中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 中航电测氯化氢排环境 表面处理车间172mgL3omgL123.68kg412kg无 污水处理生化 中航电测氯化氢排环境 1.52mg/L 10.45kg210kg 无 中航电测|非甲烷总烃|排环境 铺镇制胶车间0o05ND|120mg/L l680k 中航电测硫酸雾排环境 开发区阳极化|146mgL|5omgL 210kg 开发区镀铜车 中航电测氰化氢排环境 009ND0.5mg 8.7kg 间东 中航电测氯化氢排环境 开发区镀铜车 1.7mg/L 30mg/L 14.875kg 2625kg E 间中 开发区镀铜车 中航电测氯化氢|排环境 1. 5mg/L 7875kg无 间西 开发区104厂房 中航电测|非甲烷总烃|排环境 4ND 120mg/L Okg 840kg 东 开发区104厂房 中航电测非甲烷总烃排环境 20mg/L 120mg/L<98kg 588kg 防治污染设施的建设和运行情况 公司目前针对水资源污染物、大气污染物及固体废物等配套建设了相应的防治设施,目前所有的设施 均运行正常,由专人进行管理并定期进行维护,各项指标均达标排放 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司应变计铜基打底建设项目、卡马箔应变计超净生产线扩建项目、板式传感器与汽车综合性能检测 设备改造建设项目等环评均经汉中市环境保护局批复并完成竣工验收,竣工验收文号分别为汉环批字 [2019]67号、汉区环函[2019]224号、汉区环函[2019]91号 公司西安中心园区建设项目环评经西安市高新区环境保护局批复并完成竣工验收,竣工验收文号为高 新环验[2017]036号 突发环境事件应急预案 公司于2018年6月制定了《突发环境事件应急预案》,明确了应急组织体系、环境风险、预防与预计、 应急处置、应急保障及监管管理等相关内容,并向当地环保管理部门进行了备案。 环境自行监测方案 公司定期组织对废气、废水、厂界噪声及周边环境等进行检测,确保各项指标均符合环保要求。 其他应当公开的环境信息 其他环保相关信息 十八、其他重大事项的说明 口适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 中航电测 氯化氢 排环境 2 表面处理车间 1.72mg/L 30mg/L 23.68kg 412.7kg 无 中航电测 氯化氢 排环境 1 污水处理生化 池旁 1.52mg/L 30mg/L 10.45kg 210kg 无 中航电测 非甲烷总烃 排环境 1 铺镇制胶车间 0.0015ND 120mg/L 0kg 1680kg 无 中航电测 硫酸雾 排环境 1 开发区阳极化 1.46mg/L 50mg/L 10.22kg 210kg 无 中航电测 氰化氢 排环境 1 开发区镀铜车 间东 0.09ND 0.5mg/L 0kg 8.7kg 无 中航电测 氯化氢 排环境 1 开发区镀铜车 间中 1.7mg/L 30mg/L 14.875kg 262.5kg 无 中航电测 氯化氢 排环境 1 开发区镀铜车 间西 1.5mg/L 30mg/L 39.37kg 787.5kg 无 中航电测 非甲烷总烃 排环境 1 开发区104厂房 东 4ND 120mg/L 0kg 840kg 无 中航电测 非甲烷总烃 排环境 1 开发区104厂房 北 ＜20mg/L 120mg/L ＜98kg 588kg 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司目前针对水资源污染物、大气污染物及固体废物等配套建设了相应的防治设施，目前所有的设施 均运行正常，由专人进行管理并定期进行维护，各项指标均达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司应变计铜基打底建设项目、卡马箔应变计超净生产线扩建项目、板式传感器与汽车综合性能检测 设备改造建设项目等环评均经汉中市环境保护局批复并完成竣工验收，竣工验收文号分别为汉环批字 [2019]67号、汉区环函[2019]224号、汉区环函[2019]91号。 公司西安中心园区建设项目环评经西安市高新区环境保护局批复并完成竣工验收，竣工验收文号为高 新环验[2017]036号。 突发环境事件应急预案 公司于2018年6月制定了《突发环境事件应急预案》，明确了应急组织体系、环境风险、预防与预计、 应急处置、应急保障及监管管理等相关内容，并向当地环保管理部门进行了备案。 环境自行监测方案 公司定期组织对废气、废水、厂界噪声及周边环境等进行检测，确保各项指标均符合环保要求。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 十八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 十九、公司子公司重大事项 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,一) 本次变动后 数量 比例发行新股送股公积金转股其他小计数量 、有限售条件股份 0.00% 0.00% 无限售条件股份590,7604910004 0590,7604991000% 1、人民币普通股 590.760 100.00% 0590,7604991000% 、股份总数 590,760,499 100.00% 0590,7604991000% 股份变动的原因 口适用√不适用 股份变动的批准情况 口适用√不适用 股份变动的过户情况 口适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用口不适用 公司于2019年5月7日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币5,000元且不超过人民币 10,000万元,回购价格不超过人民币1.12元/股,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 截至2019年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,344,300股,约占公司目前总股本的0.74%,最高成交价为10.35元/股,最低成交价为8.84元/股,成交 总金额为39,550,974.42元(不含交易费用)。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 口适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 口适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 590,760,499 100.00% 0 0 0 0 0 590,760,499 100.00% 1、人民币普通股 590,760,499 100.00% 0 0 0 0 0 590,760,499 100.00% 三、股份总数 590,760,499 100.00% 0 0 0 0 0 590,760,499 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年5月7日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元，回购价格不超过人民币11.12元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 截至2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,344,300股，约占公司目前总股本的0.74%，最高成交价为10.35元/股，最低成交价为8.84元/股，成交 总金额为39,550,974.42元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 2、限售股份变动情况 口适用√不适用 二、证券发行与上市情况 、报告期内证券发行(不含优先股)情况 口适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司股份总数未发生变动。 报告期末,公司资产总额较年初增长2075%,主要原因是本年子公司石家庄华燕、中航电测母公司及 子公司汉中一零一回款情况较好,货币资金存量增长较快,较年初增长5140%;另子公司石家庄华燕本期 销售订单增加,发出商品增长较快;子公司汉中一零一为满足生产交付,采购储备的原材料增加,导致存 货较年初增长412%。负债总额较年初增长48.70%,主要原因是子公司石家庄华燕本期订单增加,收到的 预付订货款增长较快,另因本年采购量增加,年末应付票据及应付账款等流动性负债业保持较快增幅。所 有者权益总额较年初增长10.50%,主要原因是本年公司盈利状况良好,实现的经营积累,期末未分配利润 增加 3、现存的内部职工股情况 口适用√不适用 、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 年度报告 报告期末表 披露日前 决权恢复的 年度报告披露日前上一月末 报告期末普通 2190上一月末 23,107优先股股东 表决权恢复的优先股股东总 股股东总数 普通股股 总数(如有) 数(如有)(参见注9) 东总数 (参见注9) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比匈/报告期未持报告期内糖/持有有限持有无限售 质押或冻结情况 售条件的条件的股份 股数量减变动情况 股份数量数量 股份状态数量 汉中汉航机电|有法人 26.00%153,597,730 ,597, 有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股份总数未发生变动。 报告期末，公司资产总额较年初增长20.75%，主要原因是本年子公司石家庄华燕、中航电测母公司及 子公司汉中一零一回款情况较好，货币资金存量增长较快，较年初增长51.40%；另子公司石家庄华燕本期 销售订单增加，发出商品增长较快；子公司汉中一零一为满足生产交付，采购储备的原材料增加，导致存 货较年初增长44.12%。负债总额较年初增长48.70%，主要原因是子公司石家庄华燕本期订单增加，收到的 预付订货款增长较快，另因本年采购量增加，年末应付票据及应付账款等流动性负债业保持较快增幅。所 有者权益总额较年初增长10.50%，主要原因是本年公司盈利状况良好，实现的经营积累，期末未分配利润 增加。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 21,900 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 23,107 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 汉中汉航机电 有限公司 国有法人 26.00% 153,597,730 0 0 153,597,730

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文 中航空工业 集团)有限公国有法人 3940141.442953 574,50 0141442,953 中国航空工业 国有法人 3.57%21,100,152 21,100152 集团有限公司 中航航空产业 投资有限公司/有法人 204%12.0765831,436,201 12.076.583 石家庄同鑫同 利企业管理中/内非国有 法人 心(有限合伙) 中国建设银行 份有限公司 富国中证军境内非国有 141%8,326,6008326600 08,326,600 工龙头交易型法人 开放式指数证 券投资基金 中国航空科技 工业股份有限国有法人 19%7043584-6,885,630 7,043,584 公司 汉中一零一同 心投资管理中/境内非国有 103%6.090,440-15,450,287 6090,440 法人 心(有限合伙) 全国社保基金境内非国有 六零四组合法人 0.84%4,97651497665 4,976,65 中佳恒投资 理中心(有限内非国有 0.76%4475,5691,737,500 4,475,569 法人 合伙) 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况无 (如有)(参见注4) 上述股东关联关系或一致行动汉航机电、汉航集团、中航科工和中航产业投资的实际控制人同为航空工业;未知其他股 说明 之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 汉中汉航机电有限公司 153,597730人民币普通15359 股 汉中航空工业(集团)有限 1414493人民币普通141.42 公司 股 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 汉中航空工业 （集团）有限公 司 国有法人 23.94% 141,442,953 -574,500 0 141,442,953 中国航空工业 集团有限公司 国有法人 3.57% 21,100,152 0 0 21,100,152 中航航空产业 投资有限公司 国有法人 2.04% 12,076,583 -1,436,201 0 12,076,583 石家庄同鑫同 利企业管理中 心（有限合伙） 境内非国有 法人 1.78% 10,523,700 0 0 10,523,700 中国建设银行 股份有限公司 －富国中证军 工龙头交易型 开放式指数证 券投资基金 境内非国有 法人 1.41% 8,326,600 8326600 0 8,326,600 中国航空科技 工业股份有限 公司 国有法人 1.19% 7,043,584 -6,885,630 0 7,043,584 汉中一零一同 心投资管理中 心（有限合伙） 境内非国有 法人 1.03% 6,090,440 -15,450,287 0 6,090,440 全国社保基金 六零四组合 境内非国有 法人 0.84% 4,976,651 4976651 0 4,976,651 汉中佳恒投资 管理中心（有限 合伙） 境内非国有 法人 0.76% 4,475,569 -1,737,500 0 4,475,569 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 汉航机电、汉航集团、中航科工和中航产业投资的实际控制人同为航空工业；未知其他股东 之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汉中汉航机电有限公司 153,597,730 人民币普通 股 153,597, 730 汉中航空工业（集团）有限 公司 141,442,953 人民币普通 股 141,442, 953