广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P21-P25

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 164.000.000.0 现金分红总额(元)(含税) 32,800,000.00 可分配利润(元) 257,278,76.23 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况分配预案的股本基数(股) 164,00,000 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况公司本年度进行利润分配,拟以2012年12月31日总股本16400000股为基数,向全体股东每10股派发现金红元(含税),不进行送股或公积金转增股本本次利润分配共计32:0000元,剩余未分配利润22.478.77623元转入下一年度公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年度:以2010年12月31日总股本82,000000为基数,向全体股东每10股送红股10股,并派发现金红利2元(含税),不进行资本公积转增股本,本次利润分配共计98400,00000元(其中派发现金红利 1640000,剩余未分配利润109,113,93397元转入下一年度。利润分配后,公司总股本由82,00000 股增加至164000,000股。 2011年度:不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。期末未分配利润: 188,338,67141元转入下年度分配。 2012年度:公司本年度进行利润分配,拟以2012年12月31日总股本164,00000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行送股或公积金转增股本本次利润分配共计32,800,00000元, 剩余未分配利润224478,77623元转入下一年度。公司近三年现金分红情况表单位:元并报表中归属于上市公分红年度现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 32.800.000.00 77,721,981.7 88,36,544.78 2010年 16,400,000.0 85,300,312.75 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十二、社会责任情况公司在经营活动中,遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督,重视并努力维护股东、债权人、政府、员工、客户、供应商等利益相关方的良好关系,积极履行社会责任 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 164,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 32,800,000.00 可分配利润（元） 257,278,776.23 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况分配预案的股本基数（股） 164,000,000.00 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况公司本年度进行利润分配，拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 164,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行送股或公积金转增股本,本次利润分配共计 32,800,000.00 元，剩余未分配利润 224,478,776.23 元转入下一年度。公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年度：以2010年12月31日总股本82,000,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股10股，并派发现金红利 2元（含税），不进行资本公积转增股本,本次利润分配共计98,400,000.00元（其中派发现金红利 16,400,000.00元）,剩余未分配利润109,113,933.97元转入下一年度。利润分配后，公司总股本由82,000,000 股增加至164,000,000股。 2011年度：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。期末未分配利润： 188,338,671.41元转入下年度分配。 2012年度：公司本年度进行利润分配，拟以2012年12月31日总股本164,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），不进行送股或公积金转增股本,本次利润分配共计32,800,000.00元，剩余未分配利润224,478,776.23元转入下一年度。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2012 年 32,800,000.00 77,721,981.70 42.20% 2011 年 0.00 88,336,544.78 0% 2010 年 16,400,000.00 85,300,312.75 19.23% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十二、社会责任情况公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，重视并努力维护股东、债权人、政府、员工、客户、供应商等利益相关方的良好关系，积极履行社会责任

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 1、股东权益的保护: 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作,维护了投资者和公司利益。同时, 公司秉承“诚信经营、规范运作”的公司治理理念,以严格的内部控制和规范的信息披露为支点,建立健全内幕信息管理制度,借助深交所、公司网站、巨潮资讯网、证券时报等信息交流平台及时更新整理投资者关心的相关信息,与广大投资者进行充分、广泛的交流。报告期内,公司两次通过修改《公司章程》的利润分配政策和制定《未来三年股东回报规划》,明确了分红标准及分红比例,积极保护股东合法权益。 2、债权人权益的保护: 公司积极保护债权人的合法权益,财务稳健,资产和资金安全,从未出现为了股东的利益而损害债权人利益的情形。公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度,资金收支均实行严格的签批制度。公司建立了《预算管理制度》、《成本会计制度》等一系列财务管理制度,不断强化日常经营的货币资金的管理,保障资产和资金安全。多年来,公司与各合作银行保持着良好的合作关系,并获得合作方颁发的 “重要客户”、“黄金客户”、“重合同守信用”等嘉奖 3、政府工作的支持: 公司积极响应各级政府的号召,遵守法律和法规规定,诚信经营,依法纳税。2012年,公司获得了市委、市政府、税务、安监等部门颁发的“A级纳税人”称号、“纳税超千万元企业奖”、“企业安全生产工作先进单位”、“高要市和谐企业”、“青年志愿者艺术团走进新农村文艺下乡活动合作伙伴”、“尊师重教先进单位”,“科技工作先进单位”等荣誉称号。 4、员工权益的保护: 公司坚持“以人为本”的核心价值观,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,重视实现和保障职工的合法权益,在企业发展中关注员工成长,关心员工生活,提高员工福利,共享公司发展成果为员工的职业发展创造良好的环境。公司定期举办各类培训、岗位技能大赛,为员工提高学习机会和晋升通道,并成立了篮球、足球、羽毛球、自行车、文学社等兴趣协会,通过举办足球比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、自行车骑行活动、企业间联谊等样式繁多的活动,丰富员工生活,有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力公司工会组织坚持以职工为本,抓住发展和谐劳动关系这条主线,通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的问题,注重在维护企业稳定的同时保障职工权益。同时,在公司工会、人力资源部的发起和组织下成立了广东鸿图员工爱心互助会,对重大疾病、因工致残、意外致困等困难职工实施及时的援助,着力构建“爱心鸿图”。2012年,公司爱心互助会共对6名困难职工实施了合计18.27万元的爱心捐助。 5、客户权益的保护公司积极履行企业对对客户的社会责任,秉承诚信经营的核心价值观。公司与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系;公司产品以过硬的供货质量和服务效率得到了客户的高度认可和赞誉 2012年,公司获得了克莱斯勒、通用、东风本田、康明斯、颁发的“优秀供应商”奖。 6、供应商权益的保护公司本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作,通过完善采购流程和机制,建立健全采购管理与控制制度,贯彻供应商评价和选择制度,实现供应商优胜劣汰,逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。2012年,公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到了应有的保护 7、产品质量保证公司不断提高公司质量管理水平,注重产品质量的提升,坚持“优质高效、改进创新、永恒追求”的质量方针。本公司通过了ISO9001、 ISO/TS16949国际质量体系认证,推动了公司的质量管理与国际接轨。在产品检测和品质保证方面,拥有三坐标测量仪、X光无损探伤机、盐雾试验机、静载试验机等各种检测设 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 1、股东权益的保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者和公司利益。同时，公司秉承“诚信经营、规范运作”的公司治理理念，以严格的内部控制和规范的信息披露为支点，建立健全内幕信息管理制度，借助深交所、公司网站、巨潮资讯网、证券时报等信息交流平台及时更新整理投资者关心的相关信息，与广大投资者进行充分、广泛的交流。报告期内，公司两次通过修改《公司章程》的利润分配政策和制定《未来三年股东回报规划》，明确了分红标准及分红比例，积极保护股东合法权益。 2、债权人权益的保护：公司积极保护债权人的合法权益，财务稳健，资产和资金安全，从未出现为了股东的利益而损害债权人利益的情形。公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度。公司建立了《预算管理制度》、《成本会计制度》等一系列财务管理制度，不断强化日常经营的货币资金的管理，保障资产和资金安全。多年来，公司与各合作银行保持着良好的合作关系，并获得合作方颁发的 “重要客户”、“黄金客户”、“重合同守信用”等嘉奖。 3、政府工作的支持：公司积极响应各级政府的号召，遵守法律和法规规定，诚信经营，依法纳税。2012年，公司获得了市委、市政府、税务、安监等部门颁发的“A级纳税人”称号、“纳税超千万元企业奖”、“企业安全生产工作先进单位”、“高要市和谐企业”、“青年志愿者艺术团走进新农村文艺下乡活动合作伙伴”、“尊师重教先进单位”，“科技工作先进单位”等荣誉称号。 4、员工权益的保护：公司坚持“以人为本”的核心价值观，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，重视实现和保障职工的合法权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造良好的环境。公司定期举办各类培训、岗位技能大赛，为员工提高学习机会和晋升通道，并成立了篮球、足球、羽毛球、自行车、文学社等兴趣协会，通过举办足球比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、自行车骑行活动、企业间联谊等样式繁多的活动，丰富员工生活，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。公司工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的问题，注重在维护企业稳定的同时保障职工权益。同时，在公司工会、人力资源部的发起和组织下成立了广东鸿图员工爱心互助会，对重大疾病、因工致残、意外致困等困难职工实施及时的援助，着力构建“爱心鸿图”。2012年，公司爱心互助会共对6名困难职工实施了合计18.27万元的爱心捐助。 5、客户权益的保护：公司积极履行企业对对客户的社会责任，秉承诚信经营的核心价值观。公司与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司产品以过硬的供货质量和服务效率得到了客户的高度认可和赞誉。 2012年，公司获得了克莱斯勒、通用、东风本田、康明斯、颁发的“优秀供应商”奖。 6、供应商权益的保护：公司本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作，通过完善采购流程和机制，建立健全采购管理与控制制度，贯彻供应商评价和选择制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。2012年，公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。 7、产品质量保证：公司不断提高公司质量管理水平，注重产品质量的提升，坚持“优质高效、改进创新、永恒追求”的质量方针。本公司通过了ISO9001、ISO/TS16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨。在产品检测和品质保证方面，拥有三坐标测量仪、X光无损探伤机、盐雾试验机、静载试验机等各种检测设

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文备,确保公司的产品从原材料到出厂都有经过严格的控制。 8、社会公益事业公司为构建和谐社会的良好环境,主动承担社会责任。近年来,公司结合企业自身特点以多种形式开展各项公益活动,为赈济灾害、城市建设、科教文卫等公益事业积极捐资出力。2012年,公司先后为金渡镇政府捐款20万元用于支持教育事业,在“广东扶贫济困日”活动中捐款100元支持本地区的扶贫济困事业,全年累计捐赠资金总额超过150万元。 9、产学研相结合公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心——广东省精密压铸工程技术研究开发中心,该工程中心采取自主研发和产学研合作相结合的运作模式,先后与清华大学、华南理工大学、广东工业大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、广州有色金属研究院等国内知名高校和科研机构建立产学研合作关系,通过与国内高校、科研院所的合作,致力提升压铸领域的工程化、产业化的关键技术包括复杂精密压铸模具,铝、镁合金压铸以及应用压铸新材料、新工艺、新装备等技术的研究,开发有色金属压铸产品,为企业技术创新和工程化研究提供了强有力的技术支撑。 10、安全生产与环保司根据国家、地方相关法律法规要求,从社会和谐发展出发,先后通过了ISO14001环境管理体系认证和“国家二级安全质量标准化企业”的核准验收并持续有效运行,贯彻“遵守法规、预防污染、持续改善的环境方针,产品生产过程符合国际国内环保、安全生产要求。十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及提供接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象的资料 2012年03月22日公司实地调研安信证券股份有限公司公司经营情况 2012年09月04日公司实地调研长江证券股份有限公司公司经营情况、行业情况 2012年11月16日公司实地调研中国银河证券股份有限公司公司经营情况 2012年11月23日公司实地调研华富基金管理有限公司公司经营情况 2012年12月12日公司实地调研中国证券报、北京浙控金诚资产管机构公司经营情况理有限公司 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 备，确保公司的产品从原材料到出厂都有经过严格的控制。 8、社会公益事业：公司为构建和谐社会的良好环境，主动承担社会责任。近年来，公司结合企业自身特点以多种形式开展各项公益活动，为赈济灾害、城市建设、科教文卫等公益事业积极捐资出力。2012年，公司先后为金渡镇政府捐款20万元用于支持教育事业，在“广东扶贫济困日”活动中捐款100万元支持本地区的扶贫济困事业，全年累计捐赠资金总额超过150万元。 9、产学研相结合：公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心——广东省精密压铸工程技术研究开发中心，该工程中心采取自主研发和产学研合作相结合的运作模式，先后与清华大学、华南理工大学、广东工业大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、广州有色金属研究院等国内知名高校和科研机构建立产学研合作关系，通过与国内高校、科研院所的合作，致力提升压铸领域的工程化、产业化的关键技术，包括复杂精密压铸模具，铝、镁合金压铸以及应用压铸新材料、新工艺、新装备等技术的研究，开发有色金属压铸产品，为企业技术创新和工程化研究提供了强有力的技术支撑。 10、安全生产与环保：公司根据国家、地方相关法律法规要求，从社会和谐发展出发，先后通过了ISO14001环境管理体系认证和“国家二级安全质量标准化企业”的核准验收并持续有效运行，贯彻“遵守法规、预防污染、持续改善” 的环境方针，产品生产过程符合国际国内环保、安全生产要求。十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 22 日公司实地调研机构安信证券股份有限公司公司经营情况 2012 年 09 月 04 日公司实地调研机构长江证券股份有限公司公司经营情况、行业情况 2012 年 11 月 16 日公司实地调研机构中国银河证券股份有限公司公司经营情况 2012 年 11 月 23 日公司实地调研机构华富基金管理有限公司公司经营情况 2012 年 12 月 12 日公司实地调研机构中国证券报、北京浙控金诚资产管理有限公司公司经营情况