南京银行 BANK OF NANJING 我Q略 二零一九·年度报告 股票代码:601009
目录 重要提示及释义 董事长致辞 6公司基本情况简介和主要财务指标 公司业务概要 经营情况讨论与分析 银行业务信息与数据 重要事项 普通股股份变动及股东情况 优先股相关情况 101董事、监事、高级管理人员和员工情况 116 公司治理 128 财务报告 129 备查文件 130 南京银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司2019年年度报告的确认意见 和 其学
重要提示及释义 董事长致辞 公司基本情况简介和主要财务指标 公司业务概要 经营情况讨论与分析 银行业务信息与数据 重要事项 普通股股份变动及股东情况 优先股相关情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司治理 财务报告 备查文件 南京银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司2019年年度报告的确认意见 2 4 6 12 29 60 81 91 97 101 116 128 129 130 目录
重要提示及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月29日审议通过了本报告:本次会议应到董事10人, 实到董事10人。 3、公司2019年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见 的审计报告 4、公司董事长胡升荣、财务部门负责人朱晓洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过报告期利润分配预案为 以普通股总股本10,007,016,973股为基数,向全体普通股股东每10股派送现金股利392元人民币(含 税),共计派发现金股利3923亿元。 以上预案尚需股东大会审议批准后方可实施。 6、前瞻性陈述的风险声明:本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9、本报告提及的会计数据和财务数据,若无特别说明,均为合并数据。 10、重大风险提示:公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风 险、流动性风险、操作风险等,公司已经采取各种措施,有效管理和控制各类经营风险,具体详见 第五节银行业务信息与数据“十六、公司面临的各种风险及相应对策"。 2南京银行股份有限公司
重要提示及释义 2 南京银行股份有限公司 1、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、 公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月29日审议通过了本报告 ；本次会议应到董事10人， 实到董事10人。 3、 公司2019年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 4、 公司董事长胡升荣、财务部门负责人朱晓洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过报告期利润分配预案为 ： 以普通股总股本10,007,016,973股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利3.92元人民币（含 税），共计派发现金股利39.23亿元。 以上预案尚需股东大会审议批准后方可实施。 6、 前瞻性陈述的风险声明 ：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 7、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9、 本报告提及的会计数据和财务数据，若无特别说明，均为合并数据。 10、 重大风险提示 ：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风 险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见 第五节银行业务信息与数据“十六、公司面临的各种风险及相应对策
重要提示及释义 在本年度报告中,除非另有所指,下列词语具有如下含义 公司/本公司 南京银行股份有限公司 中国银保监会 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 央行 江苏银保监局 上交所 安永 宜兴阳羡 昆山鹿城村镇银行 鑫元基金 日照银行 芜湖津盛衣商行 江苏金融租赁 指指指指指指指指指指指指指指指指 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 上海证券交易所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 宜兴阳羡村镇银行 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 鑫元基金管理有限公司 日照银行股份有限公司 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司 江苏金融租赁股份有限公司 苏宁消费 苏宁消费金融有限公司 鑫合俱乐部 紫金山·鑫合金融家俱乐部 元 人民币 零一九年度报告3
重要提示及释义 二零一九年度报告 3 在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义 公司╱本公司 指 南京银行股份有限公司 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 央行 指 中国人民银行 江苏银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 宜兴阳羡 指 宜兴阳羡村镇银行 昆山鹿城村镇银行 指 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 鑫元基金 指 鑫元基金管理有限公司 日照银行 指 日照银行股份有限公司 芜湖津盛农商行 指 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司 江苏金融租赁 指 江苏金融租赁股份有限公司 苏宁消费 指 苏宁消费金融有限公司 鑫合俱乐部 指 紫金山 · 鑫合金融家俱乐部 元 指 人民币
董事长致辞 各位股东: 2019年是新中国成立70周年,是决胜高 水平全面建成小康社会的关键之年,也是 公司新五年规划的起始之年。公司认真贯 彻落实上级党委、政府和监管部门决策部 署,按照高质量发展要求,全面加强党 的领导和党的建设,保持战略定力,加 快转型步伐,强化风险防控,夯实管理 基础,各项工作取得了不错的成效。 来 1 京银行股份有限公司
南京银行股份有限公司 董事长致辞 4 各位股东 : 2019年是新中国成立70周年，是决胜高 水平全面建成小康社会的关键之年，也是 公司新五年规划的起始之年。公司认真贯 彻落实上级党委、政府和监管部门决策部 署，按照高质量发展要求，全面加强党 的领导和党的建设，保持战略定力，加 快转型步伐，强化风险防控，夯实管理 基础，各项工作取得了不错的成效