宜宾五粮液股份有限公司2019年度报告.pdf_P21-P25

宜宾五粮液股份有限公司2019年度报告全文公司的战略愿景:致力于基业长青的美好愿望,努力打造健康、创新、领先的世界一流企业,实现高质量、可持续的快速发展三)2019年经营计划的完成情况年初规划:2019年营业收入500亿元,保持25%左右的增长 2.实际完成:2019年,公司实现营业收入501.18亿元,同比增长25.20% (四)2020年经营计划 2020年是公司持续深化改革的关键之年、“十三五”规划的收官之年,也是集团公司跨入“后千亿” 时代、争创世界500强、打造世界一流企业奠定基础的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,持续深化“补短板、拉长板、升级新动能”的长期方针,以价格持续提升为核心, 强化品质、强化管控、强化数字化转型,推动企业实现新发展。 2020年公司经营目标:营业总收入实现两位数增长为确保经营目标的顺利完成,重点做好以下五个方面工作:强化生产管理,构建产品全生命周期质量管理体系,确保生产提质增效:强化品牌建设,持续完善五粮液品牌“1+3”和系列酒四个全国性战略大单品的产品体系,实现五粮液品牌价值强势回归;强化营销体系建设,实现计划、渠道和结构三大优化, 机制、团队和数字化三大转型,构建敏捷市场营销体系:强化项目建设,加快推进成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目、勾储酒库技改工程项目等重大项目建设,提升公司产能规模;强化改革落地,大力推进机构改革、薪酬制度改革等,激发公司内生发展活力五)可能面临的风险宏观经济增长不确定风险。受“新冠肺炎”影响,国际国内经济下行压力进一步加大;公司将积极关注国内外宏观经济形势,强化宏观形势监测与硏究,做好风险应对预案,提高自身抗风险能力。 2.行业竞争进一步加剧风险。随着近年来消费转型升级,公司需加快自身改革步伐,进一步深化补短板、拉长板、升级新动能,提升核心竞争力。 3.消费需求变化风险。公司需进一步加强市场调硏,快速调整经营策略,适应消费者需求变化,满足消费者的多样化需求十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019年01月11日(香港) 沟通交流 2019年01月23日实地调研 2019年02月18日实地调研 chin乡 www.cninfocom.cn

宜宾五粮液股份有限公司 2019 年度报告全文 21 公司的战略愿景：致力于基业长青的美好愿望，努力打造健康、创新、领先的世界一流企业，实现高质量、可持续的快速发展。（三）2019 年经营计划的完成情况 1.年初规划：2019 年营业收入 500 亿元，保持 25%左右的增长。 2.实际完成：2019 年，公司实现营业收入 501.18 亿元，同比增长 25.20%。（四）2020 年经营计划 2020 年是公司持续深化改革的关键之年、“十三五”规划的收官之年，也是集团公司跨入“后千亿” 时代、争创世界 500 强、打造世界一流企业奠定基础的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续深化“补短板、拉长板、升级新动能”的长期方针，以价格持续提升为核心，强化品质、强化管控、强化数字化转型，推动企业实现新发展。 2020 年公司经营目标：营业总收入实现两位数增长。为确保经营目标的顺利完成，重点做好以下五个方面工作：强化生产管理，构建产品全生命周期质量管理体系，确保生产提质增效；强化品牌建设，持续完善五粮液品牌“1+3”和系列酒四个全国性战略大单品的产品体系，实现五粮液品牌价值强势回归；强化营销体系建设，实现计划、渠道和结构三大优化，机制、团队和数字化三大转型，构建敏捷市场营销体系；强化项目建设，加快推进成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目、勾储酒库技改工程项目等重大项目建设，提升公司产能规模；强化改革落地，大力推进机构改革、薪酬制度改革等，激发公司内生发展活力。（五）可能面临的风险 1.宏观经济增长不确定风险。受“新冠肺炎”影响，国际国内经济下行压力进一步加大；公司将积极关注国内外宏观经济形势，强化宏观形势监测与研究，做好风险应对预案，提高自身抗风险能力。 2.行业竞争进一步加剧风险。随着近年来消费转型升级，公司需加快自身改革步伐，进一步深化补短板、拉长板、升级新动能，提升核心竞争力。 3.消费需求变化风险。公司需进一步加强市场调研，快速调整经营策略，适应消费者需求变化，满足消费者的多样化需求。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 01 月 11 日（香港）沟通交流机构 2019 年 01 月 23 日实地调研机构 2019 年 02 月 18 日实地调研机构

宜宾五粮液股份有限公司2019年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用根据公司2018年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》,公司以3,881,608,005股为基数, 向全体股东每10股派现金17元(含税)。该分配方案由公司独立董事发表意见,经公司董事会审议后提交股东大会批准,已于2019年6月6日实施完毕现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护是是是是是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2019年度公司现金分配方案:每10股派现金22元(含税),拟分配现金85.40亿元。 2018年度公司现金分配方案:每10股派现金17元(含税),分配现金65.99亿元 2017年度公司现金分配方案:每10股派现金13元(含税),分配现金50.46亿元公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表现金分红现金分红总金额占合以其他方式现额(含其他分红年度合并报表中并报表中以其他方式金分红金额占方式)占合分红年度现金分红金额(含税)归属于上市公司普通归属于上(如回购股合并报表中归现金分红总额(含并报表中归股股东的净利润市公司普|份)现金分属于上市公司其他方式)属于上市公通股股东红的金额普通股股东的司普通股股的净利润净利润的比例东的净利润的比率的比率 2019年8,539,537,6110017,402,164,190.16|49.07 0.00%8,539,537,611.0049.07% 2018年6.59336085013,384,2463.6049.30 0.00%6,598,733608 49.30% 2017年5,046,090,406.509,673,721,498.1552.168 0. 0.00%5,046,090,406.5052.16% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

宜宾五粮液股份有限公司 2019 年度报告全文 24 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用根据公司2018年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，公司以3,881,608,005股为基数，向全体股东每10股派现金17元（含税）。该分配方案由公司独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，已于2019年6月6日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况： 2019年度公司现金分配方案：每10股派现金22元（含税），拟分配现金85.40亿元。 2018年度公司现金分配方案：每10股派现金17元（含税），分配现金65.99亿元。 2017年度公司现金分配方案：每10股派现金13元（含税），分配现金50.46亿元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 8,539,537,611.00 17,402,164,190.16 49.07% 0.00 0.00% 8,539,537,611.00 49.07% 2018 年 6,598,733,608.50 13,384,246,683.60 49.30% 0.00 0.00% 6,598,733,608.50 49.30% 2017 年 5,046,090,406.50 9,673,721,498.15 52.16% 0.00 0.00% 5,046,090,406.50 52.16% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用

宜宾五粮液股份有限公司2019年度报告全文本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 3,881,608,005 现金分红金额(元)(含税) 8,539,537,611 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 可分配利润(元) 34,542,304,965.7 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019年度公司现金分配方案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数,拟向全体股东每10股派现金22 元(含税,共计分配现金8,539,537,611亿元。本年度不送红股,不以公积金转增股本。承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用公司于2018年4月19日披露了《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告》,该公告披露了公司、董事、控股股东、实际控制人及参与员工持股计划的董事和高级管理人员作出的五个方面承诺。本报告期内,前述承诺主体均严格履行承诺事项 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 1.重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因备注财务报表列报:2019年4月财政部发布财会(2019)6号《关于修订印发2019采用追溯调整法,2018年度财务报表受影响年度一般企业财务报表格式的通知》,对企业财务报表格式进行了修订。的项目情况详见下述说明 chin乡 www.cninfocom.cn

宜宾五粮液股份有限公司 2019 年度报告全文 25 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 22 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 3,881,608,005 现金分红金额（元）（含税） 8,539,537,611 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 8,539,537,611 可分配利润（元） 34,542,304,965.71 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019 年度公司现金分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派现金 22 元（含税），共计分配现金 8,539,537,611 亿元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用公司于 2018 年 4 月 19 日披露了《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告》，该公告披露了公司、董事、控股股东、实际控制人及参与员工持股计划的董事和高级管理人员作出的五个方面承诺。本报告期内，前述承诺主体均严格履行承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1.重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因备注财务报表列报：2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。采用追溯调整法，2018年度财务报表受影响的项目情况详见下述说明