015年广州白云国际机场户内外LED媒体建设经营合同》仲裁案件 临时公告2020-011
2019 年年度报告 23 √适用 □不适用 公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审 计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构， 聘期为 1 年，审计服务费 110 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 《广州白云国际机场二号航站区餐饮（集成包四）项目经营合作协议》仲裁案件 临时公告 2019-019 《广州白云国际机场二号航站区餐饮（集成包一）项目经营合作协议》仲裁案件 临时公告 2019-023 《广州白云国际机场二号航站区云集市（T2L1）项目经营合作协议》仲裁案件 临时公告 2020-004/005 《2015 年广州白云国际机场户内外 LED 媒体建设经营合同》仲裁案件 临时公告 2020-011