2015年年度报告 (七)公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (-)行业竞争格局和发展趋势 展望2016年,从需求端来看,造船行业面临深度调整,航运市场仍在低位徘徊,全行业还未 复苏,但随着供给侧改革等政策驱动,船企中过剩产能将逐渐被整合,而为真正有实力的企业创造 出条件。同时,在“一带一路”、“中国制造2025”、“中国装备走出去和推进国际产能合作” 等产业计划和政策推动下,船舶行业转型发展面临新的机遇和挑战。展望未来,绿色、环保、安全、 高效的创新型船舶需求将持续增长,同时,随着海洋强国战略、强军战略的全面实施以及海军战略 转型深入推进,海军装备建设将迎来新一轮大发展。在上述船舶行业发展趋势下,一定程度上将为 本集团在发展高附加值、高技术船舶,以及巩固“中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船 生产和保障基地”地位等方面带来机遇。 (二)公司发展战略 结合船舶行业发展趋势和国家产业政策,本集团秉承“使命、担当、激情、创新”的企业精神, 坚持调整转型、改革创新,推进高技术船和特种船的经营接单和生产,持续加强运营管理,完善生 产设施,有序开展产能转移,努力实现生产按序上量增长、造船周期缩短,尤其是从战略规划、科 技创新、军品管理、军工文化等方面强化军工生产,充分发挥军品对本集团发展的“稳定器”作用。 本集团将继续做强做优船舶主业,在极地模块运输船和豪华客滚船等高端制造领域有所突破,并坚 持适度相关业务多元化,做强做大非船产业,寻求发展新型产业,推进企业持续健康发展,致力于 成为全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的领先企业,打造中国海上防务装备的建造和保 障基地 (三)经营计划 2015年,公司实现营业收入255.19亿元,完成了当期年度经营计划;完成重大资产重组项目 进一步优化了产业结构,形成了包含海洋防务、海洋运输、海洋开发、海洋科考四大装备体系产品 的全覆盖 2016年,本集团计划承接合同金额293亿元,计划完工交船(含海工船)348万载重吨。同时, 公司将努力控制成本和各项费用,保持销售费用率和管理费用率的相对稳定,提升主要产品的毛利 率水平和盈利能力。为达到上述经营计划,本集团将继续加强生产管理,持续整合内部资源,调整 产业布局,积极应对发展挑战,发挥比较优势,强化军品、高附加值船舶等产品优势,保持公司良 好发展。 上述经营目标不代表公司对2016年的盈利预测,并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实 际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险
2015 年年度报告 21 (七) 公司控制的结构化主体情况 无。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 展望 2016 年，从需求端来看，造船行业面临深度调整，航运市场仍在低位徘徊，全行业还未 复苏，但随着供给侧改革等政策驱动，船企中过剩产能将逐渐被整合，而为真正有实力的企业创造 出条件。同时，在“一带一路”、“中国制造 2025”、“中国装备走出去和推进国际产能合作” 等产业计划和政策推动下，船舶行业转型发展面临新的机遇和挑战。展望未来，绿色、环保、安全、 高效的创新型船舶需求将持续增长，同时，随着海洋强国战略、强军战略的全面实施以及海军战略 转型深入推进，海军装备建设将迎来新一轮大发展。在上述船舶行业发展趋势下，一定程度上将为 本集团在发展高附加值、高技术船舶，以及巩固“中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船 生产和保障基地”地位等方面带来机遇。 (二) 公司发展战略 结合船舶行业发展趋势和国家产业政策，本集团秉承“使命、担当、激情、创新”的企业精神， 坚持调整转型、改革创新，推进高技术船和特种船的经营接单和生产，持续加强运营管理，完善生 产设施，有序开展产能转移，努力实现生产按序上量增长、造船周期缩短，尤其是从战略规划、科 技创新、军品管理、军工文化等方面强化军工生产，充分发挥军品对本集团发展的“稳定器”作用。 本集团将继续做强做优船舶主业，在极地模块运输船和豪华客滚船等高端制造领域有所突破，并坚 持适度相关业务多元化，做强做大非船产业，寻求发展新型产业，推进企业持续健康发展，致力于 成为全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的领先企业，打造中国海上防务装备的建造和保 障基地。 (三) 经营计划 2015 年，公司实现营业收入 255.19 亿元，完成了当期年度经营计划；完成重大资产重组项目， 进一步优化了产业结构，形成了包含海洋防务、海洋运输、海洋开发、海洋科考四大装备体系产品 的全覆盖。 2016 年，本集团计划承接合同金额 293 亿元，计划完工交船（含海工船）348 万载重吨。同时， 公司将努力控制成本和各项费用，保持销售费用率和管理费用率的相对稳定，提升主要产品的毛利 率水平和盈利能力。为达到上述经营计划，本集团将继续加强生产管理，持续整合内部资源，调整 产业布局，积极应对发展挑战，发挥比较优势，强化军品、高附加值船舶等产品优势，保持公司良 好发展。 上述经营目标不代表公司对 2016 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实 际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险
2015年年度报告 (四)可能面对的风险 (一)财务风险 本公司的财务风险主要包含汇率风险、利率风险 (1)汇率风险,本公司手持外币订单以美元计价为主,同时还有部分国内船也是以美元计价 人民币结算,2015年以来,受到美国经济复苏及美元加息等因素影响,美元指数大幅上行,人民 币兑美元出现了较强的贬值趋势。总体来看,短期内人民币兑美元贬值预期较强,长期看人民币不 具备大幅贬值的条件,未来人民币双向波动将会更加频繁,波动幅度将会进一步扩大。本公司以美 元结算并将承受汇率风险的衍生金融工具、应收账款、货币资金、应付账款、短期借款及其他应付 款等已在财务报表附注中分别披露 (2)本公司的利率风险来自非流动借款。按浮动利率发行的借款使本公司承受现金流量利率 风险。按固定利率发行的借款令本公司承受公允价值利率风险。该等借款的偿还期限已在财务报表 附注中披露 (二)客户风险 客户风险产生的原因分为宏观经济原因和客户自身问题,在全球经济低迷的环境下,部分船东 可能存在资金紧张而导致接船意愿性不强,使得公司收款风险增加。 (三)人力资源风险 本集团属于劳动密集型企业,对技术工、技能工、熟练工的需求量大,劳动力成本风险的原因 是由于我国物价水平逐年上涨,导致用工成本的上升,同时,公司荔湾厂区产能转移及新的劳动法 的出台、劳动力市场供求情况等也间接提高了公司成本,公司存在劳动力流失及短缺等风险。 (五)其他 四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用
2015 年年度报告 22 (四) 可能面对的风险 (一)财务风险 本公司的财务风险主要包含汇率风险、利率风险。 （1）汇率风险，本公司手持外币订单以美元计价为主，同时还有部分国内船也是以美元计价， 人民币结算，2015 年以来，受到美国经济复苏及美元加息等因素影响，美元指数大幅上行，人民 币兑美元出现了较强的贬值趋势。总体来看，短期内人民币兑美元贬值预期较强，长期看人民币不 具备大幅贬值的条件，未来人民币双向波动将会更加频繁，波动幅度将会进一步扩大。本公司以美 元结算并将承受汇率风险的衍生金融工具、应收账款、货币资金、应付账款、短期借款及其他应付 款等已在财务报表附注中分别披露。 （2）本公司的利率风险来自非流动借款。按浮动利率发行的借款使本公司承受现金流量利率 风险。按固定利率发行的借款令本公司承受公允价值利率风险。该等借款的偿还期限已在财务报表 附注中披露。 （二）客户风险 客户风险产生的原因分为宏观经济原因和客户自身问题，在全球经济低迷的环境下，部分船东 可能存在资金紧张而导致接船意愿性不强，使得公司收款风险增加。 （三）人力资源风险 本集团属于劳动密集型企业，对技术工、技能工、熟练工的需求量大，劳动力成本风险的原因 是由于我国物价水平逐年上涨，导致用工成本的上升，同时，公司荔湾厂区产能转移及新的劳动法 的出台、劳动力市场供求情况等也间接提高了公司成本，公司存在劳动力流失及短缺等风险。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2015年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内,本公司未对普通股利润分配政策进行调整。本公司将积极落实现金分红政策,合理 回报投资者。本公司利润分配政策请参见本司刊载于联交所、上交所和本公司网站的日期为2014 年12月5日之《致股东通函》或《2014年第四次临时股东大会会议资料》及本公司《公司章程》 经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,本公司2015年度利润分配预案如下:2015 年本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币98,320,709.38元,2015年度母公司累计未分配 利润为人民币640,322,143.39元。现以总股本1,413,506,378为基数,拟向全体股东每10股派发 现金人民币0.3元(含税),共计派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税),剩余未分配 利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。本利润分配预案须经2015年周年股 东大会批准后方可实施。 二)公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 分红每10股送/每10股 分红年度合并报古合并报表 中归属于上 年度 红股数 派息数每10股转/现金分红的数表中归属于上市 (股)|(元)(含增数(股) 市公司股东 税) (含税) 公司股东的净利 的净利润的 比率(% 2015年00.30042,405,191.3498,320,709.3843.13 2014年 0 0 151,496,768.77 0 2013年 0.10 010,305,346.5113,599,718.5175.78 注:2013、2014年“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”为经会计师审计数据 未进行追溯调整。 (三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 二、承诺事项履行情况 √适用口不适用
2015 年年度报告 23 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，本公司未对普通股利润分配政策进行调整。本公司将积极落实现金分红政策，合理 回报投资者。本公司利润分配政策请参见本司刊载于联交所、上交所和本公司网站的日期为 2014 年 12 月 5 日之《致股东通函》或《2014 年第四次临时股东大会会议资料》及本公司《公司章程》。 经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，本公司 2015 年度利润分配预案如下：2015 年本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币 98,320,709.38 元，2015 年度母公司累计未分配 利润为人民币 640,322,143.39 元。现以总股本 1,413,506,378 为基数，拟向全体股东每 10 股派发 现金人民币 0.3 元（含税），共计派发现金红利为人民币 42,405,191.34 元（含税），剩余未分配 利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。本利润分配预案须经 2015 年周年股 东大会批准后方可实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015 年 0 0.30 0 42,405,191.34 98,320,709.38 43.13 2014 年 0 0 0 0 151,496,768.77 0 2013 年 0 0.10 0 10,305,346.51 13,599,718.51 75.78 注：2013、2014 年“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”为经会计师审计数据， 未进行追溯调整。 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用
2015年年度报告 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 如未如未 承诺背景承诺/承 是否是否能及能及 类型/诸 承诺内容 承诺时间有履及时时履时履 及期限|行期严格行应行说 限履行说明明下 原因|计划 中船集团将在本次重组完成后5年内通 过资产重组、股权并购、业务调整等符合法 律法规、上市公司及股东利益的方式进行重 组整合,消除上述同业竞争问题。2中船集 与重大资产解决/中团将不会并防止和避兔中船集团控制企业2015年4 重组相关的同业 船(中船防务及其控制企业除外)从事与中船月8日至 是是 承诺 竞争 集|防务及其控制企业相竞争的业务。3、中船2020年4 团集团若违反上述承诺并导致中船防务利益月9日 受损,中船集团同意承担全部经济赔偿责 任。4、本承诺函受中国法律管辖,有关本 承诺函的成立、有效性、解释和履行及由此 产生的争议的解决均适用中国法律。 中「在本次交易实施完成后,中国船舶(香港 船|航运租赁有限公司认购的本次发行之股份2014年2 重组相关的股份航自本次发行股份上市之日起三十六个月内月1至 承诺 限售运不上市交易或转让,以维护全体股东利益。2017年2 是是 月10日 在今后经营活动中,中船集团及其控制的实 与重大资产 中体尽最大的努力减少或避免与本公司之间 船的关联交易,若发生无法避免的关联交易, 2014年10 重组相关的其他集则此种关联交易的条件必须按正常的商业/月31日做否是 承诺 团行为准则进行,关联交易的定价政策遵循市出承诺 场公平、公正、公开的原则 次 团将按照有关法 律、法规、规范性文件的要求,做到与本公 与重大资产 中|司在人员,资产、业务,机构、财务方面完214年10 重组相关的其他船全分开,不从事任何影响本公司人员独立 承诺 集|资产独立完整、业务独立、机构独立、财务出和否是 团独立的行为,不损害中船防务及其他股东的 利益,切实保障本公司在人员、资产、业务 机构和财务等方面的独立 十保证中船集团本次以资产认购而取得的上 中市公司的A股股份,自该等股份上市之日起2015年4 组相关的股份|船|36个月内将不以任何方式转让,包括但不限|月8日至 团转让。之后按照中国证券监督管理委员会和月9日 上海证券交易所的有关规定执行 关于支持黄埔文冲及文冲船厂搬迁改造的 相关安排。根据广州市政府整体规划,黄埔 解决 文冲长洲街(以下简称“长洲厂区”)地块 与重大资产土地/中下属广州文冲船厂有限责任公司(以下简称 重组相关的等产船“文冲船厂”)文冲厂区地块,按所在区域/204510 承诺 权瑕集|功能规划,未来不适合继续用作造船工业/月3日做否是 统|团地,将由广州市政府统一收储。为此,根据出承诺 国资管理的相关规定,将上述两地块及地上 建筑无偿划转至中船集团下属的广州船舶 业公司。针对该等划转及后续涉及的相关
2015 年年度报告 24 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 具体 原因 如未 能及 时履 行说 明下 一步 计划 与重大资产 重组相关的 承诺 解决 同业 竞争 中 船 集 团 1、中船集团将在本次重组完成后 5 年内通 过资产重组、股权并购、业务调整等符合法 律法规、上市公司及股东利益的方式进行重 组整合，消除上述同业竞争问题。 2 中船集 团将不会并防止和避免中船集团控制企业 （中船防务及其控制企业除外）从事与中船 防务及其控制企业相竞争的业务。 3、中船 集团若违反上述承诺并导致中船防务利益 受损，中船集团同意承担全部经济赔偿责 任。 4、本承诺函受中国法律管辖，有关本 承诺函的成立、有效性、解释和履行及由此 产生的争议的解决均适用中国法律。 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 9 日 是 是 - - 与重大资产 重组相关的 承诺 股份 限售 中 船 航 运 租 赁 在本次交易实施完成后，中国船舶（香港） 航运租赁有限公司认购的本次发行之股份 自本次发行股份上市之日起三十六个月内 不上市交易或转让，以维护全体股东利益。 2014 年 2 月 11 日至 2017 年 2 月 10 日 是 是 - - 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 中 船 集 团 在今后经营活动中，中船集团及其控制的实 体尽最大的努力减少或避免与本公司之间 的关联交易，若发生无法避免的关联交易， 则此种关联交易的条件必须按正常的商业 行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市 场公平、公正、公开的原则。 2014 年 10 月 31 日做 出承诺 否 是 - - 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 中 船 集 团 在本次交易完成后，中船集团将按照有关法 律、法规、规范性文件的要求，做到与本公 司在人员、资产、业务、机构、财务方面完 全分开，不从事任何影响本公司人员独立、 资产独立完整、业务独立、机构独立、财务 独立的行为，不损害中船防务及其他股东的 利益，切实保障本公司在人员、资产、业务、 机构和财务等方面的独立。 2014 年 10 月 31 日做 出承诺 否 是 - - 与重大资产 重组相关的 承诺 股份 限售 中 船 集 团 保证中船集团本次以资产认购而取得的上 市公司的 A 股股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限 于通过证券市场公开转让或通过协议方式 转让。之后按照中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定执行。 2015 年 4 月 8 日至 2018 年 4 月 9 日 是 是 - - 与重大资产 重组相关的 承诺 解决 土地 等产 权瑕 疵 中 船 集 团 关于支持黄埔文冲及文冲船厂搬迁改造的 相关安排。根据广州市政府整体规划，黄埔 文冲长洲街（以下简称“长洲厂区”）地块、 下属广州文冲船厂有限责任公司（以下简称 “文冲船厂”）文冲厂区地块，按所在区域 功能规划，未来不适合继续用作造船工业用 地，将由广州市政府统一收储。为此，根据 国资管理的相关规定，将上述两地块及地上 建筑无偿划转至中船集团下属的广州船舶 工业公司。针对该等划转及后续涉及的相关 2014 年 10 月 31 日做 出承诺 否 是 - -
2015年年度报告 事项,明确如下:1、本次土地及地上建 的无偿划转系因城市规划调整导致该等资 产不适于纳入上市公司所致,故在长洲厂区 和文冲厂区完成搬迁前的过渡期内,为保证 黄埔文冲及文冲船厂的正常生产及连续经 营,同意将权属已划转至中船集团下属的广 州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂区及其 他相关配套生活区土地和地上建筑租赁给 黄埔文冲及文冲船厂,由黄埔文冲及文冲船 厂继续使用,租金按照现有土地摊销、房产 折旧的水平加上相关税费进行缴纳。同时, 中船集团将全力协调广州市政府尽快落实 新厂区用地,尽早完成长洲厂区、文冲厂区 的搬迁工作。2、由于长洲厂区、文冲厂区 及其他相关配套生活区土地和地上建筑中 存在部分划拨土地及无证房产,若因无法按 照上述安排继续使用该等土地、房产而导致 黄埔文冲及文冲船厂生产经营活动受到不 利影响的,中船集团将积极协调解决并对黄 埔文冲及文冲船厂因此遭受的经济损失予 以全额现金补偿。3、中船集团将积极协助 黃埔文冲及文冲船厂未来与广州市政府沟 通关于搬迁涉及的相关补偿事宜。 1、中船集团将积极协助黄埔文冲、文冲船 与广州市政府沟通关于搬迁涉及的相关 政府补偿事宜:2、未来黄埔文冲、文冲船 与重大资产 中厂如因迁涉及部分需拆迁资产发生的拆2015年3 月3日做 重组相关的其些/集/相关政府补偿中体现并补偿给黄埔文冲和出承诺否是 承诺 资产的实际发生费用,由中船集团在相关政 府补偿全部到位后90日内以现金方式予以 保证扬州科进船业有限公司本次以资产认 购而取得的广州广船国际股份有限公司的 重大资产 扬股份,自该等股份上市之日起十二个月内将2015年4 股份州不以任何方式转让:包括但不限于通过证券月8日至 重组相关的限售科市场公开转让或通过协议方式转让:但若政2016年4是是 承诺 进府监管机构要求调整锁定期的,则该等股份月11日 的锁定期应当相应调整。之后按中国证监会 和上交所的规定执行 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是达到原盈利预测及其原因作出说 公司2014年非公开发行A股股份及支付现金购买黄埔文冲100%股权事项所聘请的信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)就黄埔文冲2015年盈利预测实现情况出具了《中船黄埔文冲船舶有 限公司2015年度盈利预测实现情况专项报告》(详见公司于2016年3月24日在上交所网站 (www.sse.com.cn)、联交所网站(ww.hkexnews.hk)及公司网站(comec.cssc.net.cn)发布的 公告),报告结论意见 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司2014年度 2015年度合并盈利预测审核报告》(XYH/2014A10003-6),黄埔文冲2015年度合并报表归属于 母公司股东的的净利润预测数为人民币28,624.68万元。截至本报告期末,黄埔文冲经审计的归属 于母公司股东的的净利润为人民币29,342.8821万元,实现了盈利预测
2015 年年度报告 25 事项，明确如下：1、本次土地及地上建筑 的无偿划转系因城市规划调整导致该等资 产不适于纳入上市公司所致，故在长洲厂区 和文冲厂区完成搬迁前的过渡期内，为保证 黄埔文冲及文冲船厂的正常生产及连续经 营，同意将权属已划转至中船集团下属的广 州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂区及其 他相关配套生活区土地和地上建筑租赁给 黄埔文冲及文冲船厂，由黄埔文冲及文冲船 厂继续使用，租金按照现有土地摊销、房产 折旧的水平加上相关税费进行缴纳。同时， 中船集团将全力协调广州市政府尽快落实 新厂区用地，尽早完成长洲厂区、文冲厂区 的搬迁工作。2、由于长洲厂区、文冲厂区 及其他相关配套生活区土地和地上建筑中 存在部分划拨土地及无证房产，若因无法按 照上述安排继续使用该等土地、房产而导致 黄埔文冲及文冲船厂生产经营活动受到不 利影响的，中船集团将积极协调解决并对黄 埔文冲及文冲船厂因此遭受的经济损失予 以全额现金补偿。3、中船集团将积极协助 黄埔文冲及文冲船厂未来与广州市政府沟 通关于搬迁涉及的相关补偿事宜。 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 中 船 集 团 1、中船集团将积极协助黄埔文冲、文冲船 厂与广州市政府沟通关于搬迁涉及的相关 政府补偿事宜；2、未来黄埔文冲、文冲船 厂如因搬迁涉及部分需拆迁资产发生的拆 除、运输、安装等相关费用将依法由搬迁的 相关政府补偿中体现并补偿给黄埔文冲和 文冲船厂；3、如相关政府补偿低于上述黄 埔文冲和文冲船厂因搬迁涉及部分需拆迁 资产的实际发生费用，由中船集团在相关政 府补偿全部到位后 90 日内以现金方式予以 补足。 2015 年 3 月 3 日做 出承诺 否 是 - - 与重大资产 重组相关的 承诺 股份 限售 扬 州 科 进 保证扬州科进船业有限公司本次以资产认 购而取得的广州广船国际股份有限公司的 股份，自该等股份上市之日起十二个月内将 不以任何方式转让；包括但不限于通过证券 市场公开转让或通过协议方式转让；但若政 府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份 的锁定期应当相应调整。之后按中国证监会 和上交所的规定执行。 2015 年 4 月 8 日至 2016 年 4 月 11 日 是 是 - - (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是 达到原盈利预测及其原因作出说明 公司 2014 年非公开发行 A 股股份及支付现金购买黄埔文冲 100%股权事项所聘请的信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）就黄埔文冲 2015 年盈利预测实现情况出具了《中船黄埔文冲船舶有 限公司 2015 年度盈利预测实现情况专项报告》（详见公司于 2016 年 3 月 24 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的 公告），报告结论意见: 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司 2014 年度、 2015 年度合并盈利预测审核报告》（XYZH/2014A10003-6），黄埔文冲 2015 年度合并报表归属于 母公司股东的的净利润预测数为人民币 28,624.68 万元。截至本报告期末，黄埔文冲经审计的归属 于母公司股东的的净利润为人民币 29,342.8821 万元，实现了盈利预测