2018年年度报告 公司代码:600737 公司简称:中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司 2018年年度报告
2018 年年度报告 1 / 215 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李宝江 因公出差 赵军 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人(会计主管人员)封睿声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保 留意见的审计报告。2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为503,802,619.10元,母公 司的净利润-247,114,403.59元,公司2018年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 口适用√不适用 2/215
2018 年年度报告 2 / 215 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李宝江 因公出差 赵军 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为503,802,619.10元，母公 司的净利润-247,114,403.59元，公司2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …61 第十节公司债券相关情况…… ……64 第十一节财务报告 …65 第十二节备查文件目录 215 3/215
2018 年年度报告 3 / 215 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................24 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................49 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................54 第九节 公司治理...........................................................................................................................61 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................64 第十一节 财务报告...........................................................................................................................65 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................215
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 新疆监管局 指中国证券监督管理委员会新疆监管局 本公司、公司、中粮糖业、中粮屯河指中粮屯河糖业股份有限公司 中粮集团、控股股东 指中粮集团有限公司 中粮财务 指中粮财务有限公司 Tully i糖业、 Tully公司 指 Tully Sugar Limited 屯河水泥 指新疆屯河水泥有限责任公司 内蒙中粮 「指内蒙古中粮番茄制品有限公司 「华孚集团 指|中国华孚贸易发展集团公司 中糖集团、中糖公司 指中国糖业酒类集团有限公司 华商储备 指华商储备商品管理中心有限公司 中粮可乐 指中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 「指内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 辽宁糖业 指中粮辽宁糖业有限公司 营口北方 指营口北方糖业有限公司 三井制糖 「指三井制糖株式会社 崇左糖业 指中粮屯河崇左糖业有限公司 江州糖业 指「中粮崇左江州糖业有限公司 中粮(唐山)糖业有限公司 唐山物流 指|中粮糖业(唐山)仓储物流有限公司 五原番茄 指|中粮屯河五原番茄制品有限公司 沙湾番茄 指中粮屯河沙湾番茄制品有限公司 古尔图农业 指乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 博湖番茄 指中粮屯河博湖番茄制品有限公司 玛纳斯番茄 指中粮屯河糖业股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 朔州糖业 指朔州中粮糖业有限公司 阿克苏果业 指中粮屯河阿克苏果业有限公司 天职国际 指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期、本报告期 指2018年1月1日-2018年12月31日 4/215
2018 年年度报告 4 / 215 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆监管局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 本公司、公司、中粮糖业、中粮屯河 指 中粮屯河糖业股份有限公司 中粮集团、控股股东 指 中粮集团有限公司 中粮财务 指 中粮财务有限公司 Tully 糖业、Tully 公司 指 Tully Sugar Limited 屯河水泥 指 新疆屯河水泥有限责任公司 内蒙中粮 指 内蒙古中粮番茄制品有限公司 华孚集团 指 中国华孚贸易发展集团公司 中糖集团、中糖公司 指 中国糖业酒类集团有限公司 华商储备 指 华商储备商品管理中心有限公司 中粮可乐 指 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 蒙牛公司 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 辽宁糖业 指 中粮辽宁糖业有限公司 营口北方 指 营口北方糖业有限公司 三井制糖 指 三井制糖株式会社 崇左糖业 指 中粮屯河崇左糖业有限公司 江州糖业 指 中粮崇左江州糖业有限公司 唐山糖业 指 中粮（唐山）糖业有限公司 唐山物流 指 中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司 五原番茄 指 中粮屯河五原番茄制品有限公司 沙湾番茄 指 中粮屯河沙湾番茄制品有限公司 古尔图农业 指 乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 博湖番茄 指 中粮屯河博湖番茄制品有限公司 玛纳斯番茄 指 中粮屯河糖业股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 朔州糖业 指 朔州中粮糖业有限公司 阿克苏果业 指 中粮屯河阿克苏果业有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日
2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中粮屯河糖业股份有限公司 公司的中文简称 中粮糖业 公司的外文名称 Cofco Tunhe Sugar CO,.Ltd 公司的外文名称缩写 Cofco Sugar 公司的法定代表人 夏令和 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋学工 苏坤 联系地址 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号|新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号 招商银行大厦20层 招商银行大厦20层 991-6173332 099-6173323 传真 0991-5571600 0991-5571600 电子信箱 iangxg@cofco.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http://www.cofcosugar.com 电子信箱 jiangxg@cofco.com 四、信息披露及备置地点 仫公司选定的信息技露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中粮糖业 6037新疆屯河、中粮屯河 六、其他相关资料 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意 园12号楼 签字会计师姓名向芳芸、王亮
2018 年年度报告 5 / 215 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中粮屯河糖业股份有限公司 公司的中文简称 中粮糖业 公司的外文名称 Cofco Tunhe Sugar CO,. Ltd 公司的外文名称缩写 Cofco Sugar 公司的法定代表人 夏令和 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋学工 苏坤 联系地址 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号 招商银行大厦20层 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号 招商银行大厦20层 电话 0991-6173332 0991-6173332 传真 0991-5571600 0991-5571600 电子信箱 jiangxg@cofco.com sukun@cofco.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http://www.cofcosugar.com 电子信箱 jiangxg@cofco.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中粮糖业 600737 新疆屯河、中粮屯河 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意 园 12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸、王亮