2015年年度报告 公司代码:600685 司简称:中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨力 个人工作原因 王军 董事 王国忠 个人工作原因 韩广德 三、信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人(会计主管人员)侯增全 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现以总股本1,413,506,378为基数,拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元(含税),共计 派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本公司本年度 不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待2015年年度股东大会批准后方可实施 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面 对的风险部分的内容。 十、其他 本报告分别以中、英文两种语言编制,两种文体若出现解释之歧义时,概以中文版本为准
2015 年年度报告 1 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨 力 个人工作原因 王 军 董事 王国忠 个人工作原因 韩广德 三、 信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现以总股本1,413,506,378为基数，拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元（含税），共计 派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。本公司本年度 不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待2015年年度股东大会批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面 对的风险部分的内容。 十、 其他 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准
2015年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项. 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节薰事、监事、高级管理人员和员工情况… …47 第八节公司治理… 第九节财务报告 第十节备查文件目录
2015 年年度报告 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................23 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................47 第八节 公司治理...........................................................................................................................56 第九节 财务报告...........................................................................................................................65 第十节 备查文件目录.................................................................................................................255
2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 载重吨 指以吨为单位的载重量 [中船集团 指中国船舶工业集团公司 公司或本公司 指中船海洋与防务装备股份有限公司 [本集团 指中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁 中国船舶(香港)航运租赁有限公司,中国船舶工业集团公司100% 中船财务 黄埔文冲 指指指指 控股的境外子公司 中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团公司100%控股的非银 行金融机构 中船黄埔文冲船舶有限公司,本公司100%控股的子公司 「广船国际 广船国际有限公司,本公司100%控股的子公司 匚船扬州 指广船国际扬州有限公司,本公司100控股的子公司 指广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲100%控股的子公司 上海凌翔 指 上海凌翔股权投资有限公司,中国船舶工业集团公司间接控股50% 的子公司 广船实业 指 广州广船实业有限公司,上海凌翔的全资子公司 船船业 指广州广船船业有限公司,上海凌翔的全资子公司 江苏胜华 指江苏胜华船舶制造有限公司 信永中和 指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 指 海证券交易所 联交所 指香港联合交易所有限公司 扬州科进 指 扬州科进船业有限公司 中船澄西 指中船澄西船舶修造有限公司,中国船舶工业集团公司下属子公司
2015 年年度报告 3 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 载重吨 指 以吨为单位的载重量 中船集团 指 中国船舶工业集团公司 公司或本公司 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁 指 中国船舶（香港）航运租赁有限公司，中国船舶工业集团公司 100% 控股的境外子公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司 100%控股的非银 行金融机构 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司 100%控股的子公司 广船国际 指 广船国际有限公司，本公司 100%控股的子公司 广船扬州 指 广船国际扬州有限公司，本公司 100%控股的子公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲 100%控股的子公司 上海凌翔 指 上海凌翔股权投资有限公司，中国船舶工业集团公司间接控股 50% 的子公司 广船实业 指 广州广船实业有限公司，上海凌翔的全资子公司 广船船业 指 广州广船船业有限公司，上海凌翔的全资子公司 江苏胜华 指 江苏胜华船舶制造有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 扬州科进 指 扬州科进船业有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司，中国船舶工业集团公司下属子公司
2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称 中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE MARINE ENGINEERING(GROUP)COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人 韩广德 、联系人和联系方式 董事会秘书 联席秘书 证券事务代表 姓名 施卫东 李志东 于文波 联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大中国,广州市荔湾区芳村大中国,广州市荔湾区芳村大道 道南40号 道南40号 南40号 电话 020-81636688 020-81636688 020-81636688 传真02081896411 20-81896411 020-81896411 电子信箱| shiwdecomec.cssc.net. cn lied@comec csso. netcn yuwbecomec.es.net.cn 、基本情况简介 [公司注册地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司注册地址的邮政编码 510382 公司办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司办公地址的邮政编码 510382 公司网址 comec cSSc. net. cn 电子信箱 comeccomec cssc. net. cn 四、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船防务 600685 广船国际 香港联合交易所有限公司中船防务 00317 广州广船
2015 年年度报告 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称 中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人 韩广德 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 联席秘书 证券事务代表 姓名 施卫东 李志东 于文波 联系地址 中国，广州市荔湾区芳村大 道南40号 中国，广州市荔湾区芳村大 道南40号 中国，广州市荔湾区芳村大道 南40号 电话 020-81636688 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 020-81896411 电子信箱 shiwd@comec.cssc.net.cn lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国，广州市荔湾区芳村大道南40号 公司注册地址的邮政编码 510382 公司办公地址 中国，广州市荔湾区芳村大道南40号 公司办公地址的邮政编码 510382 公司网址 comec.cssc.net.cn 电子信箱 comec@comec.cssc.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船防务 600685 广船国际 H股 香港联合交易所有限公司 中船防务 00317 广州广船
2015年年度报告 六、其他相关资料 公司聘请的会计师名称 信永中和 事务所(境内) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 「签字会计师姓名」梁晓燕、赵学平 公司聘请的会计师名称 信永中和 事务所(境外) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名梁晓燕、赵学平 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续[办公地址 东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 督导职责的财务顾「签字的财务顾问 问 办人姓名 朱烨辛、何洋 持续督导的期间2015年3月3日至2016年4月11日
2015 年年度报告 5 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 信永中和 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 梁晓燕、赵学平 公司聘请的会计师 事务所（境外） 名称 信永中和 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 梁晓燕、赵学平 报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 签字的财务顾问 主办人姓名 朱烨辛、何洋 持续督导的期间 2015 年 3 月 3 日至 2016 年 4 月 11 日