天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 2019年07月03日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年07月09日电话沟通个人 公司生产经营情况 公司生产经营情况,详情可见2019年7月19日披露 的《投资者关系活动记录表》(网址: 2019年07月18日实地调研 机构htp/www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse &stock Code=002129&announcementld=1206464741&ann ouncement Time=2019-07-19%2015: 24) 2019年07月23日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年07月25日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年08月06日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年08月09日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年08月20日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年08月29日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年09月02日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年09月04日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年09月16日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年09月19日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年09月24日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年09月25日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年10月16日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月09日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月13日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月18日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月19日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月20日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月26日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月27日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年11月209日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年12月02日电话沟通个人 公司生产经营情况 2019年12月09日电话沟通个人 公司生产经营情况 2019年12月17日电话沟通个人 公司生产经营情况 2019年12月23日电话沟通个人 公司生产经营情况 2019年12月25日电话沟通个人 公司生产经营情况 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 2019 年 07 月 03 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 07 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 07 月 18 日 实地调研 机构 公司生产经营情况，详情可见 2019 年 7 月 19 日披露 的《投资者关系活动记录表》（网址： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse &stockCode=002129&announcementId=1206464741&ann ouncementTime=2019-07-19%2015:24） 2019 年 07 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 08 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 08 月 20 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 08 月 29 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 09 月 02 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 09 月 16 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 09 月 24 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 10 月 16 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 13 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 18 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 19 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 20 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 26 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 27 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 11 月 29 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 12 月 02 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 12 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 12 月 17 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 12 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 12 月 25 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案 (预案)情况 (1)2017年度利润分配方案 公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》,以截至2017年12月31 日公司总股本2644,236466股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含 税)。 (2)2018年度利润分配方案 公司2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》,以截至2018年12月31 日公司总股本2785,156,473股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含 税)。 (3)2019年度利润分配方案 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《2019年度利润分配预案》,以截至2019年 12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30 元(含税)。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并/金额占合以其他以其他方式 现金分红 现金分红总额 并报表中方式现金分红金 (含其他方 分红年现金分红金额报表中归属于归属于上/(如回/额占合并报 表中归属子/现金分红总式)占合并报 (含税) 股股东的净利/市公司普购股上市公司蓉/额(含其他方表中归属于上 上市公司普通 通股股东/份)现 式) 市公司普通股 润 的净利润金分红/通股东的 股东的净利润 的比率的金额净利润的比 例 的比率 2019年83,55469419903661419.12925% 83.554.694.19 9.25% 2018年83,55469419632,256,81692132% 83.554.694.19 13.22 2017年52,88472932584540,813.19905% 52,884,72932 9.05% nf乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 第五节重要事项 1 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案 （预案）情况 （1）2017 年度利润分配方案 公司 2017 年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配预案》，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,644,236,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含 税）。 （2）2018 年度利润分配方案 公司 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配预案》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,785,156,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含 税）。 （3）2019 年度利润分配方案 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《2019 年度利润分配预案》，以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,785,156,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他 方式 （如回 购股 份）现 金分红 的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 83,554,694.19 903,661,419.12 9.25% 83,554,694.19 9.25% 2018 年 83,554,694.19 632,256,816.92 13.22% 83,554,694.19 13.22% 2017 年 52,884,729.32 584,540,813.19 9.05% 52,884,729.32 9.05%

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 10股送红股数(股) 10股派息数(元)(含税) 0.30 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 2.785,156473 现金分红金额(元)(含税) 83,554,694.19 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 83,554,694 可分配利润(元) 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截至2019年12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民 币0.30元(含税) 三、承诺事项履行情况 l、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺 履行 承诺事由 承诺方 类型 承诺内容 承诺时承诺期限情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.30 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,785,156,473 现金分红金额（元）（含税） 83,554,694.19 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 83,554,694.19 可分配利润（元） 2,714,994,862.56 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,785,156,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 0.30 元（含税）。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 国电科技环保集般份/认购中环股份发行股份购 2018年8 买资产所发行的股份,自发 2018年 团股份有限公司承诺/行股份上市之日起36个月0月17/月16日严格 限售 日 2021年8履行 内不得转让 月15日 认购中环股份发行股份购 天津中环电子信 股份买资产的配套募集资金所2018年/208年8 息集团有限公司售发行的股份,自发行股份上0月17月16日严格 021年8履行 承诺市之日起36个月内不得转|日 月15日 资产重组时所作承诺天津中环电子信/股份在重组前持有的中环股份208年/2018年8 息集团有限公司限售的全部股份在本次重组完03月23/0日履行 2019年8完毕 承诺成后12个月内不予转让日 月15日 中芯海河赛达(天 津)产业投资基金 中心(有限合伙) 认购中环股份发行股份购 汇安基金北方工股份买资产的配套募集资金所2018年2018年8 业资产管理计划、限售发行的股份,自发行股份上07月176日|履行 汇安基金外贸信承诺市之日起12个月内不得转日 2019年8完毕 月15日 托增远汇瀛1号 资产管理计划、程 东海 关于公司控股股东天津中环电 首次公开发行或再融天津中环电子信同业子信息集团有限公司在公|200年 严格 资时所作承诺 息集团有限公司竟争司上市时做出的关于避免04月20长期有效履行 的承同业竞争的承诺",并已出日 诺具《避免同业竞争承诺函》 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 资产重组时所作承诺 国电科技环保集 团股份有限公司 股份 限售 承诺 认购中环股份发行股份购 买资产所发行的股份，自发 行股份上市之日起 36 个月 内不得转让 2018 年 07 月 17 日 2018 年 8 月 16 日 -2021 年 8 月 15 日 严格 履行 天津中环电子信 息集团有限公司 股份 限售 承诺 认购中环股份发行股份购 买资产的配套募集资金所 发行的股份，自发行股份上 市之日起 36 个月内不得转 让 2018 年 07 月 17 日 2018 年 8 月 16 日 -2021 年 8 月 15 日 严格 履行 天津中环电子信 息集团有限公司 股份 限售 承诺 在重组前持有的中环股份 的全部股份在本次重组完 成后 12 个月内不予转让 2018 年 03 月 23 日 2018 年 8 月 16 日 -2019 年 8 月 15 日 履行 完毕 中芯海河赛达（天 津）产业投资基金 中心（有限合伙）、 汇安基金-北方工 业资产管理计划、 汇安基金-外贸信 托增远汇瀛 1 号 资产管理计划、程 东海 股份 限售 承诺 认购中环股份发行股份购 买资产的配套募集资金所 发行的股份，自发行股份上 市之日起 12 个月内不得转 让 2018 年 07 月 17 日 2018 年 8 月 16 日 -2019 年 8 月 15 日 履行 完毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 天津中环电子信 息集团有限公司 关于 同业 竞争 的承 诺 公司控股股东天津中环电 子信息集团有限公司在公 司上市时做出的"关于避免 同业竞争的承诺"，并已出 具《避免同业竞争承诺函》。 2007 年 04 月 20 日 长期有效 严格 履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 详见第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”注释“44、重要会计政 策和会计估计变更”。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 1、新设子公司情况: ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE LTD.(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司)。 2、购买取得,纳入合并范围:当雄友豪新能源发展有限公司、环晟光伏(江苏)有限公 司 3、清算子公司情况:唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市 环夏高新能源开发有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁琛、李媛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3、2 当期是否改聘会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”注释“44、重要会计政 策和会计估计变更”。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、新设子公司情况：ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司）。 2、购买取得，纳入合并范围：当雄友豪新能源发展有限公司、环晟光伏（江苏）有限公 司。 3、清算子公司情况：唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市 环夏高新能源开发有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 51 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁琛、李媛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3、2 当期是否改聘会计师事务所