中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 中航电测仪器股份有限公司 ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.. LTD 2019年年度报告 ZEMIC 2019年03月 chin乡 www.cninfocom.cn
中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告 2019 年 03 月 中航电测仪器股份有限公司 ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD
中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主 管人员)曹蓉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者及相关人 士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2019年末总股本 590,760,499股剔除截止公司《2019年年度报告》披露之日回购专户持有股份 5,458,100股后585,302,399股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元(含税,合计派发现金29,265,119.95元,剩余未分配利润结转下一年度。 自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案 时股权登记日,若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化,公司将按照“现 金分红总额”固定不变的原则,按最新股本总额(总股本扣除已回购的股份数) 确认每10股派发现金股利金额。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主 管人员)曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析” 中“九、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人 士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 590,760,499 股剔除截止公司《2019 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 5,458,100 股后 585,302,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金 29,265,119.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。 自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案 时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照“现 金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数） 确认每 10 股派发现金股利金额
中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义∴ 第二节公司简介和主要财务指标 258 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析∴ ,11 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况∴ 第十节公司治理..52 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录. 226 chin乡 www.cninfocom.cn
中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 44 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 45 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 46 第十节 公司治理 ............................................................. 52 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 58 第十二节 财务报告 ........................................................... 59 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 226
中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中航电测、本集团 指中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、航空工业 指|中国航空工业集团有限公司 控股股东、汉航机电 指汉中航空机电有限公司 汉航集团 指汉中航空工业(集团)有限公司 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 洪都航空 指江西洪都航空工业股份有限公司 同心投资 指汉中一零一同心投资管理中心(有限合伙) 同德投资 指汉中一零一同德投资管理中心(有限合伙) 中航科工 指中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资 指中航航空产业投资有限公司 佳恒投资 指汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 汉中一零 指公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航电测 指公司全资子公司中航电测仪器(西安)有限公司 石家庄华燕 指公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华 指|公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 陕西华燕 指陕西华燕航空仪表有限公司 ZOS 指|中航电测运营系统 元、万元 指人民币元、万元 chin乡 www.cninfocom.cn
中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中航电测、本集团 指 中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 控股股东、汉航机电 指 汉中航空机电有限公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 洪都航空 指 江西洪都航空工业股份有限公司 同心投资 指 汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙） 同德投资 指 汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙） 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资 指 中航航空产业投资有限公司 佳恒投资 指 汉中佳恒投资管理中心（有限合伙） 汉中一零一 指 公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航电测 指 公司全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司 石家庄华燕 指 公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华 指 公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 陕西华燕 指 陕西华燕航空仪表有限公司 ZOS 指 中航电测运营系统 元、万元 指 人民币元、万元
中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 中航电测 票代码 300114 公司的中文名称 中航电测仪器股份有限公司 公司的中文简称 中航电测 公司的外文名称(如有) Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) ZEMIC 法定代表人 康学军 注册地址 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn 电子信箱 admin@zemin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 纪刚 陈权 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号 电话 029-6180779 029-61807777 传真 02961807022 029-61807022 电子信箱 Jigang anemic. com. cn chenquan@zemic.com.cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn
中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中航电测 股票代码 300114 公司的中文名称 中航电测仪器股份有限公司 公司的中文简称 中航电测 公司的外文名称（如有） Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZEMIC 公司的法定代表人 康学军 注册地址 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn 电子信箱 admin@zemic.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪 刚 陈 权 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号 电话 029-61807799 029-61807777 传真 029-61807022 029-61807022 电子信箱 jigang@zemic.com.cn chenquan@zemic.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所