南天信息2011年年度报告 生产经营活动。 本公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 持股8167% 南省工业投资控股集团有限公司 持股100% 持股5853% 南天电子信息产业集团公司 云南医药工业股份有限公司持股712% 持股2834% 持股029% 云南南天电子信息产业股份有限公司
南天信息 2011 年年度报告 11 生产经营活动。 本公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会
南天信息2011年年度报告 监事、高级管理人员和员工情况 )董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 报告期 内从公是否在 司领取股东单 姓名 职务性/年 别龄任期起始日期 任期终止日期年初持年末持变动的报酬|位或其 股数股数原因总额他关联 (万单位领 元)(税取薪酬 前) 雷坚董事长男462010年12月29日2013年12月28日 73.57否 刘为 副董事长 高级副总男|562010年12月29日2013年12月28日 66.28否 张锦鸿董事、总裁男|42010年12月29日2013年12月28日 70.01否 郑南南董事 女572010年12月29日2013年12月28日 0.00是 吴蜀军董事 男472010年12月29日2013年12月28日 37.85否 陈宇峰董事、高级 副总裁 男402010年12月29日2013年12月28日 宋卫权董事 /男/402011年09月16日 2013年12月28日 46.38否 副总裁 2011年05月23日 董云庭独立董事 662010年12月29日2013年12月28日 540否 此夕克明独立董事 562010年12月29日2013年12月28日 540否 母景平独立董事男52012)29203年12月28日 安树昆独立董事女562010年12月29日2013年12月28日 540否 高文凤监事会主席女482010年12月29日2013年12月28日 32.09否 李云监事 男432010年12月29日2013年12月28日 28.14否 张建生监事 男382010年12月29日2013年12月28日 0.00是 冯卫华监事 男542010年12月29日2013年12月28日 29.27否 章维萍监事 女492010年12月29日2013年12月28日 13.07否 唐绯财务总监女382010年12月29日2013年12月28日 35.07否 姜东董事会秘书|男|372010年12月29日2013年12月28日 31.31否 彭玉珠总裁助理女592011年08月04日2013年12月28日750750 56.72否 陈德英总裁助理女472011年08月04日2013年12月28日 46.01否 徐宏灿副总裁男392011年05月23日2013年12月28日15,00015,000 60.91否
南天信息 2011 年年度报告 12 四、董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 （一）董事、监事和高级管理 人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 雷坚 董事长 男 46 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 73.57 否 刘为 副董事长、 高级副总裁 男 56 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 66.28 否 张锦鸿 董事、总裁 男 42 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 70.01 否 郑南南 董事 女 57 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 0.00 是 吴蜀军 董事 男 47 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 37.85 否 陈宇峰 董事、高级 副总裁 男 40 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 64.77 否 董事 2011 年 09 月 16 日 宋卫权 副总裁 男 40 2011 年 05 月 23 日 2013 年 12 月 28 日 46.38 否 董云庭 独立董事 男 66 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 5.40 否 此夕克明 独立董事 男 56 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 5.40 否 母景平 独立董事 男 55 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 5.40 安树昆 独立董事 女 56 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 5.40 否 高文凤 监事会主席 女 48 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 32.09 否 李云 监事 男 43 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 28.14 否 张建生 监事 男 38 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 0.00 是 冯卫华 监事 男 54 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 29.27 否 章维萍 监事 女 49 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 13.07 否 唐绯 财务总监 女 38 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 35.07 否 姜东 董事会秘书 男 37 2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日 31.31 否 彭玉珠 总裁助理 女 59 2011 年 08 月 04 日 2013 年 12 月 28 日 750 750 56.72 否 陈德英 总裁助理 女 47 2011 年 08 月 04 日 2013 年 12 月 28 日 46.01 否 徐宏灿 副总裁 男 39 2011 年 05 月 23 日 2013 年 12 月 28 日 15,000 15,000 60.91 否
南天信息2011年年度报告 陈智 副总裁 462011年05月23日2013年12月28日 58.93否 周文副总裁男4801年05月23日2130年12月28日 24.07否 杨暾酬总裁男39201年05月23日203年12月28日 40.42 合计 15,75015 报告期内,公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据按照《南天信息 股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》执行 2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况 (1)报告期内,公司因新聘高级管理人员导致公司高管股份期末数增加,但报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员没有买卖公司股票的情况。 (2)报告期内公司董事、监事和高级管理人员被授予股权激励情况 报告期 股票 姓名 职务 期初持有股票新授产/报告期股期权期末持有 期权数量股票期票期权行行权股票期权 权数量权数量 价格 数量 雷坚董事长 250.000 250.000 刘为 副董事长、高级副 总裁 225.000 06.55225000 张锦鸿董事、总裁 225,000 0655 225.000 郑南南董事 25000 06.55 陈宇峰」董事、高级副总裁 200,000 0655 200.000 宋卫权「董事、副总裁 150.000 065515000 姜东董事会秘书 100.000 06.551000 彭玉珠总裁助理 200.000 0655200 [陈德英总裁助理 150.000 0655 徐宏灿副总裁 150000 06.55 150.000 「陈智副总裁 150.000 06.55 150,000 周文副总裁 150000 00000000 0655-15000 合计 2,200,000 2,200,000 股票期权行权价格调整说明:根据2010年4月6日公司2010年第一次临时股东大会审 议通过的《股权激励计划(修订稿)》的相关规定:“若在行权前南天信息有派息、资本公 积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对行杈价格进行相应的调 整。”公司根据以往年度分红情况,相应调整了行权价格。 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历:
南天信息 2011 年年度报告 13 陈智 副总裁 男 46 2011 年 05 月 23 日 2013 年 12 月 28 日 58.93 否 周文 副总裁 男 43 2011 年 05 月 23 日 2013 年 12 月 28 日 24.07 否 杨暾 副总裁 男 39 2011 年 05 月 23 日 2013 年 12 月 28 日 40.42 合计 - - - - - 15,750 15,750 - 836.47 - 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据按照《南天信息 股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》执行。 2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况 （1）报告期内，公司因新聘高级管理人员导致公司高管股份期末数增加，但报告期内， 公司董事、监事和高级管理人员没有买卖公司股票的情况。 （2）报告期内公司董事、监事和高级管理人员被授予股权激励情况 姓名 职务 期初持有股票 期权数量 报告期 新授予 股票期 权数量 报告期股 票期权行 权数量 股票 期权 行权 价格 期末持有 股票期权 数量 雷 坚 董事长 250,000 0 0 6.55 250,000 刘 为 副董事长、高级副 总裁 225,000 0 0 6.55 225,000 张锦鸿 董事、总裁 225,000 0 0 6.55 225,000 郑南南 董事 250,000 0 0 6.55 250,000 陈宇峰 董事、高级副总裁 200,000 0 0 6.55 200,000 宋卫权 董事、副总裁 150,000 0 0 6.55 150,000 姜 东 董事会秘书 100,000 0 0 6.55 100,000 彭玉珠 总裁助理 200,000 0 0 6.55 200,000 陈德英 总裁助理 150,000 0 0 6.55 150,000 徐宏灿 副总裁 150,000 0 0 6.55 150,000 陈 智 副总裁 150,000 0 0 6.55 150,000 周 文 副总裁 150,000 0 0 6.55 150,000 合计 - 2,200,000 0 0 - 2,200,000 股票期权行权价格调整说明：根据 2010 年 4 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审 议通过的《股权激励计划（修订稿）》的相关规定：“若在行权前南天信息有派息、资本公 积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对行权价格进行相应的调 整。” 公司根据以往年度分红情况，相应调整了行权价格。 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
南天信息2011年年度报告 (1)雷坚:2000年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;2004年 2月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司总裁;2010年12月至今任云南南 天电子信息产业股份有限公司董事长;2011年2月至今任南天电子信息产业集团公司董事长。 (2)刘为:1998年12月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董 事、副总裁;2010年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、高级副总 (3)张锦鸿:1999年至2010年在广州南天电脑系统有限公司任总经理;2000年5月至 今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事;2001年7月至2010年12月在云南南天电子 信息产业股份有限公司任副总裁;2010年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司 总裁。 (4)郑南南:1998年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;2001 年11月至2011年2月任南天电子信息产业集团公司董事长;2004年12月至2010年12月 在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长 (5)吴蜀军:2008年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记 2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。 (6)陈宇峰:2004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总 裁;2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。 (⑦)宋卫权:2007年9月至2011年3月在云南南天信息设备有限公司任总经理;2011 年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理;2011年5月至今 在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁:2011年9月至今在云南南天电子信息产业 股份有限公司任董事。 (8)董云庭:2000年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任;2010年 至今任中国电子企业协会会长;2007年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任 独立董事。 (9)此夕克明:20年8月至今在云南省注册会计师协会任副会长兼秘书长;2007年 12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。 (10)母景平:1984年4月至今在云南大学经济学院会计系任硕士研究生导师;2010
南天信息 2011 年年度报告 14 （1）雷坚： 2000 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2004 年 2 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司总裁；2010 年 12 月至今任云南南 天电子信息产业股份有限公司董事长；2011 年 2 月至今任南天电子信息产业集团公司董事长。 （2）刘为： 1998 年 12 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董 事、副总裁；2010 年 12 月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、高级副总 裁。 （3）张锦鸿：1999 年至 2010 年在广州南天电脑系统有限公司任总经理；2000 年 5 月至 今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事；2001 年 7 月至 2010 年 12 月在云南南天电子 信息产业股份有限公司任副总裁；2010 年 12 月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司 总裁。 （4）郑南南：1998 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2001 年 11 月至 2011 年 2 月任南天电子信息产业集团公司董事长；2004 年 12 月至 2010 年 12 月 在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。 （5）吴蜀军： 2008 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记； 2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。 （6）陈宇峰： 2004 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总 裁；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。 （7）宋卫权： 2007 年 9 月至 2011 年 3 月在云南南天信息设备有限公司任总经理；2011 年 4 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理；2011 年 5 月至今 在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；2011 年 9 月至今在云南南天电子信息产业 股份有限公司任董事。 （8）董云庭： 2000 年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任；2010 年 至今任中国电子企业协会会长；2007 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任 独立董事。 （9）此夕克明： 2000 年 8 月至今在云南省注册会计师协会任副会长兼秘书长；2007 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。 （10）母景平：1984 年 4 月至今在云南大学经济学院会计系任硕士研究生导师； 2010
南天信息2011年年度报告 年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。 (11)安树昆:1983年至2010年10月在云南省委党校、云南行政学院法学教研部任法 学教师;1988年至今从事兼职律师业务;2000年至今担任昆明市仲裁委员会仲裁员;2010 年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事 (12)高文凤:2009年5月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司财 务部任财务部总经理;2010年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席、 经营审计部总经理。 (13)李云:2009年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记;2010 年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事 (14)张建生:2008年2月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务部任职 2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事。 (15)冯卫华:2004年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任 副总经理;2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工监事。 (16)章维萍:2010年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任人力资源部 经理;2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工监事。 (17)唐绯:2007年至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务部 副总经理;2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监兼财务中心 总经理。 (18)姜东:2001年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书 (19)彭玉珠:2004年12月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任 财务总监;2005年3月至2011年11月在云南医药工业股份有限公司任董事长;2011年5月 至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理。 (20)陈德英:2003年至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任国际业务部总经 理;2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理 (21)徐宏灿:2010年9月至今在北京南天软件有限公司任总经理;2011年3月至今 在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理;2011年5月至今在云南南天电 子信息产业股份有限公司任副总裁 (22)陈智:2008年3月至2011年3月兼任云南南天电子信息产业股份有限公司集成 15
南天信息 2011 年年度报告 15 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。 （11）安树昆：1983 年至 2010 年 10 月在云南省委党校、云南行政学院法学教研部任法 学教师；1988 年至今从事兼职律师业务；2000 年至今担任昆明市仲裁委员会仲裁员；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。 （12）高文凤： 2009 年 5 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司财 务部任财务部总经理；2010 年 12 月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席、 经营审计部总经理。 （13）李云： 2009 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事。 （14）张建生： 2008 年 2 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务部任职； 2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事。 （15）冯卫华： 2004 年 4 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任 副总经理；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工监事。 （16）章维萍： 2010 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任人力资源部 经理；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工监事。 （17）唐绯： 2007 年至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务部 副总经理；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监兼财务中心 总经理。 （18）姜东： 2001 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书。 （19）彭玉珠： 2004 年 12 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任 财务总监；2005 年 3 月至 2011 年 11 月在云南医药工业股份有限公司任董事长；2011 年 5 月 至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理。 （20）陈德英： 2003 年至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任国际业务部总经 理；2011 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理。 （21）徐宏灿： 2010 年 9 月至今在北京南天软件有限公司任总经理；2011 年 3 月至今 在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；2011 年 5 月至今在云南南天电 子信息产业股份有限公司任副总裁。 （22）陈智： 2008 年 3 月至 2011 年 3 月兼任云南南天电子信息产业股份有限公司集成