康美药业股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:600518 公司简称:康美药业 康美药业股份有限公司 2017年年度报告 1/251

2017 年年度报告 1 / 251 公司代码：600518 公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2017 年年度报告

2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员)庄义清 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2018年4月24日召开的第七届董事会第六次会议,公司本年度优先股股息 225,000,000.00元。公司2017年度利润分配预案为:因公司2016年第一期限制性股票激励计划 首次授予激励对象中,5名激励对象已离职,1名激励对象因职务变更不符合激励条件,共涉及股 权激励对象6人。2018年4月24日,公司召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,同意公司本次对已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购注销的处理,因上述激励对象合计授予限制性股份56.00万股已于2017 年8月解锁30%,本次回购注销股份数为39.20万股。公司将按回购价格回购注销,且该计划预 计在2018年6月底前可以实施完成,因此,公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为:公司 拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体普通股股东按每10股派送现金 2.35元(含税),本次实际用于分配的利润共计1,168,857,493.63元,剩余未分配利润 9,591,401,466.02元,结转以后年度分配 公司2017年度不实施公积金转增股本。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在這反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/251

2017 年年度报告 2 / 251 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议，公司本年度优先股股息 225,000,000.00 元。公司 2017 年度利润分配预案为：因公司 2016 年第一期限制性股票激励计划 首次授予激励对象中，5 名激励对象已离职，1 名激励对象因职务变更不符合激励条件，共涉及股 权激励对象 6 人。2018 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次对已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购注销的处理，因上述激励对象合计授予限制性股份 56.00 万股已于 2017 年 8 月解锁 30%，本次回购注销股份数为 39.20 万股。公司将按回购价格回购注销，且该计划预 计在 2018 年 6 月底前可以实施完成，因此，公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：公司 拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体普通股股东按每 10 股派送现金 2.35 元（含税）,本次实际用于分配的利润共计 1,168,857,493.63 元，剩余未分配利润 9,591,401,466.02 元，结转以后年度分配。 公司2017年度不实施公积金转增股本。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

2017年年度报告 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”。 十、其他 口适用√不适用 3/251

2017 年年度报告 3 / 251 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用

2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …88 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …94 第十二节备查文件目录 251 4/251

2017 年年度报告 4 / 251 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................17 第五节 重要事项...........................................................................................................................51 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................67 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................79 第九节 公司治理...........................................................................................................................88 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................91 第十一节 财务报告...........................................................................................................................94 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................251

2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 广东监管局 「中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 控股股东或康美实业 实际控制人 指指指指指指指 康美药业股份有限公司 康美实业投资控股有限公司 马兴田 报告期 2017年度 元、万元、亿元 「人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文简称 康美药业 公司的外文名称 Kangmei Pharmaceutical Co, Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 马兴田 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 少生 联系地址 深圳市福田区下梅林泰科路深圳市福田区下梅林泰科路 电话 0755915822 0755-33915822 传真 0755-86275777 0755-86275777 电子信箱 kangmei ekangmei. com. cn kangmei@kangmei.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省普宁市流沙揭神路东侧 公司注册地址的邮政编码 515300 公司办公地址 深圳市福田区下梅林泰科路 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 ttp//www.kangmei.com.cn 电子信箱 kangmeickangmei.com.cN 5/251

2017 年年度报告 5 / 251 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 控股股东或康美实业 指 康美实业投资控股有限公司 实际控制人 指 马兴田 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文简称 康美药业 公司的外文名称 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 马兴田 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 深圳市福田区下梅林泰科路 深圳市福田区下梅林泰科路 电话 0755-33915822 0755-33915822 传真 0755-86275777 0755-86275777 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn kangmei@kangmei.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省普宁市流沙揭神路东侧 公司注册地址的邮政编码 515300 公司办公地址 深圳市福田区下梅林泰科路 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.kangmei.com.cn 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn