尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 SMICCL 沈阳机床股份有限公司 2012年度报告 2013年03月
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 1 沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人会计主 管人员)任海松声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘鹤群 董事 因公出差 孙纯君 车欣嘉 董事 因公出差 李双山 卢秉恒 独立董事 因公务 方红星 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主 管人员)任海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘鹤群 董事 因公出差 孙纯君 车欣嘉 董事 因公出差 李双山 卢秉恒 独立董事 因公务 方红星 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 目录 2012年度报告 重要提示、目录和释义 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要…8 四、董事会报告. 10 五、重要事项…… 六、股份变动及股东情况. 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理.. 九、内部控制 859 十、财务报告 十一、备查文件目录 129
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 2012 年度报告 ............................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义......................................................................................................... 2 二、公司简介................................................................................................................................ 6 三、会计数据和财务指标摘要..................................................................................................... 8 四、董事会报告.......................................................................................................................... 10 五、重要事项.............................................................................................................................. 20 六、股份变动及股东情况........................................................................................................... 24 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................ 28 八、公司治理.............................................................................................................................. 35 九、内部控制.............................................................................................................................. 39 十、财务报告.............................................................................................................................. 41 十一、备查文件目录 ................................................................................................................ 129
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沈阳机床 指沈阳机床股份有限公司 报告期、本报告期 指2012年 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 普通车床 指主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床 普通钻床 指主要用钻头在工件上加工孔的普通机床 普通镗床 指主要用镗刀在较复杂工件(如箱体)上镗孔的普通机床 数控机床 按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作 的各类机床 备品、备件 指设备维修所需要的备用的物品和零部件
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司 报告期、本报告期 指 2012 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床 普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床 普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作 的各类机床 备品、备件 指 设备维修所需要的备用的物品和零部件
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的 竞争格局和发展趋势,2013年工作计划,2013年面临的风险与解决措施,敬请 査阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的 竞争格局和发展趋势，2013 年工作计划，2013 年面临的风险与解决措施，敬请 查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险