中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 境内会计师事务所注册会计师姓名 洪权、杨 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 是否改聘会计师事务所 √是口否 是否在审计期间改聘会计师事务所 口是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是口否 聘任、解聘会计师事务所情况说明 经公司第六届董事会第五次会议决议和2018年年度股东大会审议通过,公司聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2019年度审计机构。 根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排,经公司第六届董事会第十一次会议审议并经2019年第 次临时股东大会批准,公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 经公司第六届董事会第十一次会议审议并经2019年第二次临时股东大会批准,公司聘请中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十二、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用口不适用 报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 境内会计师事务所注册会计师姓名 洪权、杨果 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 聘任、解聘会计师事务所情况说明 经公司第六届董事会第五次会议决议和2018年年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为2019年度审计机构。 根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司第六届董事会第十一次会议审议并经2019年第 二次临时股东大会批准，公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第六届董事会第十一次会议审议并经2019年第二次临时股东大会批准，公司聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 偿等情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 关联交易关联关关联交关联交 关联交 交易金交易额超过交易的同类披露日披露索 方 系易类型易内/易定价/关联交/关联交/占同类获批的是否关联可获得 原则/号价格|金额( 额的比度(万获批结算交易市期引 基于市 实际控 制人及出售商出售商/场的协 遵循市 2019年 或其控股 议价浑军 ww. cni 其控股{品、提品、提供 的下属单 (供劳务务(价/场定价236245143500电汇不适用(3月Bmo 日 管理办 实际控 制人及采购产采购产基于市遵循市 2019年 或其控股 ww. cni 其控股{品、接|品、接受场的协|场定价|3.754.40|395%8。004 电汇不适用03月13 的下属单 下属受劳务劳务议价原 日 mcn 26,116.85 43,000 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的发生的关联交易金额均在预计范围之内。 实际履行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因(如适用) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 偿等情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 航空工业 或其控股 的下属单 位 实际控 制人及 其控股 的下属 单位 出售商 品、提 供劳务 出售商 品、提供 劳务 基于市 场的协 议价/军 品价格 管理办 法 遵循市 场定价 原则 22,362.45 14.48% 35,000 否 电汇 不适用 2019 年 03 月 13 日 http://w ww.cni nfo.co m.cn 航空工业 或其控股 的下属单 位 实际控 制人及 其控股 的下属 单位 采购产 品、接 受劳务 采购产 品、接受 劳务 基于市 场的协 议价 遵循市 场定价 原则 3,754.40 3.95% 8,000 否 电汇 不适用 2019 年 03 月 13 日 http://w ww.cni nfo.co m.cn 合计 -- -- 26,116.85 -- 43,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 发生的关联交易金额均在预计范围之内。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 口适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 口适用√不适用 公司报告期不存在担保情况 、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 公司报告期不存在委托理财 (2)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 、履行社会责任情况 作为上市公司,公司一直积极履行企业应尽的义务,主动承担社会责任,主要如下 (1)公司将安全生产管理作为贯穿全年的核心任务列入重点工作,明确安全管理目标,层层落实安 全管理责任,定期开展“安全生产月”活动,广泛开展安全生产宣传教育,组织职工观看学习安全警示教 育片和安全事故案例,传播安全生产知识,安全形势平稳,全年无安全责任事故发生 2)公司坚持定期污水排放检测,确保达标排放:各建设项目均按照《环境保护法》的相关规定进 行了环境影响评价登记、报告和环境影响评价验收;加强空调等耗能设备日常监管,淘汰高耗能设备,优 化电力能耗管理 (3)公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者热线电话、电子 邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。 (4)公司非常重视对投资者的合理回报,制定了完善的利润分配政策,近几年均提出了分红方案以 回报股东。 (5)公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《合同法》等 相关法律法规,积极做好员工的健康管理工作,严格执行安全生产管理制度和标准,定期举行职业健康安 全知识培训。 (6)公司严格落实党中央及上级单位精准扶贫有关工作要求,认真组织开展消费扶贫工作,助力当 地脱贫攻坚。 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 公司积极响应党中央及航空工业号召,切实发挥国有企业在脱贫攻坚战中的作用,继续探索有效的精 准扶贫举措,持续强化精准扶贫力度,助力当地贫困地区打赢脱贫攻坚战 (2)年度精准扶贫概要 为进一步贯彻落实精准扶贫有关工作要求,公司认真组织开展消费扶贫工作,通过“爱心航空”平台 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 作为上市公司，公司一直积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，主要如下： （1）公司将安全生产管理作为贯穿全年的核心任务列入重点工作，明确安全管理目标，层层落实安 全管理责任，定期开展“安全生产月”活动，广泛开展安全生产宣传教育，组织职工观看学习安全警示教 育片和安全事故案例，传播安全生产知识，安全形势平稳，全年无安全责任事故发生。 （2）公司坚持定期污水排放检测，确保达标排放；各建设项目均按照《环境保护法》的相关规定进 行了环境影响评价登记、报告和环境影响评价验收；加强空调等耗能设备日常监管，淘汰高耗能设备，优 化电力能耗管理。 （3）公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者热线电话、电子 邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。 （4）公司非常重视对投资者的合理回报，制定了完善的利润分配政策，近几年均提出了分红方案以 回报股东。 （5）公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《合同法》等 相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，定期举行职业健康安 全知识培训。 （6）公司严格落实党中央及上级单位精准扶贫有关工作要求，认真组织开展消费扶贫工作，助力当 地脱贫攻坚。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司积极响应党中央及航空工业号召，切实发挥国有企业在脱贫攻坚战中的作用，继续探索有效的精 准扶贫举措，持续强化精准扶贫力度，助力当地贫困地区打赢脱贫攻坚战。 （2）年度精准扶贫概要 为进一步贯彻落实精准扶贫有关工作要求，公司认真组织开展消费扶贫工作，通过“爱心航空”平台

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 及其他途径购买扶贫地点农特产品共计61万余元,助力当地脱贫攻坚。 (3)精准扶贫成效 计量单位 数量/开展情况 、总体情况 其中:1.资金 万元 、分项投入 1产业发展脱贫 2转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5健康扶贫 6生态保护扶贫 7兜底保障 8社会扶贫 82定点扶贫工作投入金额 万元 9.其他项目 、所获奖项(内容、级别) (4)后续精准扶贫计划 后续公司会继续积极响应号召,组织贯彻落实“精准扶贫”有关要求,大力开展精准扶贫相工作,以实 际行动为贫困地区经济发展做出积极贡献。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 司名称/及特征污染排放方式排放口排放口分布情 公司或子公 执行的污染 排放浓度 数量 况 物排放多/排放总/核定的排放超标排 总量放情况 物的名称 中航电测化学需氧量排入市政管网|1 铺镇厂区东725mg/L80mgL 579500kg无 中航电测氨氮 排入市政管网|1 铺镇厂区东1.27mgL|smg/L 开发区厂区厂 中航电测化学需氧量排入市政管网 门北 g 中航电测氮排入市政管网 开发区厂区厂 56mg/L|15mgL29.89kg100k 北 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 及其他途径购买扶贫地点农特产品共计61万余元，助力当地脱贫攻坚。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 61 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 61 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 后续公司会继续积极响应号召，组织贯彻落实“精准扶贫”有关要求，大力开展精准扶贫相工作，以实 际行动为贫困地区经济发展做出积极贡献。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分布情 况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排 放情况 中航电测 化学需氧量 排入市政管网 1 铺镇厂区东 72.15mg/L 80mg/L 546.5kg 579500kg 无 中航电测 氨氮 排入市政管网 1 铺镇厂区东 1.27mg/L 15mg/L 9.62kg 1000kg 无 中航电测 化学需氧量 排入市政管网 1 开发区厂区厂 门北 23mg/L 80mg/L 527.85kg 579500kg 无 中航电测 氨氮 排入市政管网 1 开发区厂区厂 门北 5.66mg/L 15mg/L 129.89kg 1000kg 无