2019年年度报告 公司代码:600489 公司简称:中金黄金 中金黄金股份有限公司 2019年年度报告 1/20
2019 年年度报告 1 / 205 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏山 个人原因 王佐满 公务原因 赵占国 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人(会计主管人员)王赫声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.193元(含税)。截至本年报披露日,公司总股本 4,642604,274股,以此计算合计拟派发现金红利89,602,26249元(含税),占当年归属上市公司股 东净利润的50.12%。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配比例。2019年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/205
2019 年年度报告 2 / 205 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏山峰 个人原因 刘冰 董事 王佐满 公务原因 赵占国 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌 及会计机构负责人（会计主管人员）王赫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.193元（含税）。截至本年报披露日，公司总股本 4,642,604,274股，以此计算合计拟派发现金红利89,602,262.49元（含税），占当年归属上市公司股 东净利润的50.12%。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例。2019年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意 见。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2019年年度报告 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与 分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险 十、其他 口适用\不适用 3/20
2019 年年度报告 3 / 205 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与 分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 …9418 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 205 4/20
2019 年年度报告 4 / 205 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................27 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................43 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................48 第九节 公司治理...........................................................................................................................56 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................59 第十一节 财务报告...........................................................................................................................60 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................205
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指上海证券交易所 金交所 指上海黄金交易所 中金黄金、公司、本公司、股指中金黄金股份有限公司 份公司 公司控股股东、控股股东、中指中国黄金集团有限公司 国黄金集团公司、中国黄金集 团、中国黄金、黄金集团 中金资源 指中国黄金集团资源有限公司 中金建设 指中国黄金集团建设有限公司 中金珠宝 指中国黄金集团黄金珠宝有限公司 中金贸易 指中国黄金集团贸易有限公司 [山东鑫泰 指山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 湖北三鑫 指湖北三鑫金铜股份有限公司 中原冶炼 指河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 [内蒙古矿业 指中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 凌源日兴 指凌源日兴矿业有限公司 辽宁排山楼 指辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 苏尼特金曦 指苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 辽宁新都 指辽宁新都黄金有限责任公司 安徽太平 指安徽太平矿业有限公司 包头鑫达 指内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司 江西金山 指中国黄金集团江西金山矿业有限公司 夹皮沟 指中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 五率 指损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率 五费 程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采 购费用 本次重组、本次交易 指中金黄金拟向中国黄金发行股份及支付现金购买其 持有的内蒙古矿业9000%股权;向国新资产、国新 央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资发行股份 购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权;向不超过10 名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资 金总额不超过20000万元(2020年5月28日,公 司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于修改 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》:该方案尚待股东大会审议) 报告期、本报告期、本期 指2019年1月1日至2019年12月31日
2019 年年度报告 5 / 205 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 金交所 指 上海黄金交易所 中金黄金、公司、本公司、股 份公司 指 中金黄金股份有限公司 公司控股股东、控股股东、中 国黄金集团公司、中国黄金集 团、中国黄金、黄金集团 指 中国黄金集团有限公司 中金资源 指 中国黄金集团资源有限公司 中金建设 指 中国黄金集团建设有限公司 中金珠宝 指 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 中金贸易 指 中国黄金集团贸易有限公司 山东鑫泰 指 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 湖北三鑫 指 湖北三鑫金铜股份有限公司 中原冶炼厂 指 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 内蒙古矿业 指 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 凌源日兴 指 凌源日兴矿业有限公司 辽宁排山楼 指 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 苏尼特金曦 指 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 辽宁新都 指 辽宁新都黄金有限责任公司 安徽太平 指 安徽太平矿业有限公司 包头鑫达 指 内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司 江西金山 指 中国黄金集团江西金山矿业有限公司 夹皮沟 指 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 五率 指 损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率 五费 指 工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采 购费用 本次重组、本次交易 指 中金黄金拟向中国黄金发行股份及支付现金购买其 持有的内蒙古矿业 90.00%股权；向国新资产、国新 央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资发行股份 购买其持有的中原冶炼厂 60.98%股权；向不超过 10 名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资 金总额不超过 200,000 万元（2020 年 5 月 28 日，公 司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于修改 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》；该方案尚待股东大会审议） 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日