江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年度报告.pdf_P11-P15

天奇股份 2011 年度报告第 11 页 1、现任董事、监事和高级管理人员任职情况姓名职务性别出生年份任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因白开军董事长男 1964 年 2010、1-2013、1 15,306,254 15,306,254 无黄伟兴董事男 1958 年 2010、1-2013、1 46,665,412 46,665,412 无杨雷董事、总经理男 1969 年 2010、1-2013、1 6,159,836 6,159,836 无黄斌董事男 1982 年 2010、1-2013、1 0 0 申昌明董事男 1942 年 2010、1-2013、1 0 0 费新毅董事、董事会秘书女 1973 年 2010、1-2013、1 0 0 邓传洲独立董事男 1968 年 2010、1-2013、1 0 0 吴晓锋独立董事女 1973 年 2011、7-2013、1 0 0 蒯建平独立董事男 1954 年 2010、1-2013、1 0 0 吴秋庭监事会主席男 1970 年 2010、1-2013、1 0 0 张静洁监事女 1968 年 2010、1-2013、1 0 0 张元兴监事男 1972 年 2010、1-2013、1 0 0 汪国春副总经理男 1972 年 2010、1-2013、1 0 0 沈保卫财务负责人男 1965 年 2010、12-2013、1 0 0 2、无董事、监事在股东单位任职情况（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况白开军：男，董事长，1964 年出生，毕业于清华大学 EMBA，工商管理硕士学位，高级经济师。1987 年 7 月-1990 年 4 月，泰州县装卸机械厂技术科技术科长，从事技术开发工作。1990 年 5 月，加入江苏南方天奇集团公司，先后从事技术管理工作及生产管理工作，历任生产厂长、副总经理。1997 年 11 月起任无锡南方天奇物流机械有限公司董事长、总经理。已连续四届担任本公司董事长，现兼任本公司下属子公司长春天奇机电系统工程有限公司董事长、上海天之勤汽车工程技术有限公司董事长、深圳天奇物流系统工程有限公司董事长、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司法定代表人

天奇股份2011年度报告黄伟兴:男,董事,1958年出生,大专学历。历任洛社镇模具厂厂长、江苏南方天奇集团公司董事长总经理、无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长。现任本公司下属子公司无锡乘风新能源设备有限公司法定代表人:兼任江苏南方天奇集团公司法定代表人,江苏南方天奇投资有限公司董事长、无锡天奇置业有限公司执行董事。已连续四届担任本公司董事。杨雷:男,董事兼总经理,1969年出生,中欧国际EMBA毕业。1992年7月加入江苏南方天奇集团公司从事技术工作。历任技术人员、设计所室主任、所长、分厂厂长、销售部总经理。1997年加入无锡南方天奇物流机械有限公司,任公司董事兼总经理。现任本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司执行董事、黑龙江天华风电设备制造有限公司董事长、江苏中科天安智联科技有限公司董事长、安徽欧保天奇再生资源科技有限公司董事长。已连续四届担任本公司董事、总经理。黄斌:男,董事,1982年出生,大学学历,毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。现任本公司下属子公司吉林天奇装备制造工程有限公司董事长、无锡天奇风电零部件制造有限公司董事长、无锡乘风新能源设备有限公司董事、江苏天晟供应链管理有限公司执行董事、江苏中科天安智联科技有限公司董事; 兼任江苏南方天奇投资有限公司董事、副总经理,无锡天承重钢工程有限公司董事长,江苏江南路桥工程有限公司董事。现续任第四届董事会董事。申昌明:男,董事,1942年,本科学历,高级工程师、中国注册结构大师。历任机械工业部第四设计研究院技术员、工程师、室主任、党支部书记、院长助理、院长,现退休。本人先后获得“部直属企业事业单位优秀领导干部”“全国优秀设计院院长”、“具有突出贡献的中青年专家”“享受政府特殊津贴专家” 国家有突出贡献中青年科技管理专家”、“97年中国工程院院士候选人”。曾任公司第二届、第三届董事会董事,现续任第四届董事会董事。费新毅:女,董事兼董事会秘书,1973年出生,大专学历。2000年8月加入本公司。曾任江苏南方天奇集团公司总经理秘书、新南方机械有限公司总经理。连续四届担任公司董事会秘书。现任公司第四届董事会董事兼董事会秘书。邓传洲,男,独立董事,1968年出生,厦门大学会计系本科、硕士、博士,英国牛津大学( Universit of Oxford)高级访问学者,加拿大艾尔伯特大学( University of Alberta)高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理兼财务副总监;厦门国贸集团股份有限公司副总裁,厦门华侨电子股份有限公司副董事长:北大未名生物工程集团总裁助理;现任上海国家会计学院CF0中心副主任,社会责任研究所所长,本公司第三届董事会独立董事,现续任第四届董事会独立董事。吴晓锋:女,独立董事,1973年出生,西南政法大学民商法博士,曾任重庆十八冶第一子弟中学教师第12页

天奇股份 2011 年度报告第 12 页黄伟兴：男，董事，1958 年出生，大专学历。历任洛社镇模具厂厂长、江苏南方天奇集团公司董事长总经理、无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长。现任本公司下属子公司无锡乘风新能源设备有限公司法定代表人；兼任江苏南方天奇集团公司法定代表人，江苏南方天奇投资有限公司董事长、无锡天奇置业有限公司执行董事。已连续四届担任本公司董事。杨雷：男，董事兼总经理，1969 年出生，中欧国际 EMBA 毕业。1992 年 7 月加入江苏南方天奇集团公司从事技术工作。历任技术人员、设计所室主任、所长、分厂厂长、销售部总经理。1997 年加入无锡南方天奇物流机械有限公司，任公司董事兼总经理。现任本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司执行董事、黑龙江天华风电设备制造有限公司董事长、江苏中科天安智联科技有限公司董事长、安徽欧保天奇再生资源科技有限公司董事长。已连续四届担任本公司董事、总经理。黄斌：男，董事，1982 年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。现任本公司下属子公司吉林天奇装备制造工程有限公司董事长、无锡天奇风电零部件制造有限公司董事长、无锡乘风新能源设备有限公司董事、江苏天晟供应链管理有限公司执行董事、江苏中科天安智联科技有限公司董事；兼任江苏南方天奇投资有限公司董事、副总经理，无锡天承重钢工程有限公司董事长，江苏江南路桥工程有限公司董事。现续任第四届董事会董事。申昌明：男，董事，1942 年，本科学历，高级工程师、中国注册结构大师。历任机械工业部第四设计研究院技术员、工程师、室主任、党支部书记、院长助理、院长，现退休。本人先后获得“部直属企业事业单位优秀领导干部”、“全国优秀设计院院长”、“具有突出贡献的中青年专家”、“享受政府特殊津贴专家”、 “国家有突出贡献中青年科技管理专家”、“97 年中国工程院院士候选人”。曾任公司第二届、第三届董事会董事，现续任第四届董事会董事。费新毅：女，董事兼董事会秘书，1973 年出生，大专学历。2000 年 8 月加入本公司。曾任江苏南方天奇集团公司总经理秘书、新南方机械有限公司总经理。连续四届担任公司董事会秘书。现任公司第四届董事会董事兼董事会秘书。邓传洲，男，独立董事，1968 年出生，厦门大学会计系本科、硕士、博士，英国牛津大学（University of Oxford）高级访问学者，加拿大艾尔伯特大学(University of Alberta)高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理兼财务副总监；厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长；北大未名生物工程集团总裁助理；现任上海国家会计学院 CFO 中心副主任，社会责任研究所所长，本公司第三届董事会独立董事，现续任第四届董事会独立董事。吴晓锋：女,独立董事，1973 年出生,西南政法大学民商法博士,曾任重庆十八冶第一子弟中学教师；

天奇股份2011年度报告重庆商报任记者;法制日报记者、编辑、部门主任;现任法制日报海南记者站站长,现任本公司第四届董事会独立董事。劇建平:男,独立董事,1954年出生,大专学历,经济师。曾任共青团无锡市委部长、副书记:无锡市接待办主任、党组书记,香港锡洲国际有限公司董事总经理;无锡听涛园度假俱乐部有限公司董事长现任无锡太湖景发展有限公司董事、副总经理。曾担仼本公司第三届董事会独立董事,现续任第四届董事会独立董事。吴秋庭:男、监事会主席,1970年出生,高中学历。1997年加入本公司,从事车间管理及生产计划工作,曾任公司工程事业部总经理,现任公司总经理助理。担任公司第一届、第二届监事会监事,第三届董事会董事。现任公司第四届监事会主席张元兴,男,监事,1972年出生,大专学历。1997年公司创立时起至今一直在本公司任职,长期从事设计、研发及设计管理工作,现任公司工程技术中心副主任,曾任第三届监事会监事,现任第四届监事会监事张静洁:女,监事,1968年出生,中专学历,会计师。曾任江苏南方天奇集团公司财务科科长、财务总监职务。2000年8月加入本公司,负责财务管理工作。曾任公司第一届、第二届董事会董事、财务负责人,第三届监事会监事,现任第四届监事会监事汪国春:男,1972年出生,上海交通大学机械与动力工程学院物流工程专业硕士毕业,工程师。1997 年进入本公司,先后从事设计、行政管理、物资采购、对外投资等工作,现任公司副总经理,兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长。曾任公司第三届监事会主席,现任公司副总经理沈保卫:男,1965年出生,江苏工学院工业会计专业毕业,中央财经大学研究生结业,同时取得美国南哥伦比亚大学MBA学位。2008年5月进入本公司工作,历任下属子公司财务总监,现任本公司财务总监职三)董事、监事和髙级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和髙级管理人员薪酬按其具体人事工作岗位及职务根据公司现行的薪酬管理体系,领取薪金,年底根据经营业绩及内部考评体系,确定年度奖金,报董事会批准。 2、根据公司2004年年度股东大会《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》及《关于调整公司监事薪酬的议案》的决议,董事长按底薪10万元/发放,独立董事薪酬调整为48万元/年,其他外部董事 (去除独立董事)和外部监事薪酬调整为2.4万元/年,内部董事与内部监事薪酬由经营管理层根据其所任第13页

天奇股份 2011 年度报告第 13 页重庆商报任记者；法制日报记者、编辑、部门主任；现任法制日报海南记者站站长，现任本公司第四届董事会独立董事。蒯建平：男，独立董事，1954 年出生，大专学历，经济师。曾任共青团无锡市委部长、副书记；无锡市接待办主任、党组书记，香港锡洲国际有限公司董事总经理；无锡听涛园度假俱乐部有限公司董事长，现任无锡太湖景发展有限公司董事、副总经理。曾担任本公司第三届董事会独立董事，现续任第四届董事会独立董事。吴秋庭：男、监事会主席，1970 年出生，高中学历。1997 年加入本公司，从事车间管理及生产计划工作，曾任公司工程事业部总经理，现任公司总经理助理。担任公司第一届、第二届监事会监事，第三届董事会董事。现任公司第四届监事会主席。张元兴，男，监事，1972 年出生，大专学历。1997 年公司创立时起至今一直在本公司任职，长期从事设计、研发及设计管理工作，现任公司工程技术中心副主任，曾任第三届监事会监事，现任第四届监事会监事。张静洁：女，监事，1968 年出生，中专学历，会计师。曾任江苏南方天奇集团公司财务科科长、财务总监职务。2000 年 8 月加入本公司，负责财务管理工作。曾任公司第一届、第二届董事会董事、财务负责人，第三届监事会监事，现任第四届监事会监事。汪国春：男，1972 年出生，上海交通大学机械与动力工程学院物流工程专业硕士毕业，工程师。1997 年进入本公司，先后从事设计、行政管理、物资采购、对外投资等工作,现任公司副总经理,兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长。曾任公司第三届监事会主席，现任公司副总经理。沈保卫：男，1965 年出生，江苏工学院工业会计专业毕业，中央财经大学研究生结业，同时取得美国南哥伦比亚大学 MBA 学位。2008 年 5 月进入本公司工作，历任下属子公司财务总监，现任本公司财务总监职务。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬按其具体人事工作岗位及职务根据公司现行的薪酬管理体系，领取薪金，年底根据经营业绩及内部考评体系，确定年度奖金，报董事会批准。 2、根据公司 2004 年年度股东大会《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》及《关于调整公司监事薪酬的议案》的决议，董事长按底薪 10 万元/年发放，独立董事薪酬调整为 4.8 万元/年，其他外部董事（去除独立董事）和外部监事薪酬调整为 2.4 万元/年，内部董事与内部监事薪酬由经营管理层根据其所任