北京科锐配电自动化股份有限公司2019年度报告全文

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co. LTD (北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼) CRERT 2019年度报告全文 证券简称:北京科锐 证券代码:002350 披露时间:二O二O年三月二十八日 chin乡 www.cninfocom.cn

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 2019 年度报告全文 证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二〇二〇年三月二十八日

CRERT北京科锐 019年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主 管人员杨浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展 望中“风险因素及对策”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案 时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红 利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增 1股 chin乡 www.cninfocom.cn

2019 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主 管人员)杨浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展 望中“风险因素及对策”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案 时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股

CRERT北京科锐 019年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要. 第四节经营情况讨论与分析 15 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 68 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 195 chin乡 www.cninfocom.cn

2019 年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 6 第三节公司业务概要................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节重要事项 .......................................................................................................................... 39 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 68 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 75 第八节可转换公司债券相关情况................................................................................................ 76 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 77 第十节公司治理 .......................................................................................................................... 85 第十一节公司债券相关情况 ....................................................................................................... 92 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 93 第十三节 备查文件目录........................................................................................................... 195

CRERT北京科锐 019年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 北京监管局 指中国证券监督管理委员会北京监管局 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 股东大会 指北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指|户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备 智能型环网柜 指日动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态,并自行采取相应正确动作的环网型 配电开关设备 亦称箱变、预装式变电站,指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、 箱式变电站 指避雷器、无功补偿电容器,以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于 地面上的产品 美式箱变 指将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站 欧式箱变 指将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站 永磁真空开关设备指 采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的 开关设备总称 单稳态永磁机构 指断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构 利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构,即开关的合闸状态和分 双稳态永磁机构 闸状态保持皆无任何机械锁扣装置,均有永磁体实现 柱上开关 指用于柱上安装的开关,其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关 SFI故障指示器 指| Short-Circuit Fault Indicator即配电线路短路故障指示器 非晶合金变压器 指变压器内铁芯为非晶合金材料 智能相控开关 指通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、稳 定控制,确保开关能够在特定相位合闸和分闸 智能模块化变电站指各种主设备都按模块化结构进行设计,制造,运输,安装调试的变电站,并旦,通过采用 种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术等对变电站的各种主设备进行监控,以全 chin乡 www.cninfocom.cn

2019 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指 户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指 采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备 智能型环网柜 指 能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型 配电开关设备 箱式变电站 指 亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、 避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于 地面上的产品 美式箱变 指 将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站 欧式箱变 指 将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站 永磁真空开关设备 指 采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的 开关设备总称 单稳态永磁机构 指 断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构 双稳态永磁机构 指 利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构，即开关的合闸状态和分 闸状态保持皆无任何机械锁扣装置，均有永磁体实现 柱上开关 指 用于柱上安装的开关，其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关 SFI 故障指示器 指 Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器 非晶合金变压器 指 变压器内铁芯为非晶合金材料 智能相控开关 指 通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、稳 定控制，确保开关能够在特定相位合闸和分闸 智能模块化变电站 指 各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。并且，通过采用多 种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术等对变电站的各种主设备进行监控，以全

CRERT北京科锐 019年度报告全文 站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量 控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协 同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站 配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容:1、优化控制:正常运行时,有选择性、有 智能配电网自愈控制 目的地进行优化控制,改善电网运行性能:2、预防控制:及时发现、诊断和消除故障隐患 指 技术 3、自愈控制:故障情况下的紧急自动控制,清除和隔离故障区段,恢复非故障区域和整个 系统的正常供电 重合器 指|具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备 电抗器 指能在电路中起到阻抗的作用的设备 铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互限 中置柜 离),中间层为断路器室,下层为电缆室 般泛指额定电压126kV以下的电网,在我国主要为04kV、3.6kV、72kV、12kV、24kV 40.5V和72.5V电网,作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源 GRC 指| Glass-fiber Reinforced Cement玻璃纤维增强型水泥 装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路 上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率 指无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,具有远方通信功能,对开关进行遥控分 合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分FIU还具 备保护等智能功能 DTU 指般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处 完成对多路开关的监控,其功能同FIU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功 ustomer Relationship Management客户关系管理,CRM是一种旨在改善企业与客户之间关 CRM 系的新型管理机制,它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域 ERP 指K吗企业资源计,是建立在信思技术基础上,以系统化的管理 思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 Product Lifecycle Management产品生命周期管理,是一种应用于在单一地点的企业内部 散在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品全 PLM 命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的 人力资源、流程、应用系统和信息 六氟化硫(SF,在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质,化学稳 指|定性强,具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,是一种优于空气和油的新一代超高压 介质材料 SVG StaticVarGenerator,高压静止型无功发生装置 指 Static Var Compensator,高压动态无功补偿装置 指/ ransformer Terminal Unit,变压器终端单元,又称配变终端, 用于与配电变压器配套使用的 TTU 测量和控制终端 指千伏特,电压单位 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 chin乡 www.cninfocom.cn

2019 年度报告全文 5 站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、 控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协 同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站 智能配电网自愈控制 技术 指 配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容：1、优化控制：正常运行时，有选择性、有 目的地进行优化控制，改善电网运行性能；2、预防控制：及时发现、诊断和消除故障隐患； 3、自愈控制：故障情况下的紧急自动控制，清除和隔离故障区段，恢复非故障区域和整个 系统的正常供电 重合器 指 具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备 电抗器 指 能在电路中起到阻抗的作用的设备 中置柜 指 铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称，其分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔 离），中间层为断路器室，下层为电缆室 配电网 指 一般泛指额定电压 126kV 以下的电网，在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、 40.5kV 和 72.5kV 电网，作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源 GRC 指 Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥 FTU 指 装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路 上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、 无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分 合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分 FTU 还具 备保护等智能功能 DTU 指 一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处， 完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能 CRM 指 Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关 系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域 ERP 指 Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理 思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 PLM 指 Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分 散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生 命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的 人力资源、流程、应用系统和信息 SF6 指 六氟化硫（SF6），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳 定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压 绝缘介质材料 SVG 指 Static Var Generator，高压静止型无功发生装置 SVC 指 Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置 TTU 指 Transformer Terminal Unit，变压器终端单元，又称配变终端，用于与配电变压器配套使用的 测量和控制终端 kV 指 千伏特，电压单位 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元