中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 ④如国宝安集团股份有眼公司 2012年度报告 2013年04月

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 2012年度报告 2013 年 04 月

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人(会计主 管人员游仕旭声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未菜自出席童事处名未自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈匡国 董事 么 公出差 陈泰泉 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股1 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股。 2

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人(会计主 管人员)游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈匡国 董事 因公出差 陈泰泉 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要… 第四节董事局报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理. 第九节内部控制.…. 第十节财务报告 第十一节备查文件目录… 217

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介...................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8 第四节 董事局报告.............................................................................................................................................................................10 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................40 第八节 公司治理.................................................................................................................................................................................46 第九节 内部控制.................................................................................................................................................................................50 第十节 财务报告.................................................................................................................................................................................52 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................217

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、集团 指中国宝安集团股份有限公司 富安公司 指深圳市富安控股有限公司 宝投公司 指深圳市宝安区投资管理有限公司 贝特瑞公司 指深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 大地和公司 指深圳市大地和电气有限公司 宁波拜特公司 指宁波拜特测控技术有限公司 武汉永力公司 指武汉永力电源技术有限公司 泰格尔公司 指深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 新疆鹏远公司 指新疆鹏远新材料股份有限公司 新疆矿业公司 指新疆宝安新能源矿业有限公司 江西公司 指江西宝安新材料科技有限公司 古马岭金矿 指集安市古马岭金矿有限责任公司 海南公司 指中国宝安集团海南实业有限公司 天津公司 天津宝安房地产开发有限公司 山东公司 指山东宝安房地产开发有限公司 新疆公司 指新疆宝安房地产开发有限公司 马应龙 指|马应龙药业集团股份有限公司 大佛药业公司 指深圳大佛药业有限公司 成都绿金公司 指成都绿金高新技术股份有限公司

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司 富安公司 指 深圳市富安控股有限公司 宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理有限公司 贝特瑞公司 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 大地和公司 指 深圳市大地和电气有限公司 宁波拜特公司 指 宁波拜特测控技术有限公司 武汉永力公司 指 武汉永力电源技术有限公司 泰格尔公司 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 新疆鹏远公司 指 新疆鹏远新材料股份有限公司 新疆矿业公司 指 新疆宝安新能源矿业有限公司 江西公司 指 江西宝安新材料科技有限公司 古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司 海南公司 指 中国宝安集团海南实业有限公司 天津公司 指 天津宝安房地产开发有限公司 山东公司 指 山东宝安房地产开发有限公司 新疆公司 指 新疆宝安房地产开发有限公司 马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司 大佛药业公司 指 深圳大佛药业有限公司 成都绿金公司 指 成都绿金高新技术股份有限公司

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请投资者关注董事局 报告一节中关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.con,cn为本公司2012年度指定的信息披露 媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意 投资风险

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注董事局 报告一节中关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2012 年度指定的信息披露 媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意 投资风险