与L■L陕西建设机械股份有限公司2019年年度报 公司代码:600984 公司简称:建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2019年年度报告
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 1 公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告
与L■L陕西建设机械股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人(会计主管人员)程欣声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司的净利润为 515,681,935.16元。鉴于公司母公司未分配利润为-533,407,318.82元,根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定,本年度公司不实施利润分配,不进行公积金转增股本。 本分配预案尚需公司2019年年度股东大会批准 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险,敬请査阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 口适用√不适用
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）程欣声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司的净利润为 515,681,935.16元。鉴于公司母公司未分配利润为-533,407,318.82元，根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。 本分配预案尚需公司2019年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
与Lc陕西建设机械股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节释义∴ 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况.48 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 866 第十二节备查文件目录 3
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 12 第五节 重要事项 ........................................................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 48 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 54 第九节 公司治理 ........................................................... 59 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 63 第十一节 财务报告 ........................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 186
5cmc西建设机械股份有限公司29年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 陕西证监局 指中国证券监督管理委员会陕西监管局 煤化集团、陕煤集团 指陕西煤业化工集团有限责任公司 陕煤财务 指陕西煤业化工集团财务有限公司 指西安重工装备制造集团有限公司 建机集团 指陕西建设机械(集团)有限责任公司 建设机械 指陕西建设机械股份有限公司 庞源租赁 指上海庞源机械租赁有限公司 天成机械 指自贡天成工程机械有限公司 「建设钢构 「陕西建设钢构有限公司 重装工程 指西安重装建设机械化工程有限公司 路机联盟 指路机联盟(北京)工程设备有限公司 公司、本公司 指陕西建设机械股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛所 指希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 建新创投 指上海建新创业投资中心(有限合伙) 宝金嘉铭 指北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙) 中科汇通 指中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 同期 指2018年1月1日至2018年12月31日 万元 指人民币元、万元,中国法定流通货币 摊铺机 种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路 指基层和面层的施工设备 铣刨机 种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣削 指挖开的道路养护设备 种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾 稳拌机 指石、石灰稳定士、工业废渣土稳定土成品料的道 路施工设备 种主要用于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路 压路机 基稳定土及沥青混凝土等各类路基、路面面层的 指道路施工设备,使被碾压层产生永久变形而密实 的机器 旋挖钻机 指备 种主要用于建筑基础工程中钻孔作业的施工设 塔式起重机,动臂装在高耸塔身上部的旋转起重 塔机 指机,主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送 及建筑构件的安装
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 煤化集团、陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕煤财务 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 重装集团 指 西安重工装备制造集团有限公司 建机集团 指 陕西建设机械（集团）有限责任公司 建设机械 指 陕西建设机械股份有限公司 庞源租赁 指 上海庞源机械租赁有限公司 天成机械 指 自贡天成工程机械有限公司 建设钢构 指 陕西建设钢构有限公司 重装工程 指 西安重装建设机械化工程有限公司 路机联盟 指 路机联盟（北京）工程设备有限公司 公司、本公司 指 陕西建设机械股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 建新创投 指 上海建新创业投资中心（有限合伙） 宝金嘉铭 指 北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙） 中科汇通 指 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元,中国法定流通货币单位 摊铺机 指 一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路 基层和面层的施工设备 铣刨机 指 一种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣削、 挖开的道路养护设备 稳拌机 指 一种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾 石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料的道 路施工设备 压路机 指 一种主要用于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路 基稳定土及沥青混凝土等各类路基、路面面层的 道路施工设备，使被碾压层产生永久变形而密实 的机器 旋挖钻机 指 一种主要用于建筑基础工程中钻孔作业的施工设 备 塔机 指 塔式起重机，动臂装在高耸塔身上部的旋转起重 机，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送 及建筑构件的安装
5cmc西建设机械股份有限公司29年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 陕西建设机械股份有限公司 公司的中文简称 建设机械 公司的外文名称 IsHAa AANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO, LTD 公司的外文名称缩写 SCMC 公司的法定代表人 杨宏军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白海红 石澜 联系地 西安市金花北路418号 西安市金花北路418号 电话 029-82592288 02982592288 传真 02982592287 029-82592287 电子信箱 scmc600984@163.com scmc6009840163.cm 基本情况简介 公司注册地址 西安市泾渭新城泾朴路11号 公司注册地址的邮政编码 710201 公司办公地址 西安市金花北路418号 公司办公地址的邮政编码 710032 公司网址 www.scmc-xa.com 电子信箱 scmc600984@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》、《上海证券报》 《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|we.om.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所「股票简称股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所建设机械 600984 六、其他相关资料 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 陕西省西安市沪灞生态区沪灞大道 号外事大厦六层 签字会计师姓名安小民、王小娟
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西建设机械股份有限公司 公司的中文简称 建设机械 公司的外文名称 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCMC 公司的法定代表人 杨宏军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白海红 石澜 联系地址 西安市金花北路418号 西安市金花北路418号 电话 029-82592288 029-82592288 传真 029-82592287 029-82592287 电子信箱 scmc600984@163.com scmc600984@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市泾渭新城泾朴路11号 公司注册地址的邮政编码 710201 公司办公地址 西安市金花北路418号 公司办公地址的邮政编码 710032 公司网址 www.scmc-xa.com 电子信箱 scmc600984@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建设机械 600984 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一 号外事大厦六层 签字会计师姓名 安小民、王小娟