2019年年度报告 经公司2019年第一次临时董事会审议通过,公司将投资17.19亿元建设年产45万吨高档信 息用纸项目。截止2019年末,项目已累计投入7.05亿元,预计2021年正式投产,项目投产后公 司将新增高档信息用纸产能45万吨/年。 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元 [公司简称业务性质 主营业务 注册资本总资产净资产净利润 开发、生产、销售板纸及纸制 大华纸业有限公司 品,并从事上述产品的进出口14,400.0047,327.0443,007.34-2,172.1 业务(不含分销业务、许可证 产品凭许可证生产经营 生产、销售造纸纸浆及以上产 博汇浆业有限公司品的进出口:并从事非公司自52,77.000122653.23110,90.61-870.48 产机制纸的批发;销售五金 包装板纸(限涂布白卡纸)制 造;纸张销售:;自营和代理各 江苏博汇有限公司类商品及技术的进出口业务:172,00009706.47310,585.4627,039.90 从事公司自身造纸生产项目预 备期内的服务 香港博丰有限公司造纸、化工产品、原材料的采\5万美元4,99.04-5,045.31 购、买卖,贸易和国外投资 92.30 青岛博汇有限公司饿过木、文化用100828452 生产、销售箱板纸、瓦楞纸 废旧物资、废纸回收、利用、 淄博华汇有限公司销售。(依法须经批准的项目,3000 1.15 0.05 经相关部门批准后方可开展经 营活动) (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 公司所属造纸行业 造纸工业作为我国基础原料行业,与国民经济和社会发展密切相关,纸及纸板的消费已经成 为国民经济生活中的重要组成部分,也成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之 随着我国国民经济的不断发展,造纸行业呈现出新的发展趋势,产业结构调整升级,淘汰落后产 能,强化环境治理和环境保护,进一步发挥市场的资源配置作用,不但为公司在新市场形势下如 何保持快速稳定发展提出了挑战,也为公司提升行业内的市场竞争地位创造了机遇 6/167
2019 年年度报告 16 / 167 经公司 2019 年第一次临时董事会审议通过，公司将投资 17.19 亿元建设年产 45 万吨高档信 息用纸项目。截止 2019 年末，项目已累计投入 7.05 亿元，预计 2021 年正式投产，项目投产后公 司将新增高档信息用纸产能 45 万吨/年。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司简称 业务性质 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大华纸业 有限公司 开发、生产、销售板纸及纸制 品，并从事上述产品的进出口 业务（不含分销业务、许可证 产品凭许可证生产经营 14,400.00 47,327.04 43,007.34 -2,172.15 博汇浆业 有限公司 生产、销售造纸纸浆及以上产 品的进出口；并从事非公司自 产机制纸的批发；销售五金 52,770.00 122,653.23 110,900.61 -870.48 江苏博汇 有限公司 包装板纸（限涂布白卡纸）制 造；纸张销售；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务； 从事公司自身造纸生产项目预 备期内的服务 172,000.00 977,046.47 310,585.46 27,039.90 香港博丰 有限公司 造纸、化工产品、原材料的采 购、买卖，贸易和国外投资 5 万美元 4,939.04 -5,045.31 292.30 青岛博汇 有限公司 销售纸张、造纸木浆、文化用 品，货物进出口 1,000.00 59,817.33 4,641.55 -176.21 淄博华汇 有限公司 生产、销售箱板纸、瓦楞纸； 废旧物资、废纸回收、利用、 销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 营活动） 300.00 1.15 -0.05 -0.05 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司所属造纸行业。 造纸工业作为我国基础原料行业，与国民经济和社会发展密切相关，纸及纸板的消费已经成 为国民经济生活中的重要组成部分，也成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。 随着我国国民经济的不断发展，造纸行业呈现出新的发展趋势，产业结构调整升级，淘汰落后产 能，强化环境治理和环境保护，进一步发挥市场的资源配置作用，不但为公司在新市场形势下如 何保持快速稳定发展提出了挑战，也为公司提升行业内的市场竞争地位创造了机遇
2019年年度报告 报告期前期,造纸行业依然延续了2018年的态势,受中美贸易战影响,产品需求未见好转, 整体行业景气度不高,行业整体未有明显好转。报告期后期,中美贸易关系出现缓和,国内经济 形势趋于稳定,同时以木浆为主的原材料价格较报告期前期下降,行业状况出现好转 公司所处造纸行业受益于国家环保治理及供给侧结构性改革等因素的影响,加速了行业内的 落后产能淘汰和资源整合,缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾。随着我国供给侧结构性改革的持 续深化,国家环保整治力度的不断加大,同时作为造纸大省,随着山东省新旧动能转换战略的不 断推进,将进一步推动造纸行业产业资源的优化整合,实现造纸行业的健康、绿色和可持续发展 (二)公司发展战略 √适用口不适用 1、调整、优化产品结构:利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异,充分发挥本公司 的技术、管理和营销优势,调整并优化产品结构,提髙产品附加值,提升本公司经营业绩,降低 经营风险。 2、加快新旧动能转换、加强公司规模效应:造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集 约化程度的提高,公司将加速落后产能的淘汰,通过规模更大、效益更高的新建项目,向专业化、 规模化和国际化方向发展。 3、加大研发创新和节能减排的投入:响应山东省新旧动能转换的规划实施,本公司将加大研 发创新的投入,转变增长方式,储备节能环保和高附加值的新项目,加大环保投入,减少废水排 放,构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。 4、强化销售管理,创新服务体系:公司适应市场变化,转变销售观念,增强服务意识,开发 新的销售渠道,完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向,坚持低成本、高质量、高效率 以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实 现包装一体化销售,不断强化我公司优势产品的优势地位,提高公司产品的市场占有率。 5、加快林、浆、纸一体化步伐:本公司将加快林、浆、纸结合的步伐,择机发展林业资源, 在速生林基地合作育林,在条件好的地区大量种植自有林:在现有基础上扩大自制木浆规模;提 高木浆自给率。 6、创新工作管理,提高工作效能:一是加强内控体系建设,加强标准管理。加强内控体系的 建设,完善内控制度,优化内控流程,建立健全风险防范管理体系,进一步完善岗位标准,强化 岗位职责,以事实为基础,以制度为标准,加强内部审计监督和风险的防范:二是优化服务理念, 实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的 理念,全员强化为生产、为销售的服务,将提效率、降成本始终作为工作的重心,坚持不懈的坚 持好成本最低工作标准,参与市场的竞争;三是加强班组建设,充分发挥班组和各部门的力量, 强化制度的执行和团队协作的能力,充分调动各基层的工作积极性,提高各基层工作能力的发挥; 四是加强预算和考核管理,建立科学、有效预算和绩效考核机制,用预算的方式加强公司的成本 管理,用考核的方式强化工作的落实程度:五是完善人才体系建设,通过建立人才的引进、培养 选拔、晋升等机制,用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才,充分发挥人才的力量,为公 司创造新的经济增长;六是坚持做好安全、环保工作也是效益的理念,坚持做到安全和环保方面 的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位,强化全体员工的观念到位,认真处理好安全、环 保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系,以此促进企业的健康、可持续发展。 7、继续实施博汇特色文化,推动企业长足发展。历经近30年的发展,本公司在同行业中形 成了独特的博汇企业文化,是企业发展中总结出来的宝贵财富,也是企业以后长足发展的重要依 靠,本公司将加强企业文化的宣传和落实,使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力,促 进企业发展,规范员工行为,加强企业内部的团结协作,保证各项工作的有序开展 经营计划 √适用口不适用 1、2020年的工作重点是稳生产、降成本、提效率、抓环保: 随着公司新上项目的陆续投产,在产能释放的同时,充分稳定的发挥新纸机产能大、单耗低 的优势,进一步降低能耗、提升效率,提升规模效益,优化产品结构,提高产品附加值,进一步 提高产品的市场竞争力,同时强化环保管理,为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。 17/167
2019 年年度报告 17 / 167 报告期前期，造纸行业依然延续了 2018 年的态势，受中美贸易战影响，产品需求未见好转， 整体行业景气度不高，行业整体未有明显好转。报告期后期，中美贸易关系出现缓和，国内经济 形势趋于稳定，同时以木浆为主的原材料价格较报告期前期下降，行业状况出现好转。 公司所处造纸行业受益于国家环保治理及供给侧结构性改革等因素的影响，加速了行业内的 落后产能淘汰和资源整合，缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾。随着我国供给侧结构性改革的持 续深化，国家环保整治力度的不断加大，同时作为造纸大省，随着山东省新旧动能转换战略的不 断推进，将进一步推动造纸行业产业资源的优化整合，实现造纸行业的健康、绿色和可持续发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1、调整、优化产品结构：利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异，充分发挥本公司 的技术、管理和营销优势，调整并优化产品结构，提高产品附加值，提升本公司经营业绩，降低 经营风险。 2、加快新旧动能转换、加强公司规模效应：造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集 约化程度的提高，公司将加速落后产能的淘汰，通过规模更大、效益更高的新建项目，向专业化、 规模化和国际化方向发展。 3、加大研发创新和节能减排的投入：响应山东省新旧动能转换的规划实施，本公司将加大研 发创新的投入，转变增长方式，储备节能环保和高附加值的新项目，加大环保投入，减少废水排 放，构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。 4、强化销售管理，创新服务体系：公司适应市场变化，转变销售观念，增强服务意识，开发 新的销售渠道，完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向，坚持低成本、高质量、高效率， 以满足客户需求为标准，突出低成本优势和为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，实 现包装一体化销售，不断强化我公司优势产品的优势地位，提高公司产品的市场占有率。 5、加快林、浆、纸一体化步伐：本公司将加快林、浆、纸结合的步伐，择机发展林业资源， 在速生林基地合作育林，在条件好的地区大量种植自有林；在现有基础上扩大自制木浆规模；提 高木浆自给率。 6、创新工作管理，提高工作效能：一是加强内控体系建设，加强标准管理。加强内控体系的 建设，完善内控制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准，强化 岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险的防范；二是优化服务理念， 实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的 理念，全员强化为生产、为销售的服务，将提效率、降成本始终作为工作的重心，坚持不懈的坚 持好成本最低工作标准，参与市场的竞争；三是加强班组建设，充分发挥班组和各部门的力量， 强化制度的执行和团队协作的能力，充分调动各基层的工作积极性，提高各基层工作能力的发挥； 四是加强预算和考核管理，建立科学、有效预算和绩效考核机制，用预算的方式加强公司的成本 管理，用考核的方式强化工作的落实程度；五是完善人才体系建设，通过建立人才的引进、培养、 选拔、晋升等机制，用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才，充分发挥人才的力量，为公 司创造新的经济增长；六是坚持做好安全、环保工作也是效益的理念，坚持做到安全和环保方面 的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位，强化全体员工的观念到位，认真处理好安全、环 保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促进企业的健康、可持续发展。 7、继续实施博汇特色文化，推动企业长足发展。历经近 30 年的发展，本公司在同行业中形 成了独特的博汇企业文化，是企业发展中总结出来的宝贵财富，也是企业以后长足发展的重要依 靠，本公司将加强企业文化的宣传和落实，使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力，促 进企业发展，规范员工行为，加强企业内部的团结协作，保证各项工作的有序开展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、2020 年的工作重点是稳生产、降成本、提效率、抓环保： 随着公司新上项目的陆续投产，在产能释放的同时，充分稳定的发挥新纸机产能大、单耗低 的优势，进一步降低能耗、提升效率，提升规模效益，优化产品结构，提高产品附加值，进一步 提高产品的市场竞争力，同时强化环保管理，为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础
2019年年度报告 2、继续加大研发投入和技术创新,做好“转调创”,以此增加新产品,降低生产成本,稳定 产品质量,找寻新的盈利点。通过抓产品和原材料的转型升级,引进和研发、学习和优化新技术 新工艺进一步降低生产成本,研发新品种不断拓宽公司的销售渠道,提升企业综合竞争能力。 3、强化销售管理,增强服务意识。销售部在2019年的基础上,总结经验,进一步转变销售 观念,增强服务意识,开发新的销售渠道,完善销售体系和销售体制,增加境外出口、深挖国内 客户潜能,顺利完成公司全年的销售任务。公司各生产车间、各后勤处室要以销售工作为第一要 务,全员做好销售服务,为销售部提供优良的后勤保障,提升公司在客户的美誉度。同时,我们 要以效益为中心,坚持高档次、高附加值,向高端产品发展:坚持低成本、高质量、高效率,以 满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实现 包装一体化销售。同时不断加大直销力度,大力开发有实力的经销商,强化我公司优势产品的优 势地位,不断提高公司产品的市场占有率 4、继续抓好安全管理和环保指标优化。安全生产责任重大,各公司、分厂继续执行好大带班 强化各级管理人员的职责管理,充分利用好“四三工作法”发现、解决、规范好日常的安全管理 工作,把关乎职工切身利益的工作作为头等大事来抓,为职工营造和谐、安全的工作环境。 环保工作依然是公司工作的重心,加大环保投入,进一步细化环保管理职能,做好环境保护工作。 公司在前期做好环保工作的基础上,进一步总结经验,查处弊端,通过学习和研发,使公司的环 保技术、运营成本得到显著优化 5、强化公司的内部控制管理,优化内部控制流程,健全风险防范管理体系,严格过程管理和 过程控制,用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作,完善企业 法律风险防范机制,加强过程监督和重大风险管控 6、规范管理,完善绩效考核 完善制度,强化执行。严格落实汇报制度、分配制度、考核制度、会议制度等,最终以制度 指导干部职工的工作。 强化釆购管理,拓宽采购渠道,规范采购监管行为,堵塞管理漏洞。推进采购及销售信息化 系统建设,加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制,促进挖潜降本工作向纵深推进。 强化成本管理,从源头抓起,强化过程控制,确保考核到位,促进各项消耗下降和成本降低,确 保实现经营目标。 加强财务管理,拓展融资思路,确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理的 刚性执行力度,及时分析和反馈预算执行过程中的情况,防止偏差。 强化各项考核,细化考核方案,做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩,降低生产成本, 完善绩效考核机制。 (四)可能面对的风险 适用口不适用 1、业务经营风险:本公司生产所需的商品木浆大部分依赖进口,且国际市场商品木浆波动较 大,若该等原材料的市场价格未来发生较大波动,将会增加本公司成本管理压力,进而影响本公 司经营业绩。 2、环保风险:造纸行业属于污染行业。虽然本公司已对环保进行了大量投入,建成了较为完 备的环保设施,并采取切实有效的措施对污染物进行治理,各项环保指标均优于国家和山东省环 保执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高,将使本公司对污染治理的投入进一步増加 提高本公司经营成本,对本公司收益产生一定的不利影响。 3、政策风险:造纸行业作为基础原材料工业,受到国家产业政策的支持。近年来,为优化产 业结构,提升产品技术水平,节能减排和淘汰落后产能,相关主管部门颁布了《造纸产业发展政 策》等一系列相关政策法规,随着我国经济的不断发展,未来造纸产业政策还可能进一步进行调 整。此外,财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的 上述产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响 4、行业竞争风险:随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂,国内 造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、 销售量增长速度减缓,从而影响本公司的经营业绩。 18/167
2019 年年度报告 18 / 167 2、继续加大研发投入和技术创新，做好“转调创”，以此增加新产品，降低生产成本，稳定 产品质量，找寻新的盈利点。通过抓产品和原材料的转型升级，引进和研发、学习和优化新技术、 新工艺进一步降低生产成本，研发新品种不断拓宽公司的销售渠道，提升企业综合竞争能力。 3、强化销售管理，增强服务意识。销售部在 2019 年的基础上，总结经验，进一步转变销售 观念，增强服务意识，开发新的销售渠道，完善销售体系和销售体制，增加境外出口、深挖国内 客户潜能，顺利完成公司全年的销售任务。公司各生产车间、各后勤处室要以销售工作为第一要 务，全员做好销售服务，为销售部提供优良的后勤保障，提升公司在客户的美誉度。同时，我们 要以效益为中心，坚持高档次、高附加值，向高端产品发展；坚持低成本、高质量、高效率，以 满足客户需求为标准，突出低成本优势和为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，实现 包装一体化销售。同时不断加大直销力度，大力开发有实力的经销商，强化我公司优势产品的优 势地位，不断提高公司产品的市场占有率。 4、继续抓好安全管理和环保指标优化。安全生产责任重大，各公司、分厂继续执行好大带班， 强化各级管理人员的职责管理，充分利用好“四三工作法”发现、解决、规范好日常的安全管理 工作，把关乎职工切身利益的工作作为头等大事来抓，为职工营造和谐、安全的工作环境。 环保工作依然是公司工作的重心，加大环保投入，进一步细化环保管理职能，做好环境保护工作。 公司在前期做好环保工作的基础上，进一步总结经验，查处弊端，通过学习和研发，使公司的环 保技术、运营成本得到显著优化。 5、强化公司的内部控制管理，优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，严格过程管理和 过程控制，用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作,完善企业 法律风险防范机制，加强过程监督和重大风险管控。 6、规范管理，完善绩效考核。 完善制度，强化执行。严格落实汇报制度、分配制度、考核制度、会议制度等，最终以制度 指导干部职工的工作。 强化采购管理，拓宽采购渠道，规范采购监管行为，堵塞管理漏洞。推进采购及销售信息化 系统建设，加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制，促进挖潜降本工作向纵深推进。 强化成本管理，从源头抓起，强化过程控制，确保考核到位，促进各项消耗下降和成本降低，确 保实现经营目标。 加强财务管理，拓展融资思路，确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理的 刚性执行力度，及时分析和反馈预算执行过程中的情况，防止偏差。 强化各项考核，细化考核方案，做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩，降低生产成本， 完善绩效考核机制。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆大部分依赖进口，且国际市场商品木浆波动较 大，若该等原材料的市场价格未来发生较大波动，将会增加本公司成本管理压力，进而影响本公 司经营业绩。 2、环保风险：造纸行业属于污染行业。虽然本公司已对环保进行了大量投入，建成了较为完 备的环保设施，并采取切实有效的措施对污染物进行治理，各项环保指标均优于国家和山东省环 保执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加， 提高本公司经营成本，对本公司收益产生一定的不利影响。 3、政策风险：造纸行业作为基础原材料工业，受到国家产业政策的支持。近年来，为优化产 业结构，提升产品技术水平，节能减排和淘汰落后产能，相关主管部门颁布了《造纸产业发展政 策》等一系列相关政策法规，随着我国经济的不断发展，未来造纸产业政策还可能进一步进行调 整。此外，财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的可能。 上述产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响。 4、行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂，国内 造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、 销售量增长速度减缓，从而影响本公司的经营业绩
2019年年度报告 5、汇率风险:本公司新建项目的关键设备和生产所需的主要原材料(商品木浆)主要通过进 口引进,同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关键设备 主要原材料和出口产品的价格,从而影响本公司的经营业绩。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关 于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(鲁证监发[2012]18 号)的要求,公司对《公司章程》中现金分红政策进行了修改,并经公司2012年10月28日召开 的2012年第二次临时股东大会审议通过 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利 润为人民币402,702,868.02元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过,公司2019年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。截至2019年12月31日,公 司总股本1,336,844,288股,以此计算合计拟派发现金红利22,726,352.90元(含税) (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 分红/每10股送/每10股 分红年度合并报中归属于上 度红股数派息数每10股转现金分红的数额表中归属于上市市公司普通 (含税)公司普通股股东股股东的净 税) 的净利润 利润的比率 2019年 000 022726,352.9013372535.64 16.99 2018年 0.77 0102,909,293.23255,941,.574.98 40.21 2017年 0.00 0.00856,136,0317 说明 (1)根据公司章程有关利润分配的规定、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求 综合考虑股东的合理回报等实际情况,公司提出2019年度利润分配预案,拟派发现金红利金额占 2019年归属于上市公司股东的净利润的16.99% (2)根据2017年度、2018年度利润分配实施情况及2019年度拟实施利润分配方案,最近 三年公司现金分红次数3次,派发现金红利共计125,635,646.13元,以现金方式累计分配的利润 为最近三年实现的年均可分配利润的30.25%,符合《公司章程》及《未来三年分红回报规划 (2019-2021年)》 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 19/167
2019 年年度报告 19 / 167 5、汇率风险：本公司新建项目的关键设备和生产所需的主要原材料（商品木浆）主要通过进 口引进，同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关键设备、 主要原材料和出口产品的价格，从而影响本公司的经营业绩。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关 于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18 号）的要求，公司对《公司章程》中现金分红政策进行了修改，并经公司 2012 年 10 月 28 日召开 的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利 润为人民币 402,702,868.02 元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司 2019 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公 司总股本 1,336,844,288 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,726,352.90 元（含税）。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2019 年 0 0.17 0 22,726,352.90 133,772,535.64 16.99 2018 年 0 0.77 0 102,909,293.23 255,941,574.98 40.21 2017 年 0 0.00 0 0.00 856,136,033.17 0 说明： （1）根据公司章程有关利润分配的规定、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求， 综合考虑股东的合理回报等实际情况，公司提出 2019 年度利润分配预案，拟派发现金红利金额占 2019 年归属于上市公司股东的净利润的 16.99%。 （2）根据 2017 年度、2018 年度利润分配实施情况及 2019 年度拟实施利润分配方案，最近 三年公司现金分红次数 3 次，派发现金红利共计 125,635,646.13 元，以现金方式累计分配的利润 为最近三年实现的年均可分配利润的 30.25%，符合《公司章程》及《未来三年分红回报规划 （2019-2021 年）》。 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 二、承诺事项履行情况 )公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺背景/承诺 类型承诺方 承诺 承诺时间是否/是否/如未能及如未能 内容 及期限履行期及时时履行应及时履 严格说明未完行应说 限履行|成履行的明下 具体原因步计划 解决山东博在今后的生产经营中,在关联关2002 是 同业汇集团系存续的情况下,本公司将不会年9月30 竞争有限公开展和发展与山东博汇纸业股份日,长期 司、淄博有限公司构成直接或间接竞争的有效。 华涛贸生产经营和业务;并且在山东博 易有限汇纸业股份有限公司将来扩大业 公司务范围时放弃从事与山东博汇纸 业股份有限公司扩大的业务相同 的业务 解决杨延良1、本人将不会参与任何与股份公2008 同业 司目前或未来从事的相同或相似|年4月10 竞争 的业务,或进行其他可能对股份日,长期 公司构成直接或间接竞争的任何有效。 业务或活动:2、本人不以任何形 式,也不设立任何独资、合资或 与首次公 拥有其他权益的企业或组织,直 开发行相 接或间接从事与股份公司相同或 关的承诺 相似的经营业务:3、本人不为自 己或者他人谋取属于股份公司的 商业机会,自营或者为他人经营 与股份公司同类的业务;4、本人 保证不利用实际控制人的地位损 害股份公司及其中小股东的合法 权益,也不利用自身特殊地位谋 取非正常的额外利益:5、本人保 证本人关系密切的家庭成员,包 括配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、年满18周岁 的子女及其配偶、配偶的兄弟姐 妹和子女配偶的父母等,也遵守 以上承诺:6、以上承诺在本人直 接或间接拥有股份公司股份期间 内持续有效,且是不可撤销的 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 20/167
2019 年年度报告 20 / 167 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 山东博 汇集团 有限公 司、淄博 华涛贸 易有限 公司 在今后的生产经营中，在关联关 系存续的情况下，本公司将不会 开展和发展与山东博汇纸业股份 有限公司构成直接或间接竞争的 生产经营和业务；并且在山东博 汇纸业股份有限公司将来扩大业 务范围时放弃从事与山东博汇纸 业股份有限公司扩大的业务相同 的业务。 2002 年 9 月 30 日，长期 有效。 是 是 无 无 解决 同业 竞争 杨延良 1、本人将不会参与任何与股份公 司目前或未来从事的相同或相似 的业务，或进行其他可能对股份 公司构成直接或间接竞争的任何 业务或活动；2、本人不以任何形 式，也不设立任何独资、合资或 拥有其他权益的企业或组织，直 接或间接从事与股份公司相同或 相似的经营业务；3、本人不为自 己或者他人谋取属于股份公司的 商业机会，自营或者为他人经营 与股份公司同类的业务；4、本人 保证不利用实际控制人的地位损 害股份公司及其中小股东的合法 权益，也不利用自身特殊地位谋 取非正常的额外利益；5、本人保 证本人关系密切的家庭成员，包 括配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁 的子女及其配偶、配偶的兄弟姐 妹和子女配偶的父母等，也遵守 以上承诺；6、以上承诺在本人直 接或间接拥有股份公司股份期间 内持续有效，且是不可撤销的。 2008 年 4 月 10 日，长期 有效。 是 是 无 无 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用