2019年年度报告 公司代码:603305 公司简称:旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2019年年度报告 XUSHENG
2019 年年度报告 1 / 223 公司代码：603305 公司简称：旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人(会计主管人员)卢建波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利 润为206,591,10971元。母公司2019年度实现净利润为209,943,73448元,提取10%法定盈余公积金 20,994,37345元后,母公司2019年度实现可供股东分配的利润188949,361.03元,加上年初未分配 利润522,714442.72元,扣除2019年分配的现金股利104,156,00000元,截至2019年末公司累计未分 配利润为60750780375元。 鉴于公司目前所处行业现状、实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜 及未来产能布局资金储备需求等因素,为实现公司可持续发展,创造更大的业绩回报股东,公司 2019年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。 该预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审 议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
2019 年年度报告 2 / 223 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利 润为206,591,109.71元。母公司2019年度实现净利润为209,943,734.48元，提取10%法定盈余公积金 20,994,373.45元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润188,949,361.03元，加上年初未分配 利润522,714,442.72元，扣除2019年分配的现金股利104,156,000.00元,截至2019年末公司累计未分 配利润为607,507,803.75元。 鉴于公司目前所处行业现状、实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜 及未来产能布局资金储备需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，公司 2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 该预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审 议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
2019年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司己在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析 之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容,请投资者予以 关注 十、其他 口适用\不适用
2019 年年度报告 3 / 223 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析” 之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容，请投资者予以 关注。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …73 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 223
2019 年年度报告 4 / 223 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................26 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................59 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................68 第九节 公司治理...........................................................................................................................73 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................78 第十一节 财务报告...........................................................................................................................79 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................223
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 本公司、公司、旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 旭晟控股 指宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 旭日实业 香港旭日实业有限公司 旭成投资 宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙) 报告期、本报告期 指指指指指指指指指指 2019年1月1日至2019年12月31日 报告期末、本报告期末 2019年12月31日 保荐机构、海通证券 海通证券股份有限公司 人民币元 注:本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五 入所致 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 波旭升汽车技术股份有限公司 公司的中文简称 旭升股份 公司的外文名称 NINGBO XUSHENG AUTO TECHNOLOGY CO, LTD 公司的外文名称缩写 XUSHENG 忪公司的法定代表人 徐旭东 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小芬 罗亚华 联系地址 宁波市北仑区璎珞河路128号 宁波市北仑区璎珞河路128号 电话 057455223689 传真 0574-55841808 0574-55841808 电子信箱 xsgf@nbxus.com xsgf(@nbxus.com
2019 年年度报告 5 / 223 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、旭升股份 指 宁波旭升汽车技术股份有限公司 旭晟控股 指 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 旭日实业 指 香港旭日实业有限公司 旭成投资 指 宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙） 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 元 指 人民币元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五 入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公司的中文简称 旭升股份 公司的外文名称 NINGBO XUSHENG AUTO TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XUSHENG 公司的法定代表人 徐旭东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小芬 罗亚华 联系地址 宁波市北仑区璎珞河路128号 宁波市北仑区璎珞河路128号 电话 0574-55223689 0574-55223689 传真 0574-55841808 0574-55841808 电子信箱 xsgf@nbxus.com xsgf@nbxus.com