中船海洋与防务装备股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:600685 公司简称:中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2017年年度报告

2017 年年度报告 1 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2017 年年度报告

017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任。 未出席薰事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 陈利平 工作原因 韩广德 董事 向辉明 工作原因 陈忠前 董事 陈激 工作原因 陈忠前 董事 杨力 工作原因 喻世友 董事 施俊 工作原因 韩广德 独立董事 闵卫国 工作原因 王翼初 三、信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人(会计主管人员) 谢微红声明;保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2017年度不分红,也不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待2017 年年度股东大会批准后方可实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

2017 年年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈利平 工作原因 韩广德 董事 向辉明 工作原因 陈忠前 董事 陈激 工作原因 陈忠前 董事 杨力 工作原因 喻世友 董事 施俊 工作原因 韩广德 独立董事 闵卫国 工作原因 王翼初 三、 信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员） 谢微红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2017年度不分红，也不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待2017 年年度股东大会批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

2017年年度报告 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节经营情况讨论与 分析中可能面对的风险部分的内容 十、其他 √适用口不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制,两种文体若出现解释之歧义时,概以中文版 本为准

2017 年年度报告 3 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与 分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版 本为准

2017年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份 57 第七节优先股相关情况 64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 ∴260

2017 年年度报告 4 目录 第一节 释义………………………………………………………………….….5 第二节 公司简介和主要财务指标…………………………………………..…6 第三节 公司业务概要…………………………………………………….……11 第四节 经营情况讨论与分析……………………………………………….…12 第五节 重要事项…………………………………………………………….…30 第六节 普通股股份…………………………………………………………….57 第七节 优先股相关情况……………………………………………….………64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………….…65 第九节 公司治理………………………………………………………….……74 第十节 公司债券相关情况………………………………………………….…82 第十一节 财务报告……………………………………………………………….83 第十二节 备查文件目录……………………………………………………….. 260

017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 [载重吨 指以吨为单位的载重量 中船集团 指中国船舶工业集团有限公司 公司或本公司指中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团指中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁「指中国船舶(香港)航运租赁有限公司,中国船舶工业集团有限 公司100%控股的境外子公司 中船财务 指中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团有限公司100%控股 的非银行金融机构 中国船舶 指中国船舶工业股份有限公司,中国船舶工业集团有限公司控股 的上市公司 中船澄西 指中船澄西船舶修造有限公司,中国船舶工业股份有限公司控股 子公司 黄埔文冲 指中船黄埔文冲船舶有限公司,报告期内本公司100%控股的子公 广船国际 指广船国际有限公司,报告期内本公司100控股的子公司 广船扬州 指|现已更名为中船澄西扬州船舶有限公司,原名为广船国际扬州 有限公司,本公司持股49%的公司 [文冲船 指广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲100%控股的子公司 中山广船 指中山广船国际船舶海洋工程有限公司,广船国际100%控股的子 公司 永联公司 指广州永联钢结构有限公司,广船国际100%控股的子公司 文船重工 指广州文冲重工有限公司,黄埔文冲100%股的子公司 上海凌翔 指|上海凌翔股权投资有限公司,中国船舶工业集团有限公司间接 持股50%的公司 广船实业 指广州广船实业有限公司,上海凌翔的全资子公司 匚船船业。指广州广船船业有限公司,上海凌翔的全资子公司 「信永中和 指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 上交所指上海证券交易所 联交所 指「香港联合交易所有限公司

2017 年年度报告 5 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 载重吨 指 以吨为单位的载重量 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司 公司或本公司 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁 指 中国船舶（香港）航运租赁有限公司，中国船舶工业集团有限 公司 100%控股的境外子公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团有限公司 100%控股 的非银行金融机构 中国船舶 指 中国船舶工业股份有限公司，中国船舶工业集团有限公司控股 的上市公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司，中国船舶工业股份有限公司控股 子公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司，报告期内本公司 100%控股的子公 司 广船国际 指 广船国际有限公司，报告期内本公司 100%控股的子公司 广船扬州 指 现已更名为中船澄西扬州船舶有限公司，原名为广船国际扬州 有限公司，本公司持股 49%的公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲 100%控股的子公司 中山广船 指 中山广船国际船舶海洋工程有限公司，广船国际 100%控股的子 公司 永联公司 指 广州永联钢结构有限公司，广船国际 100%控股的子公司 文船重工 指 广州文冲重工有限公司，黄埔文冲 100%控股的子公司 上海凌翔 指 上海凌翔股权投资有限公司，中国船舶工业集团有限公司间接 持股 50%的公司 广船实业 指 广州广船实业有限公司，上海凌翔的全资子公司 广船船业 指 广州广船船业有限公司，上海凌翔的全资子公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司