佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种人民币 是否改聘会计师事务所 否 现聘任 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 138 境内会计师事务所审计年限 6 名称 报酬 保荐人 中信证券股份有限公司 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽査、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 报第26页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 26 页 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 138 境内会计师事务所审计年限 6 名称 报酬 保荐人 中信证券股份有限公司 0 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第六节股份变动及股东情况 股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后 数量|比例发行/送「公积 %)/新股般金其|小|比 例 股他计 、有限售条件股份71,100100 71,100100 1、国家持股 2、国有法人持股 、其他内资持股 71.100 71.100 其中:境内非国有法人452565 持股 46,215 境内自然人持股 24.885 35 24.885 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 股份总数 71,100100 7100100 (二)限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况 证券发行与上市情况 (一)截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 报第27页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 27 页 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 71,100 100 71,100 100 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 71,100 100 71,100 100 其中： 境内非国有法人 持股 46,215 65 46,215 65 境内自然人持股 24,885 35 24,885 35 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 71,100 100 71,100 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 (三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况 截止报告期末股东总数 60 年度报告披露日前第5个交19013 易日末股东总数 前十名股东持股情况 报告期持有有限售 股东名称股东性质|持股比例持股总数内增减条件股份数 质押或冻结 (%) 的股份数量 右 集团股份 境内非国有 有限公司法人 6487461,25,700 0461,225,700 无 境内自然人|10.6675,759988 075759988 境内自然人 25.110.065 25.110.065 境内自然 潘来灿境内自然人 17412,399680 012399,680 赖建平 境内自然人 1.6811963,767 011963767 方展城境内自然人 0.82 5,865,714 5.865.714 力展境内自然人 081|5,788976 5,788,976 无无无无无 叶燕桥境内自然人 0.67 4,735,297 境内自然人 0.61 4,368,136 4,368,136 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序有限售条件股持有的有限有限售条件股份可上市交易情况 号东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件 数量 可上市交易时间易股份数量 广东海天集团 461,227007年2月13日 自公司股票上市之 股份有限公 日起36个月内限售 2庞康 75,759,988|2017年2月13日 公司股票上市之 日起36个月内限售 3程雪 25,110,0652017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 4黎旭晖 15,22,6822017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 5潘来灿 12,3996802017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 6赖建平 11,963,767|2017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 报第28页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 28 页 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 60 年度报告披露日前第 5 个交 易日末股东总数 19,013 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 广 东 海 天 集 团 股 份 有限公司 境内非国有 法人 64.87 461,225,700 0 461,225,700 无 庞康 境内自然人 10.66 75,759,988 0 75,759,988 无 程雪 境内自然人 3.53 25,110,065 0 25,110,065 无 黎旭晖 境内自然人 2.14 15,227,682 0 15,227,682 无 潘来灿 境内自然人 1.74 12,399,680 0 12,399,680 无 赖建平 境内自然人 1.68 11,963,767 0 11,963,767 无 方展城 境内自然人 0.82 5,865,714 0 5,865,714 无 王力展 境内自然人 0.81 5,788,976 0 5,788,976 无 叶燕桥 境内自然人 0.67 4,735,297 0 4,735,297 无 刘壮波 境内自然人 0.61 4,368,136 0 4,368,136 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 广东海天集团 股份有限公司 461,225,700 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 2 庞康 75,759,988 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 3 程雪 25,110,065 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 4 黎旭晖 15,227,682 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 5 潘来灿 12,399,680 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 6 赖建平 11,963,767 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 序有限售条件股|持有的有限有限售条件股份可上市交易情况 号东名称 可上市交易时间|新增可上市交 限售条件 数量 易股份数量 7方展城 5,865,7142017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 8王力展 5,789762017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 9叶燕桥 4,735,2972017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 10刘壮波 4,368,1362017年2月13日 自公司股票上市之 日起36个月内限售 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、法人 单位:元币种:人民币 名称 广东海天集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 庞康 成立日期 2000年3月6日 组织机构代码 722906373 注册资本 53.844.500 味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产 主要经营业务 加工和销售;经销:塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货 普通机械、钢材、建筑材料、化工产品(不含危险品);饮食、 货运、信息咨询服务:对外投资:房地产开发(持资质证经营 经营成果 2012年净利润4452039万元 财务状况 2012年末资产总计199,98964万元,负债总计79,26973万元, 所有者权益总计120,71990万元 现金流和未来发展战略现金流正常,控股上市公司为主 (二)实际控制人情况 1、自然人 姓名 庞康 l籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近5年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事长、总 裁 过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 姓名 程雪 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司副董事长 报第29页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 29 页 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 7 方展城 5,865,714 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 8 王力展 5,788,976 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 9 叶燕桥 4,735,297 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 10 刘壮波 4,368,136 2017 年 2 月 13 日 自公司股票上市之 日起 36 个月内限售 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 广东海天集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 庞康 成立日期 2000 年 3 月 6 日 组织机构代码 722906373 注册资本 53,844,500 主要经营业务 调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、 加工和销售；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、 普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、 货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发(持资质证经营)。 经营成果 2012 年净利润 44,520.39 万元。 财务状况 2012 年末资产总计 199,989.64 万元，负债总计 79,269.73 万元， 所有者权益总计 120,719.90 万元。 现金流和未来发展战略 现金流正常，控股上市公司为主。 (二) 实际控制人情况 1、 自然人 姓名 庞康 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事长、总 裁 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 程雪 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司副董事长

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 常务副总裁 过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 姓名 黎旭晖 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 最近5年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事、副总 裁 过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 黄文彪 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 最近5年内的职业及职务 否佛裁无 山市海天调味食品股份有限公司董事、副总 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 姓名 叶燕桥 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 最近5年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事、生产 中心总经理 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 姓名 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事、工程 设备中心副总经理 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 寥少层 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留杈 否 最近5年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司营销中心总 经理 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 吴振兴 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司营销中心总 经理 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 报第30页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 30 页 常务副总裁 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 黎旭晖 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事、副总 裁 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 黄文彪 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事、副总 裁 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 叶燕桥 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事、生产 中心总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 陈军阳 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司董事、工程 设备中心副总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 廖少层 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司营销中心总 经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 姓名 吴振兴 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 佛山市海天调味食品股份有限公司营销中心总 经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无