广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 力 工艺技术方面,公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心,经过多年努力,现已取 得两项发明专利,四项实用新型,并有八项发明专利进入国家知识产权局实质审查阶段。此外发行人拥有 真空压铸技术等多项核心压铸技术,整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位。 (二)公司专利情况 截止报告期末,公司获得的专利情况如下 序号 专利名称 专利类型专利权人 种轻合金热铆工艺 发明专利广东鸿图、重庆大学 2枷工不锈钢油管工艺技术 发明专利 广东鸿图 3 用于三坐标检测的夹具 实用新型 广东鸿图 用于铸造环境中的接线盒 实用新型 广东鸿图 种用于镁合金缸盖罩的数控铆接实用新型 广东鸿图 装置控铆接装置 6 种用于铝合金缸盖罩的全自动铆实用新型 广东鸿图 接装置 (三)、公司2012年度获得科技成果情况 序号 项目名称 项目内容 2012年高要市科技奖铝合金压管零件热态旋转检漏工艺的研究与应用(一等奖) 2012年高要市科技奖 压铸件热态矫形工艺技术的研究开发及应用(二等奖) 2012年高要市科技奖 背调式平面度检测工具的研究开发及应用(二等奖) 2012年高要市科技奖 气动夹紧技术在检具的应用(三等奖) 2012年肇庆市科技奖 不锈钢油管工艺技术在压铸中的研究与应用(二等奖) 62012年广东省机械工程学“活块”技术在大型铝合金压铸的研究和应用(二等奖) 会科技奖 科技成果鉴定 不锈钢油管工艺技术在压铸中的研究与应用 8 科技成果鉴定 甚于高压过热水的压铸模模温控制裝置的开发与应用 9 科技成果鉴定 铝合金压管零件热态旋转检漏工艺的研究与应用 科技成果鉴定 压铸件热态矫形工艺技术的研究开发及应用 (四)、重大项目情况 由本公司牵头,联合广东鸿泰科技股份有限公司、广东肇庆动力技研有限公司、广东鸿特精密技术股 份有限公司、广东鸿劲金属铝业有限公司、高要市鸿兴精密铸造有限公司等知名地区优势企业和重庆大学、 华中科技大学、华南理工大学、清华大学等国内优势高校,合作分工、协同实施广东省产学研结合重大科 技项目,项目名称为“汽车轻量化构件精确铸造关键技术及产业化集群示范”。项目下设4个课题:(1)再 生铸铝熔体纯净化与直供铸造技术与装备开发及产业化应用;(2)双向高速实时控制抽真空压铸技术及 其产业化;(3)复杂内腔道铸件精确成型技术及其产业化;(4)压铸过程生产信息实时监控与分析技术 示范应用。2012年,公司已完成了该项目的申报,并通过了广东省科技厅评审,首批项目资金已经下发。 16 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 力。 工艺技术方面，公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心，经过多年努力，现已取 得两项发明专利，四项实用新型，并有八项发明专利进入国家知识产权局实质审查阶段。此外发行人拥有 真空压铸技术等多项核心压铸技术，整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位。 （二）公司专利情况 截止报告期末，公司获得的专利情况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利权人 1 一种轻合金热铆工艺 发明专利 广东鸿图、重庆大学 2 加工不锈钢油管工艺技术 发明专利 广东鸿图 3 用于三坐标检测的夹具 实用新型 广东鸿图 4 用于铸造环境中的接线盒 实用新型 广东鸿图 5 一种用于镁合金缸盖罩的数控铆接 装置控铆接装置 实用新型 广东鸿图 6 一种用于铝合金缸盖罩的全自动铆 接装置 实用新型 广东鸿图 （三）、公司2012年度获得科技成果情况 序号 项目名称 项目内容 1 2012年高要市科技奖 铝合金压管零件热态旋转检漏工艺的研究与应用（一等奖） 2 2012年高要市科技奖 压铸件热态矫形工艺技术的研究开发及应用（二等奖） 3 2012年高要市科技奖 背调式平面度检测工具的研究开发及应用（二等奖） 4 2012年高要市科技奖 气动夹紧技术在检具的应用（三等奖） 5 2012年肇庆市科技奖 不锈钢油管工艺技术在压铸中的研究与应用（二等奖） 6 2012年广东省机械工程学 会科技奖 “活块”技术在大型铝合金压铸的研究和应用（二等奖） 7 科技成果鉴定 不锈钢油管工艺技术在压铸中的研究与应用 8 科技成果鉴定 基于高压过热水的压铸模模温控制装置的开发与应用 9 科技成果鉴定 铝合金压管零件热态旋转检漏工艺的研究与应用 10 科技成果鉴定 压铸件热态矫形工艺技术的研究开发及应用 （四）、重大项目情况 由本公司牵头，联合广东鸿泰科技股份有限公司、广东肇庆动力技研有限公司、广东鸿特精密技术股 份有限公司、广东鸿劲金属铝业有限公司、高要市鸿兴精密铸造有限公司等知名地区优势企业和重庆大学、 华中科技大学、华南理工大学、清华大学等国内优势高校，合作分工、协同实施广东省产学研结合重大科 技项目，项目名称为“汽车轻量化构件精确铸造关键技术及产业化集群示范”。 项目下设4个课题：（1）再 生铸铝熔体纯净化与直供铸造技术与装备开发及产业化应用；（2）双向高速实时控制抽真空压铸技术及 其产业化；（3）复杂内腔道铸件精确成型技术及其产业化；（4）压铸过程生产信息实时监控与分析技术 示范应用。2012年，公司已完成了该项目的申报，并通过了广东省科技厅评审，首批项目资金已经下发

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 六、投资状况分析 l、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 无 (2)持有金融企业股权情况 无 (3)证券投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万 募集资金总额 34,480 报告期投入募集资金总额 527.04 已累计投入募集资金总额 3458097 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 募集资金初始存放金额为34,5400万元,支付其他发行费用59.50万元后,募集资金净额为34480.50万元。截至2012 年12月31日,募集资金产生的利息收入总计10162万元,支付银行手续费115万元,合计可以使用的募集资金总额为 4,58097万元。截至报告期末募集资金已使用完毕,余额为零。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万 是否己变 截至期末项目达到 项目可行 变更)总额0)/投入金/螺计数入投资进度预定可多本报是否达到性是否发 资金投向(含部分/承诺投资资总)本报多/截至期未 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 实现的效 金额(2) %0X3)=用状态日 益)计效益生重大变 (2)()期 化 承诺投资项目 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 无 （2）持有金融企业股权情况 无 （3）证券投资情况 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 34,480.5 报告期投入募集资金总额 527.04 已累计投入募集资金总额 34,580.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 募集资金初始存放金额为 34,540.00 万元，支付其他发行费用 59.50 万元后，募集资金净额为 34,480.50 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金产生的利息收入总计 101.62 万元，支付银行手续费 1.15 万元，合计可以使用的募集资金总额为 34,580.97 万元。截至报告期末募集资金已使用完毕，余额为零。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 合金精密压铸件生 否 3553535,5355270434,5809797.32% 2,41866是 产技术改造项目 承诺投资项目小计 3553535,535527.0434,580.97 2.41866 超募资金投向 3553535,535527.0434,580.97 2.41866 超募资金的金额用途 不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 2011年4月15日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施 地点及实施主体的议案》公司将非公开发行募投项目的部分投资项目转由在江苏省通州经济技术开 发区设立全资子公司—广东鸿图南通压铸有限公司(以下简称“南通鸿图”)负责实施,转移产能 50o吨以及募集资金1亿元到南通鸿图。因此,原募投项目中的部分投资项目的实施主体将由原来 陈集资金投资项目实的母公司“广东鸿图科技股份有限公司”变更为全资子公司“广东鸿图南通压铸有限公司?实施地 施地点变更情况 点将由原来的“高要市金渡镇西头村木朗的公司新厂区”变更为“江苏省通州经济技术开发区” 保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施地点及实施主 体事项都各自发表独立意见。一致认为,广东鸿图本次变更“铝合金精密压铸生产技术改造项目 部分的实施地点和实施主体,是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定,有利于更 好发挥募集资金的效用,加快南通鸿图的建成投产,提高公司整体综合竞争能力,节约了公司的运 营成本,不会对公司未来的生产经营造成不利影响,符合公司及广大股东的利益。本次变更的决策 程序符合相关法律、法规的规定。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 公司于2010年11月5日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币493044万元置换预 你资金投资项日先已投入集合投项日的自筹资金,审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集 期投入及置换情况金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具“广会所专字[2010第10098005号0 鉴证报告。保荐机构东海证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已 投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先 投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。 适用 (1)公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议于2010年12月3日召开, 在200年12月21日召开的公司200年第一次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于使用非 用闲置募集资金暂时|公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,在确保募集资金项目建设的资金需求以 补充流动资金情况及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额 为人民币10.00000元,使用期限不超过6个月,以上款项已于2011年6月全部归还。(2)为提 高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司于2011年6月13日召开第四届董事会第十一次 会议及第四届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,继续 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 铝合金精密压铸件生 产技术改造项目 否 35,535 35,535 527.04 34,580.97 97.32% 2,418.66 是 否 承诺投资项目小计 -- 35,535 35,535 527.04 34,580.97 -- -- 2,418.66 -- -- 超募资金投向 合计 -- 35,535 35,535 527.04 34,580.97 -- -- 2,418.66 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施 地点及实施主体的议案》，公司将非公开发行募投项目的部分投资项目转由在江苏省通州经济技术开 发区设立全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通鸿图”）负责实施，转移产能 5000 吨以及募集资金 1 亿元到南通鸿图。因此，原募投项目中的部分投资项目的实施主体将由原来 的母公司“广东鸿图科技股份有限公司”变更为全资子公司“广东鸿图南通压铸有限公司”；实施地 点将由原来的“高要市金渡镇西头村木朗的公司新厂区”变更为 “江苏省通州经济技术开发区”。 保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施地点及实施主 体事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次变更“铝合金精密压铸生产技术改造项目” 部分的实施地点和实施主体，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于更 好发挥募集资金的效用，加快南通鸿图的建成投产，提高公司整体综合竞争能力，节约了公司的运 营成本，不会对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。本次变更的决策 程序符合相关法律、法规的规定。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于 2010 年 11 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币 4930.44 万元置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资 金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2010]第 10004980025 号” 鉴证报告。保荐机构东海证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已 投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先 投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》 及公司募集资金管理制度等相关规定。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议于 2010 年 12 月 3 日召开，并 在 2010 年 12 月 21 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非 公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以 及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额 为人民币 10,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，以上款项已于 2011 年 6 月全部归还。（2）为提 高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于 2011 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第十一次 会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 使用非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过30000元暂时补充流动资金。以上款项已于 2011年12月全部归还并存入公司募集资金专户。保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董 事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为,广东鸿图本次 继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的,合规的,截至报告期202年6月 日公司不存在用闲置资金补充流动资金的情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因/个适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司公司所处主要产品或注册资总产(元)|浮资产(元)图业收X小业利元|浮利(元 名称类型行业 开发、设计 制造、加工 销售汽车、摩 托车、家用电 压铃有/子公司/件制器、电子仪 造企业表、通讯、/亿元人 03,922954587,121684.355620,27618-10,592287:87-10.09,7870 等各类 限公司 合金压铸件 和镁合金压 铸件及其相 关配件业务 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 七、公司未来发展的展望 展望2013年,从国内形势看,国家在“十二五规划”中明确提出,加快转变经济发展方式是中国未来 五年的发展主线。在中国经济增长中扮演者最重要角色的制造业对中国的整体经济转型尤为举足轻重。从 国际形势看,世界经济增速放缓,主要发达国家经济陷入低速成长,失业率仍处高位,影响消费和需求 而主要发展中国家通胀压力上升。给全球经济增长带来不确定性。但总体形势将好于2012年。 2013年,公司将继续以汽车市场和通讯市场为两大主攻市场,并积极开拓调研新的领域作为公司今后 新的利润增长点。汽车市场方面,今后将会在复杂,高精度,高附加值产品类型上加大开发力度,如缸体, 变速箱壳体,转向器壳体等,以提高公司的利润水平。吸取“钓鱼岛”事件使公司业绩受到较大影响的教 训,今后在市场开拓方面应避免客户过于集中的风险。通讯市场方面,3G及4G的发展,造就通信市场的不 断更新和发展,未来,通讯市场仍是一个被看好的领域。但公司目前只供应毛胚件,今后需努力向部件生 产的方向发展,以增加销售额和利润增长点。 内部管理方面,公司将继续推进“降成本”工作,提升公司盈利能力和竞争力,保持销售和利润合理 地增长。2013年,在新产品开发过程,将继续引入新工艺或新理念,促进生产模式的转变.另要为发动机缸体 及汽车结构件开发作技术储备。改善生产技术工艺,优化APQP过程,降低量产废品率。找出原因、分析对 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 使用非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过 3000.00 万元暂时补充流动资金。以上款项已于 2011 年 12 月全部归还并存入公司募集资金专户。 保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董 事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次 继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的，合规的。 截至报告期末 2012 年 6 月 30 日公司不存在用闲置资金补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资 本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 广东鸿 图南通 压铸有 限公司 子公司 铸件制 造企业 开发、设计、 制造、加工、 销售汽车、摩 托车、家用电 器、电子仪 表、通讯、机 械等各类铝 合金压铸件 和镁合金压 铸件及其相 关配件业务 1 亿元人 民币 303,922,295.45 87,121,684.35 5,620,276.18 -10,592,287.87 -10,096,787.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 展望2013年，从国内形势看，国家在“十二五规划”中明确提出，加快转变经济发展方式是中国未来 五年的发展主线。在中国经济增长中扮演者最重要角色的制造业对中国的整体经济转型尤为举足轻重。从 国际形势看，世界经济增速放缓，主要发达国家经济陷入低速成长，失业率仍处高位，影响消费和需求。 而主要发展中国家通胀压力上升。给全球经济增长带来不确定性。但总体形势将好于2012年。 2013年，公司将继续以汽车市场和通讯市场为两大主攻市场，并积极开拓调研新的领域作为公司今后 新的利润增长点。汽车市场方面，今后将会在复杂，高精度，高附加值产品类型上加大开发力度，如缸体， 变速箱壳体，转向器壳体等，以提高公司的利润水平。吸取“钓鱼岛”事件使公司业绩受到较大影响的教 训，今后在市场开拓方面应避免客户过于集中的风险。通讯市场方面，3G及4G的发展，造就通信市场的不 断更新和发展，未来，通讯市场仍是一个被看好的领域。但公司目前只供应毛胚件，今后需努力向部件生 产的方向发展，以增加销售额和利润增长点。 内部管理方面，公司将继续推进“降成本”工作，提升公司盈利能力和竞争力，保持销售和利润合理 地增长。2013年,在新产品开发过程,将继续引入新工艺或新理念,促进生产模式的转变.另要为发动机缸体 及汽车结构件开发作技术储备。改善生产技术工艺，优化APQP过程，降低量产废品率。找出原因、分析对

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 策,提高产能利用率 继续加强推进现场管理,制定详细计划,建立现场管理标准化操作规范,逐步达到世界一流企业水平 建立制造业工厂精益生产模式,以及系统性的风险管理体系。 另外,本公司的全资控股子公司南通鸿图2013年将顺应客户的要求逐步推进进入全面达产的阶段,因 此还需继续加大设备投入以及调试工作。人力储备方面,开展招聘和培训工作,确保今年生产所需人员到 位,并为明年的大批量生产做好相关储备。按照本公司管理信息化的要求,积极启动U9-ERP工作,建立 东鸿图与南通鸿图高效的资源共享机制,并有效运行。根据客户的计划,启动精益生产活动。车间设备改 造方面,年内完成两个压铸岛生产项目的技术改造,完成两个产品机械化或自动化改造。完成二期工程的 厂房设计工作 八、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。 十、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及广东证监局《关 于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》((2012)91号文)的要求,公司第四届董事会第二十次会 议、二O一二年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《未来三年股东回报 规划(2012—2014年)》(以下简称“股东回报规划”),详见2012年6月3日、6月22日刊登于巨潮资讯网 (htp/ vww cninfo. com.cn)的相关公告。 为加强利润分配政策及股东回报规划的可操作性,公司第四届董事会第二十三次会议、二O一二年第 次临时股东大会对《公司章程》的利润分配政策的条款及《股东回报规划》的部分条款进行进一步修订, 并由独立董事对此事项发表独立意见,详见2012年8月30日、10月27日刊登于巨潮资讯网 (htp// vwwcninfo. com.cn)的相关公告。 公司利润分配政策以及股东回报规划的制定和修改符合公司章程及审议程序的规定,利润分配政策的 调整的条件和程序合规、透明,经修订后的利润分配政策及股东回报规划明确了分红标准及分红比例,能 充分保护中小投资者的合法权益。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用口不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 策，提高产能利用率。 继续加强推进现场管理，制定详细计划，建立现场管理标准化操作规范，逐步达到世界一流企业水平。 建立制造业工厂精益生产模式，以及系统性的风险管理体系。 另外，本公司的全资控股子公司南通鸿图2013年将顺应客户的要求逐步推进进入全面达产的阶段，因 此还需继续加大设备投入以及调试工作。人力储备方面，开展招聘和培训工作，确保今年生产所需人员到 位，并为明年的大批量生产做好相关储备。按照本公司管理信息化的要求，积极启动U9-ERP工作，建立广 东鸿图与南通鸿图高效的资源共享机制，并有效运行。根据客户的计划，启动精益生产活动。车间设备改 造方面，年内完成两个压铸岛生产项目的技术改造，完成两个产品机械化或自动化改造。完成二期工程的 厂房设计工作。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及广东证监局《关 于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（〔2012〕91号文）的要求，公司第四届董事会第二十次会 议、二〇一二年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《未来三年股东回报 规划（2012—2014年）》（以下简称“股东回报规划”），详见2012年6月3日、6月22日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为加强利润分配政策及股东回报规划的可操作性，公司第四届董事会第二十三次会议、二〇一二年第 二次临时股东大会对《公司章程》的利润分配政策的条款及《股东回报规划》的部分条款进行进一步修订， 并由独立董事对此事项发表独立意见 ， 详 见 2012 年 8 月 30 日 、 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司利润分配政策以及股东回报规划的制定和修改符合公司章程及审议程序的规定，利润分配政策的 调整的条件和程序合规、透明，经修订后的利润分配政策及股东回报规划明确了分红标准及分红比例，能 充分保护中小投资者的合法权益。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用