浙江永太科技股份有限公司2012年年度报告

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 未完成履行的具体原因 不适用 及下一步计划 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内未有违反上述承诺的事项发生 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱伟、许金花、胡旭杰 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用不适用 八、其他重大事项的说明 (一)控股股东股权质押情况 截止2012年12月31日,控股股东王莺妹累计质押其持有的公司股份44,050,000股,占公司股份总数的18.33%:控股 股东何人宝累计只要其持有的公司股份41,00000股,占公司股份总数的1706%。 (二)对外投资情况 1、2011年10月16日浙江永太科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于福建省邵武市永飞化工有 限公司20%股权的投资意向的议案》。收购永飞化工20%股权的事项已按计划于2012年3月2日实施完毕。详见巨潮资讯网《对 外投资意向公告》(公告编号2011-38),《对外投资后续公告》(公告编号2012-02),《关于完成收购福建省邵武市永飞 化工有限公司20%股权工商变更登记的公告》(公告编号201205) 1、2012年5月23日,公司第二届董事会第十五次会议通过《关于增资临海市农村信用合作联社的议案》,本次增资后 公司共持有农信社900万股股份,占总股本45亿股的2%。详见《对外投资公告》(公告编号2012-17)2012年5月24日 刊登于巨潮资讯网 2012年5月25日,公司第二届董事会第十六次会议通过《关于认购临海市农村信用合作联社配股的议案》,本次配股 后公司共持有农信社1170万股股份。详见《对外投资公告》(公告编号2012-20)2012年5月26日刊登于巨潮资讯网。 2、2012年6月25日,公司第二届董事会第十七次会议通过《关于设立全资子公司浙江永太药业有限公司(暂定名) 的议案》,同意公司设立浙江永太药业有限公司,注册资本为人民币1000万元。详见《关于设立全资子公司浙江永太药业有 限公司(暂定名)的公告》(公告编号201224)2012年6月27日刊登于巨潮资讯网 3、2012年6月25日,公司第二届董事会第十七次会议通过《关于设立全资子公司山东滨州永太医化有限公司(暂定 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 26 未完成履行的具体原因 及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内未有违反上述承诺的事项发生。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 48 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱伟、许金花、胡旭杰 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 八、其他重大事项的说明 （一）控股股东股权质押情况 截止 2012 年 12 月 31 日，控股股东王莺妹累计质押其持有的公司股份 44,050,000 股，占公司股份总数的 18.33%；控股 股东何人宝累计只要其持有的公司股份 41,000,000 股，占公司股份总数的 17.06%。 （二）对外投资情况 1、2011年10月16日浙江永太科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于福建省邵武市永飞化工有 限公司20%股权的投资意向的议案》。收购永飞化工20%股权的事项已按计划于2012年3月2日实施完毕。详见巨潮资讯网《对 外投资意向公告》（公告编号2011-38），《对外投资后续公告》（公告编号2012-02），《关于完成收购福建省邵武市永飞 化工有限公司20%股权工商变更登记的公告》（公告编号2012-05）。 1、2012 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议通过《关于增资临海市农村信用合作联社的议案》，本次增资后， 公司共持有农信社 900 万股股份，占总股本 4.5 亿股的 2%。详见《对外投资公告》（公告编号 2012-17）2012 年 5 月 24 日 刊登于巨潮资讯网。 2012 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议通过《关于认购临海市农村信用合作联社配股的议案》，本次配股 后公司共持有农信社 1170 万股股份。详见《对外投资公告》（公告编号 2012-20）2012 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网。 2、2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议通过《关于设立全资子公司浙江永太药业有限公司（暂定名） 的议案》，同意公司设立浙江永太药业有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。详见《关于设立全资子公司浙江永太药业有 限公司（暂定名）的公告》（公告编号 2012-24）2012 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯网。 3、2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议通过《关于设立全资子公司山东滨州永太医化有限公司（暂定

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 名)的议案》,同意公司设立山东滨州永太医化有限公司,注册资本为人民币1000万元。详见《关于设立全资子公司山东滨 州永太医化有限公司(暂定名)的公告》(公告编号2012-25)2012年6月27日刊登于巨潮资讯网。 九、公司子公司重要事项 1、公司全资子公司滨海永太医化有限公司于2012年4月24日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家 税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。详见《关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告》(公 告编号2012-13)2012年04月26日刊登于巨潮资讯网 2、公司控股子公司海南鑫辉矿业有限公司于102年6月8日取得由海南省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》。 详见《关于控股子公司取得安全生产许可证的公告》(公告编号2012-22)202年6月11日刊登于巨潮资讯网 3、公司参股子公司富祥药业于2012年8月31日完成工商变更登记,更为江西富祥药业股份有限公司。详见《关于参股子 公司景德镇市富祥药业有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号2012-31)2012年9月3日刊登于巨潮资讯网。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 27 名）的议案》，同意公司设立山东滨州永太医化有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。详见《关于设立全资子公司山东滨 州永太医化有限公司（暂定名）的公告》（公告编号 2012-25）2012 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯网。 九、公司子公司重要事项 1、公司全资子公司滨海永太医化有限公司于 2012 年 4 月 24 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家 税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。详见《关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告》（公 告编号 2012-13）2012 年 04 月 26 日刊登于巨潮资讯网。 2、公司控股子公司海南鑫辉矿业有限公司于102年6月8日取得由海南省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》。 详见《关于控股子公司取得安全生产许可证的公告》（公告编号2012-22）2012年6月11日刊登于巨潮资讯网。 3、公司参股子公司富祥药业于2012年8月31日完成工商变更登记，更为江西富祥药业股份有限公司。详见《关于参股子 公司景德镇市富祥药业有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2012-31）2012年9月3日刊登于巨潮资讯网

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 公积 数量比例 股金转其他 小计 数量|比例(%) 有限售条件股份162,0900016745% 61.267,500-61267,500100.82500499 3、其他内资持股 89280013715% -36652500-366525005262750021.9 其中:境内法人持股 1800,0007.49% 18000000-18,00000 0% 境内自然人持股 71280000966 18.652,500-18652,50052627,50021 5、高管股份 72810,00030.3% 2461500-2461500489500206% 无限售条件股份78210025 61.267.01394775005804% l、人民币普通股 782100002 61.267.06126701394775005804% 股份总数 240,300,00 240,300000100% 股份变动的原因 股东自公司股票上市之日起锁定36个月的承诺 股份变动的批准情况 √适用口不适用 首次公开发行前已发行股份向深交所和信息公司申请解除限售 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 口适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 二、证券发行与上市情况 报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 发行日期发行价格(或 获准上市交易数 发行数量 上市日期 交易终止日期 券名称 利率) 股票类 永太科技(A股)2009年12月11日 20.0 5000200年12月22日 33,500,00 公司近三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1271号”文核准,公司首次公开发行3,350万股人民币普通股(发行后总股本 13350万股)。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 28 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 162,090,000 67.45% -61,267,500 -61,267,500 100,822,500 41.96% 3、其他内资持股 89,280,000 37.15% -36,652,500 -36,652,500 52,627,500 21.9% 其中：境内法人持股 18,000,000 7.49% -18,000,000 -18,000,000 0 0% 境内自然人持股 71,280,000 29.66% -18,652,500 -18,652,500 52,627,500 21.9% 5、高管股份 72,810,000 30.3% -24,615,000 -24,615,000 48,195,000 20.06% 二、无限售条件股份 78,210,000 32.55% 61,267,500 61,267,500 139,477,500 58.04% 1、人民币普通股 78,210,000 32.55% 61,267,500 61,267,500 139,477,500 58.04% 三、股份总数 240,300,000 100% 240,300,000 100% 股份变动的原因 股东自公司股票上市之日起锁定36个月的承诺 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 首次公开发行前已发行股份向深交所和信息公司申请解除限售。 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 永太科技（A 股）2009 年 12 月 11 日 20.00 33,500,000 2009 年 12 月 22 日 33,500,000 公司近三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1271 号”文核准，公司首次公开发行 3,350 万股人民币普通股（发行后总股本 13350 万股）

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期股东总数 17,928年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 17.699 持股5%以上的股东持股情况 报告期末内增减持有有限售条/持有无限质押或冻结情况 报告期 股东名称 股东性质持股比例(%) 持股数量变动情件的股份数量 售条件的股份状 股份数量态 数量 境内自然人 824%67,860,000 50895,00016,965,00质押 40.400,0001 何人宝 境内自然人 622%63,00000 4725000015750000质押 41,000.0001 浙江永太控股有 境内非国有法人 749%1800000 01800000押 864000 上述股东关联关系或一致行动的 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系两人全资持有浙江永太控股有限公司100%股权 说明 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 年末持有无限售条件股份数量(注4) 股份种类 数量 浙江永太控股有限公司 18,0000币普通股 180000 王莺妹 16,965000民币普通股 16,965,00 何人宝 15,75000币普通股 15,750,0 全国社保基金六零一组合 5,24789人民币普通股 5,247,389 钟建新 5,1820民币普通股 5,182.00 中国人民人寿保险股份有限公司 分红一个险分红 3746915民币普通股 3,746,915 刘勇华 2,301497人民币普通股 301497 光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 912,355人民币普通股 912,355 章正秋 900民币普通股 潘官友 900民币普通股 前10名无限售流通股股东之间,何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系两人全资持有浙江永太控股有限公司100%股权 及前10名无限售流通股股东和章正秋先生在公司领取薪酬担任EHS总监,除此情况外,公司未知其余上述股东之间 前10名股东之间关联关系或一致是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东之间是否存在 行动的说明 关联关系或属于一致行动人 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 29 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 17,928 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 17,699 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末 持股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 王莺妹 境内自然人 28.24% 67,860,000 0 50,895,000 16,965,000 质押 40,400,000 何人宝 境内自然人 26.22% 63,000,000 0 47,250,000 15,750,000 质押 41,000,000 浙江永太控股有 限公司 境内非国有法人 7.49% 18,000,000 0 0 18,000,000 质押 8,640,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有浙江永太控股有限公司 100％股权。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 股份种类 数量 浙江永太控股有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 王莺妹 16,965,000 人民币普通股 16,965,000 何人宝 15,750,000 人民币普通股 15,750,000 全国社保基金六零一组合 5,247,389 人民币普通股 5,247,389 钟建新 5,182,000 人民币普通股 5,182,000 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 3,746,915 人民币普通股 3,746,915 刘勇华 2,301,497 人民币普通股 2,301,497 光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 912,355 人民币普通股 912,355 章正秋 900,000 人民币普通股 900,000 潘官友 900,000 人民币普通股 900,000 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有浙江永太控股有限公司 100％股权， 章正秋先生在公司领取薪酬担任 EHS 总监。除此情况外，公司未知其余上述股东之间 是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 2、公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王莺妹 中国 何人宝 中国 最近5年内的职业及职务 自公司1999年创立以来王莺妹一直任董事长,何人宝任总经理 过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 报告期控股股东变更 口适用√不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王莺妹 中国 否 何人宝 中国 否 最近5年内的职业及职务 自公司1999年创立以来王莺妹一直任董事长,何人宝任总经理 过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无 报告期实际控制人变更 口适用√不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王莺妹 何人宝 51% 浙江永太控股有限公司 749% 浙江永太科技股份有限公 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 30 2、公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王莺妹 中国 否 何人宝 中国 否 最近 5 年内的职业及职务 自公司 1999 年创立以来王莺妹一直任董事长，何人宝任总经理。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王莺妹 中国 否 何人宝 中国 否 最近 5 年内的职业及职务 自公司 1999 年创立以来王莺妹一直任董事长，何人宝任总经理。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图