老百姓大药房连锁股份有限公司2018年年度报告.pdf

者百大药房 2018年年度报告重要提示本公司事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。、公司全体董事出席董事会会议。、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人(会计主管人员)夏文奇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现合并口径归属于上市公司股东的净利润435,036,736元,提取法定盈余公积金9,340,250元后,公司2018年末累计可供股东分配的利润合计为1,358,509,314元。董事会拟以公司实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九、重大风险提示报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司己在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括药品经营监督管理模式改变风险行业政策风险、市场竞争加剧的风险、零差率风险等,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部十、其他适用√不适用 2/190

2018 年年度报告 2 / 190 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人（会计主管人员）夏文奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现合并口径归属于上市公司股东的净利润 435,036,736 元，提取法定盈余公积金 9,340,250 元后，公司 2018 年末累计可供股东分配的利润合计为 1,358,509,314 元。董事会拟以公司实施 2018 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括药品经营监督管理模式改变风险、行业政策风险、市场竞争加剧的风险、零差率风险等，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、其他 □适用 √不适用

百大药房 2018年年度报告第一节释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义老百姓/公司/集团指老百姓大药房连锁股份有限公司医药集团指老百姓医药集团有限公司(原“湖南老百姓医药投资管理有限公司”),老百姓主要股东泽星投资指泽星投资有限公司,老百姓主要股东 EQT 指 EQT Greater China II Limited,通过一系列特殊目的间接持有泽星投资99.30%的股权州惠仁堂指兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司,老百姓非全资子公司陕西老百姓/陕西公司指老百姓大药房连锁(陕西)有限公司,老百姓全资子公司浙江老百姓指老百姓大药房连锁(浙江)有限公司,老百姓全资子公司西老百姓/西公司指老百姓大药房连锁(厂广西)有限公司,老百姓全资子公司山东老百姓/山东公司指老百姓大药房连锁(山东)有限公司,老百姓全资子公司河北老百姓/河北公司指老百姓大药房连锁河北有限公司,老百姓全资子公司广东老百姓/广东公司指老百姓大药房连锁广东有限公司,老百姓全资子公司天津老百姓/天津公司指老百姓大药房连锁(天津)有限公司,老百姓全资子公司江西老百姓指老百姓大药房(江西)有限公司,老百姓全资子公司上海老百姓指老百姓大药房连锁(上海)有限公司,老百姓全资子公司湖北老百姓指老百姓大药房连锁(湖北)有限公司,老百姓非全资子公司河南老百姓指老百姓大药房连锁河南有限公司,老百姓全资子公司丰沃达公司/湖南丰沃达指丰沃达医药物流(湖南)有限公司,老百姓全资子公司北京老百姓指老百姓大药房(北京)有限公司,老百姓全资子公司江苏老百姓指老百姓大药房(江苏)有限公司,老百姓全资子公司常州万仁公司指常州万仁大药房有限公司,老百姓全资子公司药圣堂/药圣堂公司指药圣堂(湖南)制药有限公司,老百姓全资子公司药圣堂科技指湖南药圣堂中药科技有限公司,药圣堂全资子公司郴州老百姓指老百姓大药房连锁(郴州)有限公司,老百姓全资子公司杭州丰沃达指丰沃达医药物流(杭州)有限公司,浙江老百姓全资子公司 [北京电商指北京老百姓电子商务有限公司,老百姓全资子公司安徽百姓缘指安徽百姓缘大药房连锁有限公司,老百姓全资子公司常德民康指常德市民康药号连锁有限责任公司,老百姓全资子公司「西安龙盛指西安龙盛医药有限责任公司,陕西老百姓全资子公司西安常佳指西安常佳医药有限公司,陕西老百姓全资子公司河南医药超市指河南医药超市有限公司,河南老百姓全资子公司仁心大药房指湖北仁心大药房有限公司武汉南方指武汉市南方大药房连锁有限公司,湖北老百姓全资子公司扬州百信缘指扬州市百信缘医药连锁有限公司,老百姓非全资子公明园蜂业指湖南省明园蜂业有限公司,控股股东为天宜创业投资有限责任公司,实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇天津滨海老百姓指老百姓大药房连锁(天津滨海新区)有限公司,天津老百姓非全资子公司武功龙盛指武功县龙盛医药有限责任公司,西安龙盛全资子公司老百姓糖尿病干预指湖南老百姓糖尿病干预技术有限公司,老百姓非全资子公司老百姓健康药房指湖南丰沃达老百姓健康药房连锁有限公司,丰沃达非全资子 4/190

2018 年年度报告 4 / 190 第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义老百姓/公司/集团指老百姓大药房连锁股份有限公司医药集团指老百姓医药集团有限公司（原“湖南老百姓医药投资管理有限公司”），老百姓主要股东泽星投资指泽星投资有限公司，老百姓主要股东 EQT 指 EQT Greater China II Limited，通过一系列特殊目的间接持有泽星投资 99.30%的股权兰州惠仁堂指兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司，老百姓非全资子公司陕西老百姓/陕西公司指老百姓大药房连锁（陕西）有限公司，老百姓全资子公司浙江老百姓指老百姓大药房连锁（浙江）有限公司，老百姓全资子公司广西老百姓/广西公司指老百姓大药房连锁（广西）有限公司，老百姓全资子公司山东老百姓/山东公司指老百姓大药房连锁（山东）有限公司，老百姓全资子公司河北老百姓/河北公司指老百姓大药房连锁河北有限公司，老百姓全资子公司广东老百姓/广东公司指老百姓大药房连锁广东有限公司，老百姓全资子公司天津老百姓/天津公司指老百姓大药房连锁（天津）有限公司，老百姓全资子公司江西老百姓指老百姓大药房（江西）有限公司，老百姓全资子公司上海老百姓指老百姓大药房连锁（上海）有限公司，老百姓全资子公司湖北老百姓指老百姓大药房连锁（湖北）有限公司，老百姓非全资子公司河南老百姓指老百姓大药房连锁河南有限公司，老百姓全资子公司丰沃达公司/湖南丰沃达指丰沃达医药物流（湖南）有限公司，老百姓全资子公司北京老百姓指老百姓大药房（北京）有限公司，老百姓全资子公司江苏老百姓指老百姓大药房（江苏）有限公司，老百姓全资子公司常州万仁公司指常州万仁大药房有限公司，老百姓全资子公司药圣堂/药圣堂公司指药圣堂（湖南）制药有限公司，老百姓全资子公司药圣堂科技指湖南药圣堂中药科技有限公司，药圣堂全资子公司郴州老百姓指老百姓大药房连锁（郴州）有限公司，老百姓全资子公司杭州丰沃达指丰沃达医药物流（杭州）有限公司，浙江老百姓全资子公司北京电商指北京老百姓电子商务有限公司，老百姓全资子公司安徽百姓缘指安徽百姓缘大药房连锁有限公司，老百姓全资子公司常德民康指常德市民康药号连锁有限责任公司，老百姓全资子公司西安龙盛指西安龙盛医药有限责任公司，陕西老百姓全资子公司西安常佳指西安常佳医药有限公司，陕西老百姓全资子公司河南医药超市指河南医药超市有限公司，河南老百姓全资子公司仁心大药房指湖北仁心大药房有限公司武汉南方指武汉市南方大药房连锁有限公司，湖北老百姓全资子公司扬州百信缘指扬州市百信缘医药连锁有限公司，老百姓非全资子公司明园蜂业指湖南省明园蜂业有限公司，控股股东为天宜创业投资有限责任公司，实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇天津滨海老百姓指老百姓大药房连锁(天津滨海新区)有限公司，天津老百姓非全资子公司武功龙盛指武功县龙盛医药有限责任公司，西安龙盛全资子公司老百姓糖尿病干预指湖南老百姓糖尿病干预技术有限公司，老百姓非全资子公司老百姓健康药房指湖南丰沃达老百姓健康药房连锁有限公司，丰沃达非全资子

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