2019年年度报告 ANNUAL REPORT NBX 宁波华翔电子股份有限公司 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年 年 度 报 告 A N N U A L R E P O R T 宁波华翔电子股份有限公司 2020 年 04 月
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主 管人员)周丹红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告关于未来计划等阐述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、汽车行业属于周期性行业,其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国 宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经 济处于上升阶段时,汽车市场发展迅速,汽车消费活跃;反之当宏观经济处于 下降阶段时,汽车市场发展放缓,汽车消费受阻,特别是高档汽车消费低迷。 公司作为汽车零部件的供应商,也必然受到经济周期波动的影响。2、随着汽 车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低,我国汽车整车价格 呈下降趋势,这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此, 公司产品面临价格下降的风险。3、由于所属汽车零部件行业的特点,公司的 客户较集中,对主要客户的依赖性较强,存在着对主要客户依赖的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以626,227,314股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利16元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主 管人员)周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国 宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经 济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于 下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。 公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 2、随着汽 车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格 呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此， 公司产品面临价格下降的风险。 3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的 客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,227,314 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 5 第二节公司简介和主要财务指标 9 第三节公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析. 27 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况… 46 第七节优先股相关情况 46 第八节可转换公司债券相关情况… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理.… 第十一节公司债券相关情况… 53 第十二节财务报告.8 第十三节备查文件目录… 59 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 53 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 59
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指|宁波华翔电子股份有限公司 翔投资 指|宁波华翔股权投资有限公司,公司第二大股东 宁波峰梅 指|宁波峰梅实业有限公司,公司原第二大股东 象山联众 指象山联众投资有限公司,公司第三大股东 华翔集团 指华翔集团股份有限公司,关联公司 上汽大众 指上汽大众汽车有限公司 汽大众 指汽大众汽车有限公司 宝马 指|BMWw 奔驰 指| Mercedes-Benz 通用 指|GM 福特 指|Ford 主机厂 指生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔投资 指 宁波华翔股权投资有限公司，公司第二大股东 宁波峰梅 指 宁波峰梅实业有限公司，公司原第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，关联公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 宝马 指 BMW 奔驰 指 Mercedes-Benz 通用 指 GM 福特 指 Ford 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 宁波华翔 票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称 公司的外文名称(如有) Ningbo Huaxiang Electronic Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层 办公地址的邮政编码 2001 公司网址 www.nbhx.com.cn 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 韩铭扬 陈梦梦 上海市浦东新区世纪大道118号东方金上海市浦东新区世纪大道1168号东方金 系地址 融广场A座6层 融广场A座6层 021-68949998 021-68948127 真 021-68942260 021-68942260 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn Stock-dp@nbhx.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称 宁波华翔 公司的外文名称（如有） Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.nbhx.com.cn 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩铭扬 陈梦梦 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金 融广场 A 座 6 层 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金 融广场 A 座 6 层 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942260 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn Stock-dp@nbhx.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部