佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 2013年3月1日,公司2012年度股东大会审议通过,以2012年12月31日的股本总数71,100 万股为基数对2012年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税) 共计分配现金股利746,550,00000元。 2013年8月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股 本总数71,100万股为基数对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金 红利085元(含税),共计分配现金股利604,350,00000元。 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司 实际经营需要,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调 味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。2014年2月 26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,内容参见登于上海证券交易所网站 (Www.sse.comcn)上的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于完成工商登记变更的公告》 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 报第21页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 21 页 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2013 年 3月 1 日，公司2012 年度股东大会审议通过，以 2012年 12 月31 日的股本总数71,100 万股为基数,对 2012 年度实现的利润进行分配，向全体股东按每股分配现金红利 1.05 元（含税）， 共计分配现金股利 746,550,000.00 元。 2013 年 8 月 9 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，以 2013 年 6 月 30 日的股 本总数 71,100 万股为基数,对 2013 年 1-6 月实现的利润进行分配，向全体股东按每股分配现金 红利 0.85 元（含税），共计分配现金股利 604,350,000.00 元。 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司 实际经营需要，2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调 味食品股份有限公司章程（草案）》，修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。2014 年 2 月 26 日，公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案，内容参见登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于完成工商登记变更的公告》。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 每10每10股 分红年度股送红派息数/转增数/现金分红的数表中归属于上市占合并报表中归属 每10股 分红年度合并报 (股)税)(般)额(含税)公司股东的净利/于上市公司股东的 股数(元)(含 净利润的比率(%) 2013年 13510978600001.60641879167 60.92 □2012年 000 1050|[7465500120756685296 61.82 20年 20634212.0000095568471308 66.36 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司主要从事调味品的生产和销售业务,调味品的生产属于重污染行业。公司高 度重视环境保护工作,根据国家有关环境保护的法律法规制定了严格的环境作业规范,各项治 理设施运行良好,废气、废水、废渣排放和噪音均符合国家环保标准,并顺利通过了各级环保 部门组织的环境检测,报告期内未发生因环保问题被有关部门处罚的情况 报第22页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 22 页 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红 股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2013 年 0 13.5 10 978,600,000.00 1,606,418,791.67 60.92 2012 年 0 10.5 0 746,550,000.00 1,207,566,852.96 61.82 2011 年 0 8.92 0 634,212,000.00 955,684,713.08 66.36 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司主要从事调味品的生产和销售业务，调味品的生产属于重污染行业。公司高 度重视环境保护工作，根据国家有关环境保护的法律法规制定了严格的环境作业规范，各项治 理设施运行良好，废气、废水、废渣排放和噪音均符合国家环保标准，并顺利通过了各级环保 部门组织的环境检测，报告期内未发生因环保问题被有关部门处罚的情况

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第五节重要事项 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 已经结案的诉讼: 2013年1月5日,公司收到广东省佛山市禅城区 初字第2895号),该院于2012年1月13日佛山市海无调味食品股份有限公司《首次公开 受理何火炉、陈顺金起诉海天集团与公司有关的 纠纷一案。 项四、其他重大事项中已披露。 此案通过一审、二审以及再审程序以控股股东胜 诉为终结 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 为突出主业、盘活资产,公司于2013年6月向详见佛山市海天调味食品股份有限公司《首次 佛山市天原房地产有限公司转让土地使用权及公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争 房屋建筑物。 与关联交易”中“三、关联交易情况”。 五、公司股权激励情况及其影响 √不适用 六、重大关联交易 (一)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为突出主业、盘活资产,公司于2013年6月向详见佛山市海天调味食品股份有限公司《首次 关联方佛山市天原房地产有限公司转让土地使公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争 用权及房屋建筑物。 与关联交易”之“三、关联交易情况”。 报第23页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 23 页 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 已经结案的诉讼： 2013 年 1 月 5 日，公司收到广东省佛山市禅城区 人民法院《案件应诉通知书》（（2012）佛城法民 二初字第 2895 号），该院于 2012 年 11 月 13 日 受理何火炉、陈顺金起诉海天集团与公司有关的 纠纷一案。 此案通过一审、二审以及再审程序以控股股东胜 诉为终结 佛山市海天调味食品股份有限公司《首次公开 发行股票招股说明书》第十五节其他重要事 项 四、其他重大事项中已披露。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 为突出主业、盘活资产，公司于 2013 年 6 月向 佛山市天原房地产有限公司转让土地使用权及 房屋建筑物。 详见佛山市海天调味食品股份有限公司《首次 公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争 与关联交易”中“三、关联交易情况”。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为突出主业、盘活资产，公司于 2013 年 6 月向 关联方佛山市天原房地产有限公司转让土地使 用权及房屋建筑物。 详见佛山市海天调味食品股份有限公司《首次 公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争 与关联交易”之“三、关联交易情况

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 七重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √不适用 (二)担保情况 √不适用 (三)其他重大合同 1、2013年6月,本公司子公司高明海天与德马泰克国际贸易(上海)有限公司签订了关于酱 油一期立体仓库设备的《合同》,合同主要条款如下: (1)合同标的:立体仓库设备。 (2)设备运输、安装、调试与验收:设备的运输、安装、调试由卖方负责,验收按买卖双 方约定的验收标准执行。 (3)合同期限:按时间表约定的限期执行 (4)合同金额:6,355.18万元。 2、2013年8月7日,本公司子公司高明海天与利乐包装(昆山)有限公司签订了关于酱油一 期改造项目的《合同》,合同主要条款如下: (1)合同标的:6条生产线设备。 (2)设备运输、安装、调试与验收:设备的运输、安装、调试由卖方负责,验收按买卖双 方约定的技术文件和验收标准执行。 (3)合同期限:买卖双方遵从时间表内规定的限期执行。 (4)合同金额:1.1亿元。 3、2013年11月15日,本公司子公司高明海天与中天建设集团有限公司签订了《建设工程施 工合同》,合同主要条款如下 (1)工程内容:约定图纸范围内的土建、道路排水、照明安装及邀标项目招标文件、答疑 与澄清的相关内容。 (2)承包范围:总承包 (3)合同工期:以监理工程师或者甲方工程师发出的开工令为开工日期,合同工期总日历 数为660天。 (4)合同金额:7,150万元。 报第24页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 24 页 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 1、2013 年 6 月，本公司子公司高明海天与德马泰克国际贸易（上海）有限公司签订了关于酱 油一期立体仓库设备的《合同》，合同主要条款如下： （1）合同标的：立体仓库设备。 （2）设备运输、安装、调试与验收：设备的运输、安装、调试由卖方负责，验收按买卖双 方约定的验收标准执行。 （3）合同期限：按时间表约定的限期执行。 （4）合同金额：6,355.18 万元。 2、2013 年 8 月 7 日，本公司子公司高明海天与利乐包装（昆山）有限公司签订了关于酱油一 期改造项目的《合同》，合同主要条款如下： （1）合同标的：6 条生产线设备。 （2）设备运输、安装、调试与验收：设备的运输、安装、调试由卖方负责，验收按买卖双 方约定的技术文件和验收标准执行。 （3）合同期限：买卖双方遵从时间表内规定的限期执行。 （4）合同金额：1.1 亿元。 3、2013 年 11 月 15 日，本公司子公司高明海天与中天建设集团有限公司签订了《建设工程施 工合同》，合同主要条款如下： （1）工程内容：约定图纸范围内的土建、道路排水、照明安装及邀标项目招标文件、答疑 与澄清的相关内容。 （2）承包范围：总承包。 （3）合同工期：以监理工程师或者甲方工程师发出的开工令为开工日期，合同工期总日历 数为 660 天。 （4）合同金额：7,150 万元

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 八、承诺事项履行情况 市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 是否有是否/如未能及如未能 承诺背承诺类承方 履行期及时时厦行应及时履 景 型 承诺内容 承诺时间及期限 限”严格说明未完行应说 厦行|成行的明下 具体原因步计划 首次公开详见2014年2月14日上海证券详见2014年2月14日上海证券 发行股票 交易所网站交易所网站 股份限名自然人|p/ww.sse.com.cn))《佛山市|hp/www.sse.com.cn.)《佛山市 股东和2海天调味食品股份有限公司关于海天调味食品股份有限公司关于是 与首次 法人|公可及相关主体承道行情况的公司及相关主体承诺履行情况的 公开发 东承诺公告》编号:临2014001 行相关分红 公司 同上 同上 否 是 控股股 东、董事、 其他监事、高同上 同上 否 管及实际 控制人 年报第25页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 25 页 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股 份 限 售 首次公开 发行股票 前全部 58 名自然人 股东和 2 名法人股 东承诺 详见 2014 年 2 月 14 日上海证券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）《佛山市 海天调味食品股份有限公司关于 公司及相关主体承诺履行情况的 公告》 编号：临 2014-001 详见 2014 年 2 月 14 日上海证券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）《佛山市 海天调味食品股份有限公司关于 公司及相关主体承诺履行情况的 公告》 编号：临 2014-001 是 是 分红 公司 同上 同上 否 是 其他 控 股 股 东、董事、 监事、高 管及实际 控制人 同上 同上 否 是