广深铁路股份有限公司2017年年度报告

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 2、公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用口不适用 100 37.120 中铁总。 广铁集团。 本公司 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 口适用√不适用 六、股份限制减持情况说明 口适用√不适用 七公众持股量 截止报告期末,公司公众持股数量为4454085,700股,占公司总股本的6288%,按照2017 年12月29日公司A股收市价格每股人民币5.57元计算,公众持股市值约为人民币24809亿元, 公司公众持股比例符合有关规则对于维持足够公众持股量的规定。 八、重叠情况 报告期内,公司董事、最高行政人员或该等其他人士的权益没有出现重叠情况。 九、购回、出售或赎回公司上市股份 截止报告期末,公司及其任何附属公司概无购回、出售或赎回公司上市股份。 十、优先购股权 根据公司《章程》及中国法律,公司无需对现有的股东按其持股比例给予其优先购买新股之 权利 十一、有关涉及本身的证券之交易 截止报告期末,公司及其任何附属公司概无发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或 其他类似权证,亦无可赎回证券及认股期权计划。 十二、上市证券持有人税项减免 截止报告期末,公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项 减免 第七节优先股相关情况 口适用√不适用 26/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 26 / 113 2、 公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 七、 公众持股量 截止报告期末，公司公众持股数量为 4,454,085,700 股，占公司总股本的 62.88%，按照 2017 年 12 月 29 日公司 A 股收市价格每股人民币 5.57 元计算，公众持股市值约为人民币 248.09 亿元， 公司公众持股比例符合有关规则对于维持足够公众持股量的规定。 八、 重叠情况 报告期内，公司董事、最高行政人员或该等其他人士的权益没有出现重叠情况。 九、 购回、出售或赎回公司上市股份 截止报告期末，公司及其任何附属公司概无购回、出售或赎回公司上市股份。 十、 优先购股权 根据公司《章程》及中国法律，公司无需对现有的股东按其持股比例给予其优先购买新股之 权利。 十一、有关涉及本身的证券之交易 截止报告期末，公司及其任何附属公司概无发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或 其他类似权证，亦无可赎回证券及认股期权计划。 十二、上市证券持有人税项减免 截止报告期末，公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项 减免。 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用

深铁路股份有限公司2017年年度报告 第八节査事、监事、高级管理人员和员工情况 持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内高任董亭、监事和高級管理人员持股变动及报酬情况 √适用口不适用 单位:股 名职务注)性年任期起始日期任期终止日期/年初年未持股份增/增减变报告期内从公司获是杏在公 股数|股数减变动/动原因/得的税前报酬总额司关联方 (万元) 获取报酬 武勇我男s 2014年12月18日 204年12月16日202年6月15日 胡酃酃 2020年6月15日 「孙景非执行董事男522012年5月22日[2020年6月15日 「俞志明非执行事 月58208年6月26日200年6月15日 建平非执行董事 015年5月28日2020年6月15日 是否是是是否丕 丸行董事 男53200年6月25日2020年6月15日 陈松独立非执行董事男452014年5月29日2020年6月15日 〓 20年6月15日 「李志明监事 年5月12日[2020年6月15日 「周尚德职工监事 男472015年5月28日2020年6月15日 387否 女[472014年5月29日2020年6月15日 罗建成副总经理 男452016年12月30 郭向东|副总经理 2010年12月28日 董事会秘书 2004年1月6日 80000800级市 「唐向东总会计师 492008年12月19日 注:报告期内,除上表已公布的信息外,公司董事、监事和高级管理人员均未持有或买卖公司股票,亦未持有公司的股票期权及被授予限制性股票数量 27/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 27 / 113 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 武勇 董事长 男 54 2014 年 12 月 18 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 执行董事 2014 年 12 月 16 日 胡酃酃 执行董事 男 54 2016 年 5 月 26 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - 44.1 否 总经理 2015 年 12 月 9 日 孙景 非执行董事 男 52 2012 年 5 月 22 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 俞志明 非执行董事 男 58 2008 年 6 月 26 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 陈建平 非执行董事 男 51 2015 年 5 月 28 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 罗庆 执行董事 男 53 2009 年 6 月 25 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - 36.7 否 陈松 独立非执行董事 男 45 2014 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - 11.2 否 贾建民 独立非执行董事 男 60 2014 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - 14.6 否 王云亭 独立非执行董事 男 59 2014 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - 11.2 否 刘梦书 监事会主席 男 54 2014 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 陈少宏 监事 男 51 2008 年 6 月 26 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 申俭聪 监事 男 49 2011 年 6 月 2 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 李志明 监事 男 56 2005 年 5 月 12 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - - 是 周尚德 职工监事 男 47 2015 年 5 月 28 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - 38.7 否 宋敏 职工监事 女 47 2014 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 15 日 - - - - 32.0 否 罗建成 副总经理 男 45 2016 年 12 月 30 日 - - - - 36.5 否 郭向东 副总经理 男 52 2010 年 12 月 28 日 - 80,000 80,000 二级市 场买入 36.6 否 董事会秘书 2004 年 1 月 6 日 唐向东 总会计师 男 49 2008 年 12 月 19 日 - - - - 36.6 否 合计 / / / / / - 80,000 80,000 / 298.2 / 注：报告期内，除上表已公布的信息外，公司董事、监事和高级管理人员均未持有或买卖公司股票，亦未持有公司的股票期权及被授予限制性股票数量

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 姓名 主要工作经历 男,1%63年6月出生,现任本公司董事长,大学本科学历,提高待遇高级工程师。武先生 曾任上海铁路局蚌埠分局副分局长,上海铁路局合武铁路工程建设指挥部指挥长,武汉铁 武勇路局局长助理,武汉铁路局副局长,成都铁路局局长兼党委副书记,广铁集团董事长、总 经理兼党委副书记等职务,现任广铁集团董事长、党委书记。 男,1963年11月出生,现任本公司执行董事、总经理,大学本科学历,工程师。胡先生曾 任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站(现韶关东站)副总工程师、副站长,广铁集团羊城 胡酃酃|铁路总公司副总工程师、副总经理,广铁集团运输处处长,广铁集团副总经理,国际铁路 联盟常驻法国巴黎总部世界部职员,广深港客运专线有限责任公司副总经理等职务,现任 本公司执行董事、总经理。 男,19%65年7月出生,现任本公司非执行董事,大学本科学历,高级工程师。孙先生曾任 郑州铁路局郑州分局月山机务段段长兼党委副书记,郑州铁路局机务处副处长、处长,郑 孙景州铁路局局长助理,广铁集团副总经理等职务,现任中国铁路郑州局集团有限公司董事 总经理。 男,1959年4月出生,现任本公司非执行董事,大学本科学历,高级会计师。俞先生曾任 俞志明郑州铁路局武汉分局财务分处分处长,武汉铁路局财务处处长,铁道部资金清算中心常务 副主任等职务,现任广铁集团董事、总会计师。 男,1966年11月出生,现任本公司非执行董事。陈先生曾任本公司生活服务中心党总支书 记,客运事业部党委副书记兼纪委书记,广铁集团广州铁路机械化线路中心工会主席,本 陈建平公司广州客运段段长,广铁集团多元经营发展中心总经理兼经营开发处处长,本公司深圳 北站站长兼党委副书记,广铁集团客运处处长等职务,现任海南航空北京新华空港航空食 品有限公司副董事长。陈先生亦曾于2014年5五月至2015年5月期间担任本公司职工监 男,1%64年9月出生,现任本公司执行董事,硕士硏究生学历,政工师。罗先生曾任广铁 罗庆集团羊城铁路总公司火车头体育协会秘书长,广铁集团火车头体育协会秘书长,广铁集团 工会组织部部长,本公司工会主席等职务,现任本公司党工委副书记、纪工委书记兼工会 主席 男,1973年1月出生,现任本公司独立非执行董事,中山大学管理学院财务与投资方向博 士学位,中国注册会计师、美国注册内部审计师。陈先生曾任广东食品药品学院高等数学 和医药机械教师,中山大学管理学院MBA及EMBA校外导师,宝洁(中国)投资有限公 司管理培训生、口腔事业部(佳洁士)财务分析经理,亨氏(中国)投资有限公司事业部 陈松|财务总监、首席财务执行官、执行董事,科蒂(中国)首席财务执行官和彩妆事业部董事、 总经理,波尔亚太有限公司中国区财务总监,重庆啤酒股份有限公司副总经理、首席财务 执行官等职务,现任重庆啤酒股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代 号为600132)董事、总经理。 男,1957年8月出生,现任本公司独立非执行董事,研究生学历,美国德克萨斯大学(奥 贾建民 斯汀)商学院博士学位。贾先生曾任国家自然科学基金委管理科学部专家咨询委员会委员 全国MBA教育指导委员会委员,美国营销科学学会(MSI)学术董事等职务,现任香港中 文大学工商管理学院市场学系教授和系主任、教育部“长江学者讲座教授”。 男,1958年7月出生,现任本公司独立非执行董事,大学本科学历,北京大学光华学院EMBA。 王云亭王先生曾任中商外贸深圳公司副总经理,北京首都华银集团副总经理等职务,现任陕西财 富投资有限公司董事长。 男,1963年7月出生,现任本公司监事会主席,大学本科学历,工程师。刘先生曾任广铁 刘梦书集团长沙铁路总公司办公室主任、党委宣传部部长,广铁集团党委组织部部长、党委宣传 部部长(企业文化处处长)、办公室(党委办公室)主任等职务,现任广铁集团董事、党 委副书记兼纪委书记。 男,1967年1月出生,现任本公司监事,大学本科学历,高级经济师。陈先生曾任广铁集 陈少宏团企业管理办公室副主任,广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长,广铁集团副总 经济师兼企业管理和法律事务处处长等职务,现任广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律 28/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 28 / 113 姓名 主要工作经历 武勇 男，1963 年 6 月出生，现任本公司董事长，大学本科学历，提高待遇高级工程师。武先生 曾任上海铁路局蚌埠分局副分局长，上海铁路局合武铁路工程建设指挥部指挥长，武汉铁 路局局长助理，武汉铁路局副局长，成都铁路局局长兼党委副书记，广铁集团董事长、总 经理兼党委副书记等职务，现任广铁集团董事长、党委书记。 胡酃酃 男，1963 年 11 月出生，现任本公司执行董事、总经理，大学本科学历，工程师。胡先生曾 任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站（现韶关东站）副总工程师、副站长，广铁集团羊城 铁路总公司副总工程师、副总经理，广铁集团运输处处长，广铁集团副总经理，国际铁路 联盟常驻法国巴黎总部世界部职员，广深港客运专线有限责任公司副总经理等职务，现任 本公司执行董事、总经理。 孙景 男，1965 年 7 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，高级工程师。孙先生曾任 郑州铁路局郑州分局月山机务段段长兼党委副书记，郑州铁路局机务处副处长、处长，郑 州铁路局局长助理，广铁集团副总经理等职务，现任中国铁路郑州局集团有限公司董事、 总经理。 俞志明 男，1959 年 4 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，高级会计师。俞先生曾任 郑州铁路局武汉分局财务分处分处长，武汉铁路局财务处处长，铁道部资金清算中心常务 副主任等职务，现任广铁集团董事、总会计师。 陈建平 男，1966 年 11 月出生，现任本公司非执行董事。陈先生曾任本公司生活服务中心党总支书 记，客运事业部党委副书记兼纪委书记，广铁集团广州铁路机械化线路中心工会主席，本 公司广州客运段段长，广铁集团多元经营发展中心总经理兼经营开发处处长，本公司深圳 北站站长兼党委副书记，广铁集团客运处处长等职务，现任海南航空北京新华空港航空食 品有限公司副董事长。陈先生亦曾于 2014 年 5 五月至 2015 年 5 月期间担任本公司职工监 事。 罗庆 男，1964 年 9 月出生，现任本公司执行董事，硕士研究生学历，政工师。罗先生曾任广铁 集团羊城铁路总公司火车头体育协会秘书长，广铁集团火车头体育协会秘书长，广铁集团 工会组织部部长，本公司工会主席等职务，现任本公司党工委副书记、纪工委书记兼工会 主席。 陈松 男，1973 年 1 月出生，现任本公司独立非执行董事，中山大学管理学院财务与投资方向博 士学位，中国注册会计师、美国注册内部审计师。陈先生曾任广东食品药品学院高等数学 和医药机械教师，中山大学管理学院 MBA 及 EMBA 校外导师，宝洁（中国）投资有限公 司管理培训生、口腔事业部（佳洁士）财务分析经理，亨氏（中国）投资有限公司事业部 财务总监、首席财务执行官、执行董事，科蒂（中国）首席财务执行官和彩妆事业部董事、 总经理，波尔亚太有限公司中国区财务总监，重庆啤酒股份有限公司副总经理、首席财务 执行官等职务，现任重庆啤酒股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代 号为 600132）董事、总经理。 贾建民 男，1957 年 8 月出生，现任本公司独立非执行董事，研究生学历，美国德克萨斯大学（奥 斯汀）商学院博士学位。贾先生曾任国家自然科学基金委管理科学部专家咨询委员会委员， 全国 MBA 教育指导委员会委员，美国营销科学学会（MSI）学术董事等职务，现任香港中 文大学工商管理学院市场学系教授和系主任、教育部―长江学者讲座教授‖。 王云亭 男，1958年7月出生，现任本公司独立非执行董事，大学本科学历，北京大学光华学院EMBA。 王先生曾任中商外贸深圳公司副总经理，北京首都华银集团副总经理等职务，现任陕西财 富投资有限公司董事长。 刘梦书 男，1963 年 7 月出生，现任本公司监事会主席，大学本科学历，工程师。刘先生曾任广铁 集团长沙铁路总公司办公室主任、党委宣传部部长，广铁集团党委组织部部长、党委宣传 部部长（企业文化处处长）、办公室（党委办公室）主任等职务，现任广铁集团董事、党 委副书记兼纪委书记。 陈少宏 男，1967 年 1 月出生，现任本公司监事，大学本科学历，高级经济师。陈先生曾任广铁集 团企业管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总 经济师兼企业管理和法律事务处处长等职务，现任广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 事务处处长, 男,19%68年9月出生,现任本公司监事,大学本科学历,经济师。申先生曾任广铁集团干 申俭聪部处(党委干部部)领导干部科科长,广铁集团人事处副处长兼党委组织部副部长,本公 司深圳车站党委书记兼副站长,现任广铁集团人事处处长兼党委组织部部长 男,19%61年5月出生,现任本公司监事,大学本科学历,会计师。李先生曾任广铁集团长 李志明沙铁路总公司财务分处分处长,广铁集团长沙铁路办事处财务室主任,广铁集团审计处副 处长等职务,现任广铁集团监事、审计处处长 男,1970年12月出生,现任本公司职工监事,硕士研究生学历,政工师。周先生曾任本公 周尚德|司组织人事部副部长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席,广铁集团人事处副处长 办公室副主任兼接待办主任、机关事务部党总支书记,本公司深圳站党委书记、站长等职 务,现任本公司深圳北站站长兼党委副书记。 女,1970年11月出生,现任本公司职工监事,大学本科学历,会计师。宋女士曾任青藏铁 宋敏路公司计划财务部运营财务室副主任,青藏铁路公安局办公室副主任兼财务主任,青藏铁 路公司企业年金理事会办公室副主任,青海省国家税务局财务管理处副调研员,中石油广 东销售公司深圳分公司高级主管等职务,现任本公司审计部部长。 男,1973年1月出生,现任本公司副总经理,大学本科学历,高级工程师。罗先生曾任广 罗建成铁集团办公室调研督查科科长,三茂铁路石围塘车站站长,广铁集团运输处副处长,本公 司总经理助理,广州铁城实业有限公司总经理,广梅汕铁路副总经理等职务,现仼本公司 副总经理。 男,1965年11月出生,现任本公司副总经理、董事会秘书,大学本科学历,工商管理硕士 郭向东|学位,经济师。郭先生曾任本公司董事会秘书处副科长、副主任、主任等职务,现任本公 司副总经理、董事会秘书 唐向东男,1968年9月出生,现任本公司总会计师,大学本科学历,工商管理硕士学位,高级会 计师。唐先生曾任本公司收入清算中心主任、财务部部长等职务,现任本公司总会计师 (二)董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 口适用√不适用 二、现任及报告期内高任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (-)在股东单位任职情况 √适用口不适用 任职人员 姓名 股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 武勇 广铁集团 董事长 2014年8月 党委书记 2017年11月 孙景 广铁集团 副总经理 2007年5月2017年9月 俞志明广铁集团 董事 2017年11月 总会计师 2008年4月 陈建平广铁集团客运处处长 2014年10月2017年12月 董事 2017年11月 刘梦书广铁集团 党委副书记兼纪委书记 2013年12月 陈少宏广铁集团 总法律顾问 2017年12月 企业管理和法律事务处处长2006年4月 广铁集团 人事处处长、党委组织部部长2011年3月 李志明 铁集团 监事 2017年11月 审计处处长 2006年4月 29/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 29 / 113 事务处处长。 申俭聪 男，1968 年 9 月出生，现任本公司监事，大学本科学历，经济师。申先生曾任广铁集团干 部处（党委干部部）领导干部科科长，广铁集团人事处副处长兼党委组织部副部长，本公 司深圳车站党委书记兼副站长，现任广铁集团人事处处长兼党委组织部部长。 李志明 男，1961 年 5 月出生，现任本公司监事，大学本科学历，会计师。李先生曾任广铁集团长 沙铁路总公司财务分处分处长，广铁集团长沙铁路办事处财务室主任，广铁集团审计处副 处长等职务，现任广铁集团监事、审计处处长。 周尚德 男，1970 年 12 月出生，现任本公司职工监事，硕士研究生学历，政工师。周先生曾任本公 司组织人事部副部长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席，广铁集团人事处副处长、 办公室副主任兼接待办主任、机关事务部党总支书记，本公司深圳站党委书记、站长等职 务，现任本公司深圳北站站长兼党委副书记。 宋敏 女，1970 年 11 月出生，现任本公司职工监事，大学本科学历，会计师。宋女士曾任青藏铁 路公司计划财务部运营财务室副主任，青藏铁路公安局办公室副主任兼财务主任，青藏铁 路公司企业年金理事会办公室副主任，青海省国家税务局财务管理处副调研员，中石油广 东销售公司深圳分公司高级主管等职务，现任本公司审计部部长。 罗建成 男，1973 年 1 月出生，现任本公司副总经理，大学本科学历，高级工程师。罗先生曾任广 铁集团办公室调研督查科科长，三茂铁路石围塘车站站长，广铁集团运输处副处长，本公 司总经理助理，广州铁城实业有限公司总经理，广梅汕铁路副总经理等职务，现任本公司 副总经理。 郭向东 男，1965 年 11 月出生，现任本公司副总经理、董事会秘书，大学本科学历，工商管理硕士 学位，经济师。郭先生曾任本公司董事会秘书处副科长、副主任、主任等职务，现任本公 司副总经理、董事会秘书。 唐向东 男，1968 年 9 月出生，现任本公司总会计师，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会 计师。唐先生曾任本公司收入清算中心主任、财务部部长等职务，现任本公司总会计师。 (二) 董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 武勇 广铁集团 董事长 2014 年 8 月 党委书记 2017 年 11 月 孙景 广铁集团 副总经理 2007 年 5 月 2017 年 9 月 俞志明 广铁集团 董事 2017 年 11 月 总会计师 2008 年 4 月 陈建平 广铁集团 客运处处长 2014 年 10 月 2017 年 12 月 刘梦书 广铁集团 董事 2017 年 11 月 党委副书记兼纪委书记 2013 年 12 月 陈少宏 广铁集团 总法律顾问 2017 年 12 月 企业管理和法律事务处处长 2006 年 4 月 申俭聪 广铁集团 人事处处长、党委组织部部长 2011 年 3 月 李志明 广铁集团 监事 2017 年 11 月 审计处处长 2006 年 4 月

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 (二)在其他单位任职情况 √适用口不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 武勇广梅汕铁路、三茂铁路、石长铁路有限责任公司 董事长 孙景中国铁路郑州局集团有限公司 董事、总经理 中国铁路(香港)控股有限公司 董事长 粤海铁路有限责任公司、广珠城际、茂湛铁路有限责任 公司、珠三角城际 监事会主席 俞志明广梅汕铁路、三茂铁路、石长铁路有限责任公司、沪昆 铁路客运专线湖南有限责任公司、怀邵衡铁路有限责任 公司、黔张常铁路有限责任公司、赣韶铁路、中铁集装/董事 箱运输有限责任公司、中铁特货运输有限责任公司 「广珠铁路、中铁快运股份有限公司 监事 陈建平海南航空北京新华空港航空食品有限公司 副董事长 陈松重庆啤酒股份有限公司 董事、总经理 商管理学院市场学系教 贾建民香港中文大学 授和系主任、教育部“长江 学者讲座教授 王云亭陕西财富投资有限公司 董事长 刘梦书广梅汕铁路、三茂铁路 「监事会主席 广梅汕铁路、海南铁路有限公司、黔张常铁路有限责任 公司、厦深铁路、荆岳铁路有限公司、广东深茂铁路有|董事 限责任公司、广东梅汕客运专线公司 陈少宏「石长铁路有限责任公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责 任公司、羊城实业发展有限公司 监事会主席 茂铁路、湖南城际铁路有限公司、珠三角城际、赣韶 铁路、中铁快运股份有限公司、广州电力机车公司 监事 香港启文公司 董事 广东深茂铁路有限责任公司、广州铁城实业有限公司、 广东铁青国际旅行社有限责任公司 监事会主席 广梅汕铁路、三茂铁路、石长铁路有限责任公司、海南 李志明铁路有限公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司、 怀邵衡铁路有限责仼公司、厦深铁路、赣韶铁路、贵广 铁路、南广铁路、荆岳铁路有限责任公司、广珠铁路、监事 广东梅汕客运专线公司、广州东北货车外绕线铁路公司 广州南沙港铁路公司 罗建成广州铁城实业有限公司、深圳广铁土木工程有限公司董事 唐向东广州铁城实业有限公司、深圳广铁土木工程有限公司董事 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用口不适用 董事、监事、高级管理人|董事、监事的薪酬或津贴标准在经过公司董事会审议后,再提交给股 员报酬的决策程序 东大会批准。 董事、监事、高级管理人 参照公司所在地深圳地区的薪酬水平并考虑不同人员的任职情况的基 员报酬确定依据 础上,结合公司年度目标、工作任务的完成情况以及公司的经营业绩 而确定 董事、监事和高级管理人报告期内,董事武勇、孙景、俞志明和陈建平,监事刘梦书、陈少宏 员报酬的实际支付情况申俭聪和李志明均末在公司领取薪酬。就公司所知,截至本报告披露 30/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 30 / 113 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 武勇 广梅汕铁路、三茂铁路、石长铁路有限责任公司 董事长 孙景 中国铁路郑州局集团有限公司 董事、总经理 俞志明 中国铁路（香港）控股有限公司 董事长 粤海铁路有限责任公司、广珠城际、茂湛铁路有限责任 公司、珠三角城际 监事会主席 广梅汕铁路、三茂铁路、石长铁路有限责任公司、沪昆 铁路客运专线湖南有限责任公司、怀邵衡铁路有限责任 公司、黔张常铁路有限责任公司、赣韶铁路、中铁集装 箱运输有限责任公司、中铁特货运输有限责任公司 董事 广珠铁路、中铁快运股份有限公司 监事 陈建平 海南航空北京新华空港航空食品有限公司 副董事长 陈松 重庆啤酒股份有限公司 董事、总经理 贾建民 香港中文大学 工商管理学院市场学系教 授和系主任、教育部“长江 学者讲座教授” 王云亭 陕西财富投资有限公司 董事长 刘梦书 广梅汕铁路、三茂铁路 监事会主席 陈少宏 广梅汕铁路、海南铁路有限公司、黔张常铁路有限责任 公司、厦深铁路、荆岳铁路有限公司、广东深茂铁路有 限责任公司、广东梅汕客运专线公司 董事 石长铁路有限责任公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责 任公司、羊城实业发展有限公司 监事会主席 三茂铁路、湖南城际铁路有限公司、珠三角城际、赣韶 铁路、中铁快运股份有限公司、广州电力机车公司 监事 李志明 香港启文公司 董事 广东深茂铁路有限责任公司、广州铁城实业有限公司、 广东铁青国际旅行社有限责任公司 监事会主席 广梅汕铁路、三茂铁路、石长铁路有限责任公司、海南 铁路有限公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司、 怀邵衡铁路有限责任公司、厦深铁路、赣韶铁路、贵广 铁路、南广铁路、荆岳铁路有限责任公司、广珠铁路、 广东梅汕客运专线公司、广州东北货车外绕线铁路公司、 广州南沙港铁路公司 监事 罗建成 广州铁城实业有限公司、深圳广铁土木工程有限公司 董事 唐向东 广州铁城实业有限公司、深圳广铁土木工程有限公司 董事 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事的薪酬或津贴标准在经过公司董事会审议后，再提交给股 东大会批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 参照公司所在地深圳地区的薪酬水平并考虑不同人员的任职情况的基 础上，结合公司年度目标、工作任务的完成情况以及公司的经营业绩 而确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，董事武勇、孙景、俞志明和陈建平，监事刘梦书、陈少宏、 申俭聪和李志明均未在公司领取薪酬。就公司所知，截至本报告披露